Group 1 - Company will participate in the "2025 Hunan Listed Companies Investor Online Reception Day and Semi-Annual Performance Briefing" on September 19, 2025, from 14:00 to 17:00 [1][2] - The event will be conducted online, allowing investors to engage with company executives regarding the company's performance, governance, development strategy, and sustainability [1][2] - The board of directors confirmed the accuracy and completeness of the announcement, taking legal responsibility for its content [1][2] Group 2 - The ninth board meeting of the company was held on September 12, 2025, with all seven directors present, confirming compliance with legal and regulatory requirements [3] - The board approved several resolutions, including amendments to the company's shareholder meeting rules and board meeting rules, which will be submitted for shareholder approval [4][6][7] - The board also approved the establishment of a new branch in Wuchang City, Heilongjiang Province, to enhance the company's product matrix and market competitiveness [14] Group 3 - The company will increase its investment in its subsidiary, Hunan Agricultural Development Jin Jian International Trade Co., Ltd., by RMB 90 million, raising its registered capital from RMB 10 million to RMB 100 million [16][20] - This capital increase aims to strengthen the supply chain and enhance the company's operational efficiency in the agricultural sector, aligning with national food security strategies [39] - The investment will not change the company's consolidated financial statements, as it will continue to hold 100% of the subsidiary's shares [39]

Core Viewpoint - The company, Jinjian Rice Industry, announced a capital increase for its wholly-owned subsidiary, Hunan Agricultural Development Jinjian International Trade Co., Ltd., to optimize its financial structure and enhance its credit rating and financing capabilities [2] Group 1: Company Actions - The capital increase will raise the registered capital of Jinjian International Trade from RMB 10 million to RMB 100 million [2] - After the capital increase, the company will directly hold 99% of Jinjian International Trade and indirectly hold 1% through its wholly-owned subsidiary, Hunan Jinjian Rice Marketing Co., Ltd., maintaining a total ownership of 100% [2] Group 2: Strategic Objectives - The purpose of the capital increase is to improve operational efficiency, ensure the stability of the company's integrated industrial chain, and enhance supply chain resilience [2] - The company aims to strengthen its market competitiveness and strategic support capabilities, leveraging the role of state-owned enterprises in stabilizing prices and ensuring supply [2]

Core Viewpoint - The company aims to optimize its financial structure and enhance its credit rating and financing capabilities through a capital increase in its subsidiary, thereby improving operational efficiency and market competitiveness [1] Group 1: Capital Increase - The company has decided to increase the capital of Hunan Agricultural Development Jinjian International Trade Co., Ltd. by 90 million yuan [1] - After the capital increase, the registered capital of Jinjian International Trade will rise from 10 million yuan to 100 million yuan [1] - The company will directly hold 99% of Jinjian International Trade and indirectly hold 1% through its wholly-owned subsidiary, Hunan Jinjian Rice Industry Marketing Co., Ltd., resulting in 100% ownership [1] Group 2: Strategic Objectives - The capital increase is intended to enhance the stability of the company's supply chain and the resilience of its industrial chain [1] - The company aims to strengthen its role as a stabilizing force in price and supply as a state-owned enterprise [1] - The initiative is part of a broader strategy to improve market competitiveness and strategic support capabilities [1]

Group 1 - The company, Jinjian Rice Industry, announced an increase in capital of 90 million RMB to optimize the financial structure of its subsidiary, Jinjian International Trade Co., Ltd. [1] - After the capital increase, the registered capital of Jinjian International Trade will rise from 10 million RMB to 100 million RMB, with the company holding 99% of the shares directly and 1% indirectly through its wholly-owned subsidiary [1] - This move aims to enhance the company's credit rating, financing capacity, operational efficiency, and market competitiveness, while ensuring the stability of its supply chain [1]

金健米业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公司法》《公司 章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第五条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。 当公司职工人数未达到三百人时，公司不设职工董事。当公司职工人数达三百人以上时，董 事会成员中应当有1名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，享 有董事权益，履行董事义务。 ...

金健米业股份有限公司 累计投票制实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范金健米业股份有限公司（以 下简称"公司"）选举董事行为，根据中国证监会《上市公司治理规则》《公司章程》及其他有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上的董事或《上市公 司治理准则》《公司章程》《股东会议事规则》等规定的其他条件时采用的一种投票方式。即公司 股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东可以用所有的投 票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事选举的投票与当选 （一）选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以其有权选出的 独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前， ...

金健米业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会及其参加者的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》等相关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严格按照法律、 行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的下 列应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议修订的内控制度全文 （2025 年 9 月） 目 录 | 1.金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司独立董事工作条例 | | 13 | | 3.金健米业股份有限公司董事会秘书工作细则 | | 21 | | 4.金健米业股份有限公司董事会授权管理办法 | | 25 | | 5.金健米业股份有限公司董事会工作报告制度（试行） | | 30 | | 6.金健米业股份有限公司董事会议案管理办法 | | 32 | | 7.金健米业股份有限公司防止大股东及其实际控制人、关联方占用资金管理办法 | | | | | | 37 | （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学性，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，金健米业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程－－2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活 动，现将相关事项公告如下： 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-47 号 金健米业股份有限公司 关于参加 2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会活动的公告 特此公告！ 金健米业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 12 日 1.参加方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通 过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号 "全景财经"，或下载全景路演 APP，参与本次网上投资者集体接待 日活动。 2.活动时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年至 2025 半年度业绩 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-46 号 金健米业股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：湖南农发金健国际贸易股份有限公司（以下简称"金健 国贸公司""标的公司"），其系金健米业股份有限公司（以下简称"公司""金 健米业"）直接及间接合计持有 100%股份的子公司。 投资金额：人民币 9,000 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到金健米业股 东会审议标准，并已经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第九届董事会第四十四次 会议审议通过。 （二）该增资事项已经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第九届董 事会第四十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范 围内事项，无需提交股东会审议批准。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司实际控 制的子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。但金健国贸公司 ...