一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十四 次会议暨 2024 年年度监事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出会议通知， 于 2025 年 3 月 27 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿 女士出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-11 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 监事会对《公司 2024 年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核， 认为： 1.公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。 2.公司 2024 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-10 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 八次会议暨 2024 年年度董事会会议于 2025 年 3 月 17 日发出了召开董 事会会议的通知，会议于 3 月 27 日在公司总部五楼多媒体会议室召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人，董事长帅富成先生主持本次会议，全体 董事出席现场会议，公司监事会成员及其他高管列席现场会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 决定提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司董事会 2024 年度工作报告》； 决定提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-13 号 金健米业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度 董事会会议、第九届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议审议通过， 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金健米业股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于母公司所有者的净利润 为 2,228,770.15 元，累计可供分配利润为-478,017,247.80 元。由 于累计可供分配利润为负数，不符合法定的利润分配条件，因此公司 2024 年度不进行利润分配，也不 ...

Core Viewpoint - The independent director of Jin Jian Rice Industry Co., Ltd. has provided a report on their performance for the year 2024, highlighting adherence to governance standards and the fulfillment of responsibilities in a diligent manner [1]. Personal Background - The independent director, Ling Zhixiong, has a Master's degree in economics and extensive experience in teaching and management roles within various educational institutions and companies [1]. Independence Status - The independent director confirms their independence, stating no other positions held that could affect their judgment, and compliance with relevant regulations ensuring independent decision-making [1]. Attendance and Participation - In the reporting period, the board held 19 meetings and 1 annual general meeting, with the independent director attending all meetings and exercising voting rights independently [1][2]. Governance and Decision-Making - The independent director emphasized the importance of independent judgment in decision-making processes, contributing to the governance structure and ensuring the protection of minority shareholders' interests [3][4]. Communication and Oversight - The company has maintained effective communication channels with the independent director, facilitating discussions on operational conditions and strategic planning [3]. Related Transactions - The independent director reviewed and approved related party transactions, ensuring compliance with regulations and that they serve the interests of all shareholders [4][5]. Internal Control and Audit - The independent director has assessed the internal control systems and confirmed their compliance with legal requirements, ensuring the integrity of financial reporting [5][6]. Management Changes - The company has undergone management changes, with new appointments made to ensure alignment with operational needs and governance standards [6]. Overall Assessment - The independent director has committed to continuing diligent oversight and enhancing their professional capabilities to better serve the interests of shareholders, particularly minority shareholders [6].

金健米业股份有限 舆情应对管理制度 第一章 总则 第一条 建立有效的快 反应和应急处置机制，健全 确舆论引导工作机 制， 强和改进新形势 舆情应对管理工作， 断 化金健米业股份有 限 以 简 发展过程中的舆论 境， 实维 好 形象， 据 章 程 接 特定对象调研采 等相 活动管理办法 等文 精神，结合工 作实 ，特制定本制度 第 条 舆情应对管理工作 持以 平新时代中 特色社会 义思想 指导，深入贯彻党的 十大 十届 中全会精神，全面贯彻落实党中央 省委 和湖南省 资委党委 于新闻舆论工作的部署要求， 持党管意识形态 舆情应对遵循 平信息披露 诚实 信 合规披露信息 预 登记管 理 场登记管理 口管理 互动沟通 的 本原则，做到 口管理 有理 有节 良性互动 ，进一步提升舆情应对管理工作的时效性 规范性 科学 性 第 条 本制度所 舆情包括 一 刊 电视 网络等媒体 对 及子 进 的负面 道，包括但 限于资本 场对 开信息的判断 析和有 营 品牌 产品质 全及高 管理人员的负面信息等 ?? 社会 存在的已 或将给 及子 成 良影响的传言或信息 能或者已 影响社会 投资者投资 向， 成股 异常波动的信 息 四 ...

金健米业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为凌志雄、胡君、周志方。根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 规定，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》第 影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司 及公司控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 《上市公司治理准则》 以及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，为公司决策提供了 公正、独立的专业意见。 金健米业股份有限公司董事会 公司董事会就在任的独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先 生的独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 经深入核查独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生的任职 经历及个人签署的相关自查报告，确认各位独立董事在 2024 年度内 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的控股股东及 关联单位中担任任何职务。独立 ...

第一条 为加强金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）境外投资监督 管理，规范境外投资行为，提高境外投资效益，防范境外投资风险，依据《公司 法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、商务部《境外投资管理 办法》、湖南省省属监管企业投资监督管理有关规定等相关法律法规，以及《金 健米业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"》等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属全资、控股及其他具有实际控制 权的子公司（以下简称"公司及所属企业"）。 第一章 总 则 第三条 本办法所称境外投资，指公司及所属企业在境外，将一定数量的货 币、实物、股权、无形资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一定经济收 益和社会效益的行为或活动。本办法所称境外指我国境外以及香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区。 第四条 公司及所属企业境外投资必须符合国家法律法规、产业政策及公司 章程等规定，并遵循以下原则： （一）战略引领。境外投资应符合公司发展战略规划，坚持聚焦主责主业， 围绕增强公司核心功能、提升核心竞争力而展开，有利于公司的可持续发展。 （二）依法合规。遵守我国和投资所在 ...

金健米业股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 32-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进 报告编码:京25 WUYIGE Certified Public Accountant 1 日. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 32-00016 号 金健米业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金健米业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3月 27 日出具大信审字[2025]第 32- 000 ...

金健米业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 δ周志方ε 本人作Ѫ金健米业股份ᴹ限ޜਨ˄以л简〠Āޜਨā˅第九届董 һՊ的独立董һ，任职期间ѕ格遵循了ljޜਨ法NJǃljкᐲޜਨ治理 准则NJǃljкᐲޜਨ独立董һ管理办法NJ৺ljޜਨ章程NJ和ljޜਨ独 立董һ工作条例NJ等相关规定的要求，本着恪尽职ᆸǃ勤勉尽䍓的工 作态度，出席了ޜਨᣕ告期内的股东大Պ和董һՊՊ䇞，认真ᇑ䇞董 һՊ各项䇞案，ส于独立立场和у业判断发表了ᇒ㿲ǃޜ↓的意㿱， ࠷ᇎ履行了独立董һ的职䍓DŽ⧠将 该0该4 ᒤ度的履职情况ᣕ告如л˖ 一ǃ个人ส本情况 ˄一˅个人工作履历ǃу业背Ჟ情况 周志方，男，汉᯿，198该 ᒤ 该 ᴸ出生，湖南湘ґ人，中共党员， 管理学博士ǃ博士ਾǃ中南大学商学院Պ䇑о䍒࣑系博士生导师，湖 南省杰出青ᒤส金获得者，中南大学商学院Պ䇑研究中心ѫ任，英国 ՟明翰大学商学院䇯问学者，湖南省首批 该011 ॿ਼创新中心——є 型社Պо生态文明ॿ਼创新中心副ѫ任，湖南省哲学社Պ重点研究ส 地——中国中部崛起战略研究中心副ѫ任DŽ中国Պ䇑学Պ个人Պ员， 中国注册Պ䇑师ॿՊ非执业Պ员，湖南䍒࣑学Պ副Պ长，湖南Պ䇑学 ...

第一条 为加强金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）境外投资监督 管理，规范境外投资行为，提高境外投资效益，防范境外投资风险，依据《公司 法》、国家发展和改革委员会《企业境外投资管理办法》、商务部《境外投资管理 办法》、湖南省省属监管企业投资监督管理有关规定等相关法律法规，以及《金 健米业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"》等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部及公司所属全资、控股及其他具有实际控制 权的子公司（以下简称"公司及所属企业"）。 第三条 本办法所称境外投资，指公司及所属企业在境外，将一定数量的货 币、实物、股权、无形资产等投入到某个企业、项目或对象，以取得一定经济收 益和社会效益的行为或活动。本办法所称境外指我国境外以及香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区。 金健米业股份有限公司境外投资管理办法 第一章 总 则 （一）危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益，或违反中华人 民共和国法律法规。 （二）损害中华人民共和国与有关国家（地区）关系。 （三）违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定。 （四）出口中华人民共和国禁止出口的产品和 ...