Group 1 - The board of directors of Jin Jian Rice Industry Co., Ltd. held its 40th meeting on June 27, 2025, to discuss several key proposals [1][2] - The board approved the proposal to amend the company's articles of association and abolish the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [1][2] - The proposal to supplement an independent director, Mr. Wu Jinghua, was also approved, pending approval from the upcoming shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The board reviewed and approved a proposal for new daily related transactions with a subsidiary of the company's indirect controlling shareholder, with an estimated value not exceeding RMB 7.5 million (excluding tax) [3][4] - The board also approved the adjustment of the transaction entity for certain daily related transactions due to business adjustments by a related party, maintaining the expected transaction amount unchanged [4][5] - A decision was made to hold the company's second extraordinary shareholders' meeting on July 17, 2025 [5] Group 3 - Mr. Wu Jinghua, the independent director candidate, has a Ph.D. in financial management and relevant qualifications, with no conflicts of interest with the company [6]

金健米业股份有限公司章程 （2025 年修订） 公司经湖南省人民政府湘政函(1998)2 号文件批准，以募集方式设立；在常德市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91430700183811016L。 第三条 公司于 1998 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 5000 万股，于 1998 年 5 月 6 日在上海证券交易所上市。 目 录 第四条 公司注册名称： 金健米业股份有限公司 1 JinJian Cereals Industry Co., Ltd. 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 公司党委 第八章 财务会计制度、总法律 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-31 号 金健米业股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消公司监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开的第九届董事会第四十次会议审议并通过了《关于修订<公司 章程>并取消公司监事会的议案》。根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（中国证 券监督管理委员会公告〔2025〕6 号）的相关规定，公司拟对《公司 章程》进行修订。具体情况公告如下： 一、修订的整体情况概述 本次《公司章程》的修订主要针对股东权利保护、公司内部治理 结构、规范运作流程、公司党委和纪委组织及成员设置等条款进行了 增补和进一步完善。 若修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。 二、修订的具体内容 | 章程原条款内容 | 章程修改后内容 | | --- | --- | | 1、全文 ...

金健米业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金健米业股份有限公司董事会，现提名 吴静桦 先 生为金健米业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金健 米业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与金健米业股份有限公司（以下简称"本公司"）之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-33 号 金健米业股份有限公司 关于调整公司下设子公司 2025 年度部分日常关联交易 实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、本次调整部分 2025 年度日常关联交易实施主体的情况 ●由于关联方长沙帅牌油脂有限公司对业务进行调整，为便于前期相关日常关联交易业 务的顺利承接，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下设子公司需在 2025 年度原 预计向长沙帅牌油脂有限公司购买产品、商品的额度保持不变的情况下，将交易方调整为关 联方湖南省食用油控股集团有限公司。本次拟调整前后的关联交易实施主体仍为湖南农业发 展投资集团有限责任公司旗下子公司，除前述关联交易实施主体发生变更外，公司下设子公 司 2025 年度日常关联交易预计额度和其他内容均不变。 ●本次调整日常关联交易实施主体不影响公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润 来源不依赖上述交易。 ●本次调整日常关联交易实施主体事项无需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-32 号 金健米业股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司在 2025 年 12 月 31 日之前 拟新增向关联方湖南省兴隆农业开发有限公司（以下简称"兴隆公司"）销售产品、商品的 日常关联交易，预计不超过人民币 750.00 万元（不含税）。 ●本次日常关联交易不影响公司及子公司的独立性，且公司主要业务或收入、利润来源 不依赖上述交易。 ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2025 年 6 月 30 日，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了 《关于子公司新增日常关联交易的议案》，关联董事龙阳先生回避表 决，董事帅富成先生、邹癸森先生、黄亚先生和独立董事凌志雄先生、 胡君先生、周志方先生对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。 本次日常关联交易事项在提交董事会审议前已经 ...

金健米业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 吴静桦 ，已充分了解并同意由提名人金健米业股份 有限公司董事会提名为金健米业股份有限公司（以下简称"该公 司"）第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金健米业股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2025-34 号 金健米业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年7月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济 开发区崇德路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 17 日 至2025 年 7 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-30 号 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>并取消公司监事会的议 案》； 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月发布的《上市公司 章程指引（2025 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕 6 号）的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章 程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。具体内容详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临 2025-31 号的 公告。 根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年第 二次临时股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （二）审议通过了《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》； 金健米业股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公 ...

Core Viewpoint - Jin Jian Rice Industry received an inquiry letter from the regulatory authority regarding its annual report for the first time in five years, focusing on discrepancies in revenue data, declining dairy income with rising gross margins, and significant changes in prepaid objects [2][5]. Revenue and Profit Analysis - In 2024, Jin Jian Rice Industry reported a revenue of 4.627 billion yuan, a year-on-year decrease of 12.19%, and a net profit attributable to shareholders of 2.23 million yuan, down 83.94% [6]. - The grain and oil processing business generated 2.777 billion yuan, a decline of 6.66%, while the agricultural product trading revenue was 1.255 billion yuan, down 13.53% [6]. - The company indicated that the significant drop in net profit was primarily due to the decline in profits from the agricultural product trading segment [7]. Dairy Business Performance - Dairy revenue was reported at 96.62 million yuan, a decrease of 15.21%, but the gross margin increased by 6.85 percentage points to 36.04%, which is relatively high compared to industry peers [9]. - The increase in gross margin was attributed to lower raw milk procurement prices and improved procurement strategies, which reduced overall costs [9][10]. Changes in Prepaid Objects - The year-end balance of prepaid items for 2023 and 2024 was 121 million yuan and 124 million yuan, respectively, with a significant change in the top five prepaid items accounting for 70.02% of the total [12]. - The company explained that the differences in prepaid objects were mainly due to the completion of asset swaps and adjustments in procurement strategies to focus on core agricultural products [13].