金健米业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金健米业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600127 公司简称：金健米业 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

金健米业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 32-00033 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 8 1 皇 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 32-00033 号 金健米业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 健米业股份有限公司(以下简称金健米业公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责 ...

金健米业股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1985 年 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人 谢泽敏 上年末合伙人数量 175 人 上年末执业人员 数量 注册会计师 1031 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 500 人 2023 年业务收入 业务收入总额 15.89 亿元 审计业务收入 13.80 亿元 证券业务收入 4.50 亿元 2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 客户家数 204 家 审计收费总额 2.41 亿元 涉及主要行业 主要分布于制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业、农林牧渔业，科学研究和技术服务 业、水利、环境和公共设施管理业。 本公司同行业上市公司审计客户家数 5 家 一、资质条件 | 项目组 成员 | 姓名 | 何时成为注 册会计师 | 何时开始从 事上市公司 | 何时开始在 本所执业 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复核上市公司审计 报告情况 | | --- | --- | ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-12 号 金健米业股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号--行业信息披 露之第十四号食品制造》行业信息的披露要求，金健米业股份有限公司 （以下简称"公司"）将2024年度主要经营数据公告如下： 一、公司2024年度经营情况 （1）主营业务收入按照产品分类情况 单位：元 | 产品分项 | 2024 年度营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | | 粮油食品 | 2,820,104,220.64 | -9.67 | | 农产品贸易 | 1,556,046,342.09 | -12.45 | | 乳品 | 96,983,170.97 | -15.17 | | 休闲食品 | 35,611,382.43 | 38.97 | | 其他 | 83,431,135.13 | 2.75 | | 合计 | 4,592,176,251 ...

金健米业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 32-00024 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 审计报告 大信审字[2025]第 32-00024 号 金健米业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金健米业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2025-14 号 金健米业股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开的第九届董事会第三十八次会议暨 2024 年年度董事会会议和第九 届监事会第十四次会议暨 2024 年年度监事会会议分别审议通过了《关 于公司 2024 年度计提减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 2.本年计提信用减值损失情况 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则》和会计政策的相关规定，为准确、客观地反 映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，经公司 及下属子公司对各项资产实施了全面清理，并进行了减值测试，对子公 司的部分应收款项、存货及固定资产计提减值准备，合计减值金额 680 万元，计提项目明细如下： | 项目 | 2024 年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-15 号 金健米业股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次担保金额：人民币 9,500 万元。 ●本次担保是否有反担保：无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 一、担保情况概述 | 担保单位 | 被担保单位 | 担保事项 | 担保总额度 | | --- | --- | --- | --- | | 金健米业股份有限公司 | 金健植物油（长沙）有限公司 | 金融机构借款 | 4,500 | | 人民币合计 | | | 4,500 | 2.公司拟为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下： 单位：万元、人民币 （一）担保情况 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的有关规定，结合金健米业股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制管理制度等担保事项的有关规定，为确保公司 2025 年生产经营工作持续、健康发展，结合子公司 ...

关于金健米业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金健米业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： WIJYIGE Certifiad Public Accountents | | P 1 분 Room 2206 22/F Xuey ian International Tower No.1 Zhichun Roac, Haidian Dist. 装厨院十日 22 目 2206 Belling, China, 100083 电话 Telepho 佔直 Fax: +86 (10) 82327568 图址 Interne 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专市字[2025]第 32-00015 号 治理层负责监督责公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性 ...

| | | | 一、专项审计报告 ……………………………………………………第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、过渡期利润表…………………………………………………………第 | 4 | 页 | | 三、过渡期利润表附注………………………………………………第 | 5—17 | 页 | | 四、附件………………………………………………………………第 | 18—21 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………………第 | 18 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 | 19 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件……………………… | 第20—21页 | | 关于中南粮油食品科学研究院有限公司 过渡期损益情况的专项审计报告 天健湘审〔2025〕17 号 中南粮油食品科学研究院有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中南粮油食品科学研究院有限公司（以下简称中南粮科院）过渡 期利润表，包括 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日的过渡期利润表，以及相 关附注。 我们认为，后附 ...

目 录 | 一、专项审计报告……………………………………………………第 | | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、过渡期利润表……………………………………………………… | | 第 | 4 页 | | 三、过渡期利润表附注…………………………………………… 第 | | 5—17 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 18—21 | | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 | 18 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 | 19 | 页 | | (三) 签字注册会计师执业证书复印件…………………… 第 | 20—21 | | 页 | 关于金健农产品（营口）有限公司 过渡期损益情况的专项审计报告 天健湘审〔2025〕15 号 金健农产品（营口）有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金健农产品（营口）有限公司（以下简称金健农产品营口公司） 过渡期利润表，包括 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日的过渡期利润表，以 及 ...