（2026 年 1 月 9 日经第九届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及所属 企业的投资行为，切实维护股东权益，保障公司资产保值增值，依据财政 部《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、上海证券交易 所相关规定、湖南省省属监管企业投资监督管理有关规定等相关法律、法 规，以及《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及公司所属全资、控股或具有实际控 制权的子公司（以下简称"公司及所属企业"）。 第三条 本制度所称投资项目，主要是指公司及所属企业在境内和境 外以现金、实物、有价证券、股权、债权或无形资产等资产或权益作为出 资用于实施公司设立、兼并收购或扩大再生产等项目以获取资本性收益的 行为，包括： （一）固定资产投资，主要指维持或扩大再生产的厂房等基本建设投 资、生产线工艺更新或技术升级等改造性投资（对固定资产进行日常维修、 装备例行更换项目除外）等。 金健米业股份有限公司 投资管理制度 （二）股权投资，主要指境内外设立子企业、参股企业及对其追加投 资，以及受让股权、对非 ...

金健米业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 周志方 ,已充分了解并同意由提名人 金健米业股份有限 公司董事会 提名为金健米业股份有限公司 (以下简称"上市公司") 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任金健米业股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一 ...

金健米业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 提名人 金健米业股份有限公司董事会,现提名 吴静桦 为金 健米业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金健米业股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金健米业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-02 号 金健米业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年1月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济 开发区崇德路 158 号）五楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 至2026 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， ...

金健米业公告称，2024年12月27日，公司及全资子公司长沙植物油公司拟引入农发投资基金或其管理的 基金对长沙植物油公司增资，预计总投资不超1.2亿元。自签署意向协议后，双方就具体方案持续沟 通，但未达成一致。2026年1月9日，相关方签署终止协议。因前期意向协议无具体权利义务，未实际履 行，未签正式文件，无未结清款项、纠纷，终止交易不影响公司经营及财务状况。 ...

金健米业公告，公司全资子公司金健植物油(长沙)有限公司拟引入湖南农发投资私募基金管理有限公司 或其管理的基金作为战略投资者进行增资的事宜，相关方于2024年12月27日签署投资意向协议。由于各 方对具体投资方案尚未达成一致意见，经审慎研究和友好协商，相关方于2026年1月9日签署了《投资意 向协议之终止协议》。终止本次交易不会对公司正常生产经营和财务状况产生影响。 ...

证券日报网讯 12月29日，金健米业（600127）在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度重视员工 关怀工作，严格执行国家有关法律法规，依法保障员工权益。 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 920023 | 田野股份 | 4.88 | -5.24% | 46.50万 | 2.30 Z | | 600191 | 一百姓的 | 12.91 | -3.15% | 17.86万 | 2.29亿 | | 002481 | 双塔食品 | 5.15 | -1.90% | 20.40万 | 1.05亿 | | 000911 | 广农糖业 | 7.44 | -1.72% | - 4.89万 | 3636.95万 | | 920273 | 一致魔手 | 32.90 | -1.64% | 1.53万 | 5044.27万 | | 000972 | *ST中基 | 3.80 | -1.55% | 5.34万 | 2030.97万 | | 920371 | 欧福蛋业 | 10.67 | -1.48% | 1.73万 | 1856.61万 | | 600127 | 金健米业 | 6.82 | -1.45% | 16.09万 | 1.10亿 | | 300138 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2025-58号 金健米业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会的换届选举 （以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，现将第十届董事会的组成、选举 方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第十届董事会的组成 按照现行《金健米业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，公司第十届董事会将由7 名董事组成，其中包括非独立董事3名（不含职工董事，下同）、职工董事1名、独立董事3名，董事 （不含职工董事，下同）任期三年（自公司相关股东会决议通过之日起计算，至该届董事会任期届满时 为止）。 二、选举方式 根据《公司章程》的规定，本次董事的选举采用累积投票制，即股东会选举非独立董事或独立董事 ...

Group 1 - The agricultural processing sector increased by 0.36% compared to the previous trading day, with Jingliang Holdings leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3963.68, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13603.89, up 0.54% [1] - Key stocks in the agricultural processing sector showed significant price movements, with Jingliang Holdings rising by 9.99% to a closing price of 8.92, and Guotou Zhonglu increasing by 6.45% to 24.58 [1] Group 2 - The agricultural processing sector saw a net inflow of main funds amounting to 88.61 million yuan, while retail funds experienced a net outflow of 19.79 million yuan [2] - Major stocks like Jingliang Holdings had a net inflow of 140 million yuan from main funds, but also faced significant outflows from retail and speculative funds [3] - The overall trading volume and turnover for key stocks in the sector reflected varied investor sentiment, with some stocks like Tainye Co. and ST Jiavo showing mixed fund flows [3]