证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-17 号 金健米业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：湖南金健储备粮管理有限公司。 ●增资额度：人民币 2,900 万元。 ●相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子公司，公司能有效地对其进 行经营、管理。但金健储备粮公司当前承载 3 万吨小麦储备仓及配套项目的建设， 建设项目本身仍可能面临因政策调整、自然灾害、施工进度等因素导致项目无法 按期完成的风险。对此，公司及金健储备粮公司将充分做好建设项目的资金筹划 与运营管理，充分保障项目按期推进；同时密切关注政策变化，积极采取应对策 略，筑牢粮食安全防线，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增资情况概述 （一）本次增资基本情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应国家粮 食安全战略及湖南省高标准粮库建设要求，为湖南金健储备粮管理 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度工作履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《金健米业股份有限公司章程》 及《金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定， 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员 会勤勉尽责，恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计 委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会现由 3 名委员组成，分别为独立董 事凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事邹癸森先生，召集人为凌 志雄先生。2024 年 12 月 5 日前，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事李子清先生组成，后 因公司原董事李子清先生工作调整，辞去了公司董事及董事会相关专 门委员会委员等职务。经公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开的第九届董事会第三十二次会议、2024 年第七次临时股 东大会和第九届董事会第三十四次会议，调整了第九届董事会审计委 员会委员。 公司董事 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-16 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2025 年 12 月 31 日之前拟新增与关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司 的日常关联交易共计不超过人民币 400.00 万元（不含税），主要交易类型为向关 联人销售产品、商品。 ●本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、 利润来源不依赖上述交易。 3、截至公告日，公司 2025 年度已披露的日常关联交易情况 公司分别于 2025 年 1 月 23 日、2 月 17 日召开的第九届董事会 第三十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司2024年日常关联交易执行情况及预计公司 2025 年日常关联交易额 度的议案》，公司及子公司预计在 2025 年 12 月 31 日之前拟与湖南农 业发展投资集团有限责任公司及旗 ...

金健米业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金健米业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600127 公司简称：金健米业 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

金健米业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 32-00033 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 8 1 皇 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 32-00033 号 金健米业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 健米业股份有限公司(以下简称金健米业公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责 ...

金健米业股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1985 年 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人 谢泽敏 上年末合伙人数量 175 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 1031 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 500 人 2023 年业务收入 业务收入总额 15.89 亿元 审计业务收入 13.80 亿元 证券业务收入 4.50 亿元 2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 客户家数 204 家 审计收费总额 2.41 亿元 涉及主要行业 主要分布于制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业、农林牧渔业，科学研究和技术服务 业、水利、环境和公共设施管理业。 本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家 一、资质条件 | 项目组 成员 | 姓名 | 何时成为注 册会计师 | 何时开始从 事上市公司 | 何时开始在 本所执业 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复核上市公司审计 报告情况 | | --- | --- | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-12 号 金健米业股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披 露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司 （以下简称"公司"）将2024年度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元 | 产品分项 | 2024 年度营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 2,820,104,220.64 | -9.67 | | 农产品贸易 | 1,556,046,342.09 | -12.45 | | 乳品 | 96,983,170.97 | -15.17 | | 休闲食品 | 35,611,382.43 | 38.97 | | 其他 | 83,431,135.13 | 2.75 | | 合计 | 4,592,176,251 ...

金健米业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 32-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 审计报告 大信审字[2025]第 32-00024 号 金健米业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金健米业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-14 号 金健米业股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开的第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议和第九 届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议分别审议通过了《关 于公司 2024 年度计提减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 2.本年计提信用减值损失情况 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反 映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经公司 及下属子公司对各项资产实施了全面清理，并进行了减值测试，对子公 司的部分应收款项、存货及固定资产计提减值准备，合计减值金额 680 万元，计提项目明细如下： | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-15 号 金健米业股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次担保金额：人民币 9,500 万元。 ●本次担保是否有反担保：无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 一、担保情况概述 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保事项 | 担保总额度 | | --- | --- | --- | --- | | 金健米业股份有限公司 | 金健植物油（长沙）有限公司 | 金融机构借款 | 4,500 | | 人民币合计 | | | 4,500 | 2.公司拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下： 单位：万元、人民币 （一）担保情况 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的有关规定，结合金健米业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制管理制度等担保事项的有关规定，为确保公司 2025 年生产经营工作持续、健康发展，结合子公司 ...