金健米业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公司法》《公司 章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第五条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。 当公司职工人数未达到三百人时，公司不设职工董事。当公司职工人数达三百人以上时，董 事会成员中应当有1名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在 改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，享 有董事权益，履行董事义务。 ...

金健米业股份有限公司 累计投票制实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范金健米业股份有限公司（以 下简称"公司"）选举董事行为，根据中国证监会《上市公司治理规则》《公司章程》及其他有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上的董事或《上市公 司治理准则》《公司章程》《股东会议事规则》等规定的其他条件时采用的一种投票方式。即公司 股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东可以用所有的投 票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事选举的投票与当选 （一）选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以其有权选出的 独立董事人数的乘积数，该票数只能投向独立董事候选人。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前， ...

金健米业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会及其参加者的行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》等相关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当严格按照法律、 行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的下 列应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议修订的内控制度全文 （2025 年 9 月） 目 录 | 1.金健米业股份有限公司董事会专门委员会工作细则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司独立董事工作条例 | | 13 | | 3.金健米业股份有限公司董事会秘书工作细则 | | 21 | | 4.金健米业股份有限公司董事会授权管理办法 | | 25 | | 5.金健米业股份有限公司董事会工作报告制度（试行） | | 30 | | 6.金健米业股份有限公司董事会议案管理办法 | | 32 | | 7.金健米业股份有限公司防止大股东及其实际控制人、关联方占用资金管理办法 | | | | | | 37 | （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为提高金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策的科学性，完 善公司治理结构，增强公司核心竞争力，适应公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，金健米业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的"资本聚三湘 楚光耀新程－－2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活 动，现将相关事项公告如下： 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-47 号 金健米业股份有限公司 关于参加 2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨半年度业绩说明会活动的公告 特此公告！ 金健米业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 12 日 1.参加方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通 过登录"全景路演"网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号 "全景财经"，或下载全景路演 APP，参与本次网上投资者集体接待 日活动。 2.活动时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年至 2025 半年度业绩 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-46 号 金健米业股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：湖南农发金健国际贸易股份有限公司（以下简称"金健 国贸公司""标的公司"），其系金健米业股份有限公司（以下简称"公司""金 健米业"）直接及间接合计持有 100%股份的子公司。 投资金额：人民币 9,000 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到金健米业股 东会审议标准，并已经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第九届董事会第四十四次 会议审议通过。 （二）该增资事项已经公司于 2025 年 9 月 12 日召开的第九届董 事会第四十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范 围内事项，无需提交股东会审议批准。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资对象为公司实际控 制的子公司，公司能有效地对其进行经营、管理。但金健国贸公司 ...

本次增资标的湖南农发金健国际贸易股份有限公司系公司通过直接和间接方式共计持有100%股份的子 公司，主要服务于公司核心主业生产加工需求，围绕油脂、大米、小麦面粉等核心农产品原料配套开展 采购与销售活动。 格隆汇9月12日丨金健米业(600127.SH)公布，为充分优化标的公司财务结构、提升资信评级和融资能 力，从而提高运营效率，保障其服务公司工贸结合的产业链稳定性及供应链韧性，提升市场竞争力与战 略支撑能力，充分发挥国有企业稳价保供"压舱石"的作用，公司决定对金健国贸公司增资。金健米业对 金健国贸公司以货币资金增资9,000万元，资金来源为金健米业自筹资金。 本次增资完成后，金健国贸公司的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币10,000万元，公司将直接 持有金健国贸公司99%股份，并通过全资子公司湖南金健米业营销有限公司间接持有金健国贸公司1% 股份，合计持有金健国贸公司100%股份。 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-45 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 十四次会议于 2025 年 9 月 9 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 9 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公 司高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司股东大会 议事规则〉的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《金 健米业股份有限公司股东会议事规则》。 本议案内容尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修订〈金健米业股份有限公司董事会议 事规则〉的议案》。 具体内容详见上海 ...

Core Viewpoint - The company, Jinjian Rice Industry Co., Ltd., will hold a half-year performance briefing on September 17, 2025, to discuss its operational results and financial status for the first half of 2025, allowing investors to engage in Q&A sessions [3][4][5]. Group 1: Meeting Details - The meeting is scheduled for September 17, 2025, from 15:00 to 16:00 [7]. - It will be conducted online through the Value Online and Eastmoney Roadshow platforms [7]. - Investors can submit questions before the meeting via specified websites or email [6][8]. Group 2: Participants - Key participants include Chairman Shuai Fucheng, Independent Director Zhou Zhifang, CFO Huang Simiao, and Board Secretary Hu Jing [5]. Group 3: Investor Engagement - Investors can participate in the meeting through online platforms and will receive timely responses to their questions [6][8]. - The company encourages pre-meeting questions to address common investor concerns during the briefing [4][6].

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临2025-44号 金健米业股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要内容提示： 会议召开时间：2025年9月17日（星期三） 下午15:00-16:00 会议召开地点： 1.价值在线（网址：http://www.ir-online.cn） 2.东方财富路演平台（网址：https://roadshow.eastmoney.com） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于2025年9月16日（星期二）16:00前，①访问网址https://eseb.cn/1r8kzbf0Jgs或 使用微信扫描下文中小程序码进行会前提问；②访问网址https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4879587 或使用微信扫描下文中二维码进行会前提问；③通过公司邮箱dm_600127@163.com进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关 ...