金健米业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金健米业股份有限公司董事会,现提名 胡君 为金健米 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已同意出任金健米业股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与金健米业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (七)中国人民 ...

金健米业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人_吴静桦_,已充分了解并同意由提名人_金健米业股份有限 公司董事会 提名为金健米业股份有限公司 (以下简称"上市公司") 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任金健米业股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; ...

提名人 金健米业股份有限公司董事会,现提名 周志方 为金 健米业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金健米业股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金健米业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 金健米业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-03 号 1 三、终止本次交易对上市公司的影响 金健米业股份有限公司 关于签订《投资意向协议之终止协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资意向协议基本情况 根据金健米业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 全资子公司金健植物油（长沙）有限公司（以下简称"长沙植物油公司"） 经营发展需要，为适时引入战略投资者，优化股权结构，扩展业务板块 渠道资源，公司和长沙植物油公司拟引入间接控股股东湖南农业发展投 资集团有限公司的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以 下简称"农发投资基金"）或其作为管理人管理的基金为战略投资者， 由战略投资者对长沙植物油公司增资，三方于 2024 年 12 月 27 日签署 相关投资意向协议。本次总投资金额预计不超过人民币 12,000 万元， 具体的投资估值、增资交易的对价、付款条件和方式等事项，届时由本 次投资相关各方根据尽职调查结果，经各方公平商议后以最终签订的增 资协议的约定为准。具体内容 ...

金健米业股份有限公司 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 胡君 ,已充分了解并同意由提名人 金健米业股份有限公 司董事会 提名为金健米业股份有限公司(以下简称"上市公司")第 十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任金健米业股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; ( ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-01 号 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四 十七次会议于 2026 年 1 月 7 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 1 月 9 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董 事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司 高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议 案》； 鉴于公司第九届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公 司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》 等有关规定，公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司提名推荐龙阳 先生、帅富成先生、黄亚先生（按姓氏笔画为序排列，简历详见附件） 为公司第十届董事会非独立董事候选人。 公司第九届董事会提名委员 ...

（2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 企业的投资行为，切实维护股东权益，保障公司资产保值增值，依据财政 部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、上海证券交易 所相关规定、湖南省省属监管企业投资监督管理有关规定等相关法律、法 规，以及《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及公司所属全资、控股或具有实际控 制权的子公司（以下简称"公司及所属企业"）。 第三条 本制度所称投资项目，主要是指公司及所属企业在境内和境 外以现金、实物、有价证券、股权、债权或无形资产等资产或权益作为出 资用于实施公司设立、兼并收购或扩大再生产等项目以获取资本性收益的 行为，包括： （一）固定资产投资，主要指维持或扩大再生产的厂房等基本建设投 资、生产线工艺更新或技术升级等改造性投资（对固定资产进行日常维修、 装备例行更换项目除外）等。 金健米业股份有限公司 投资管理制度 （二）股权投资，主要指境内外设立子企业、参股企业及对其追加投 资，以及受让股权、对非 ...

金健米业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 周志方 ,已充分了解并同意由提名人 金健米业股份有限 公司董事会 提名为金健米业股份有限公司 (以下简称"上市公司") 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任金健米业股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一 ...

金健米业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 提名人 金健米业股份有限公司董事会,现提名 吴静桦 为金 健米业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金健米业股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金健米业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-02 号 金健米业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济 开发区崇德路 158 号）五楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 至2026 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...