证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-18 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月21日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 票程序 （四）现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-13 号 金健米业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的的公告 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》等法律法规、部门规章 以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围， 不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负的情况， 公司 2024 年度不满足利润分配的法定条件。因此，公司董事会拟定 的 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度 董事会会议、第九届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 八次会议暨 2024 年年度董事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出了召开董 事会会议的通知，会议于 3 月 27 日在公司总部五楼多媒体会议室召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体 董事出席现场会议，公司监事会成员及其他高管列席现场会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议对公司 2024 年度报告 的财务信息及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年 度财务审计报告进行了审阅，主要包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债 表、利润表、股东权益变动表、现金流量表和财务报表附注等。董事会 审计委员会认为：公司 2024 年度报告的财务信息是按照《企业会计准 则》及公司有关财务制度的规定编制，且已 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 15110.77万股，累计占流通股比： 23.57%，较上期变化： -334.76万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0035 | 0.0216 | -83.8 | -0.0792 | | 每股净资产（元） | 1.04 | 1.08 | -3.7 | 1.04 | | 每股公积金(元) | 0.76 | 0.73 | 4.11 | 0.73 | | 每股未分配利润(元) | -0.74 | -0.68 | -8.82 | -0.72 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 46.27 | 52.69 | -12.18 | 64.12 | | 净利润(亿元) | 0.02 | 0.14 | -85.71 | -0.51 | | 净资产收益率(%) | 0.26 | 4.22 | -93.84 | -7.36 | 数据四舍五入，查看更多 ...

金健米业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600127 公司简称：金健米业 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 208 二、 公司全体董事出席董事会会议。 金健米业股份有限公司 2024 年年度报告 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人帅富成、主管会计工作负责人黄思苗及会计机构负责人（会计主管人员）陈绍红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 金健米业股份有限公司 2024 年年度报告 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性？ 否 报告期内，公司累 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 公司董事会就在任的独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先 生的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 金健米业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为凌志雄、胡君、周志方。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 3.5.4 条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司 及公司控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 经深入核查独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生的任职 经历及个人签署的相关自查报告，确认各位独立董事在 2024 年度内 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的控股股东及 关联单位中担任任何职务。独立董事与公司及公司控股股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其 ...

金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。在会计师事务所 审计期间，结合中国证监会、上海证券交易所对董事会审计委员会年 报工作的要求，审计委员会和财务部门、内部审计部门全程参与公司 年度财务报表和内部控制的审计工作，并多次与审计机构就审计中出 现的问题进行沟通。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2.聘请审计机构的决策程序 公司于2024 年 12 月 23 日召开的公司 2024 年第七次临时股东大 会同意聘任大信会计师事务所为公司 2024 年财务报告和内控审计机 构。大信事务所与公司签订了《审计业务约定书》，约定 2024 年度财 务报告和内控审计费用为 67.2 万元人民币 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-17 号 金健米业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的公司名称：湖南金健储备粮管理有限公司。 ●增资额度：人民币 2,900 万元。 ●相关风险提示：本次增资对象为公司的全资子公司，公司能有效地对其进 行经营、管理。但金健储备粮公司当前承载 3 万吨小麦储备仓及配套项目的建设， 建设项目本身仍可能面临因政策调整、自然灾害、施工进度等因素导致项目无法 按期完成的风险。对此，公司及金健储备粮公司将充分做好建设项目的资金筹划 与运营管理，充分保障项目按期推进；同时密切关注政策变化，积极采取应对策 略，筑牢粮食安全防线，并将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次增资情况概述 （一）本次增资基本情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应国家粮 食安全战略及湖南省高标准粮库建设要求，为湖南金健储备粮管理 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会审计委员会 2024 年度工作履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《金健米业股份有限公司章程》 及《金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定， 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员 会勤勉尽责，恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将公司董事会审计 委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会现由 3 名委员组成，分别为独立董 事凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事邹癸森先生，召集人为凌 志雄先生。2024 年 12 月 5 日前，公司第九届董事会审计委员会由独 立董事凌志雄先生、独立董事周志方先生和董事李子清先生组成，后 因公司原董事李子清先生工作调整，辞去了公司董事及董事会相关专 门委员会委员等职务。经公司于 2024 年 12 月 6 日、2024 年 12 月 23 日分别召开的第九届董事会第三十二次会议、2024 年第七次临时股 东大会和第九届董事会第三十四次会议，调整了第九届董事会审计委 员会委员。 公司董事 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-16 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2025 年 12 月 31 日之前拟新增与关联方湖南军粮集团有限责任公司、长沙惠湘禽业有限公司 的日常关联交易共计不超过人民币 400.00 万元（不含税），主要交易类型为向关 联人销售产品、商品。 ●本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、 利润来源不依赖上述交易。 3、截至公告日，公司 2025 年度已披露的日常关联交易情况 公司分别于 2025 年 1 月 23 日、2 月 17 日召开的第九届董事会 第三十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司2024年日常关联交易执行情况及预计公司 2025 年日常关联交易额 度的议案》，公司及子公司预计在 2025 年 12 月 31 日之前拟与湖南农 业发展投资集团有限责任公司及旗 ...