2023 年第二次临时股东大会会议资料 2 0 2 3 年 9 月 1 5 日 ﹒ 南 京 0 2023 年第二次临时股东大会会议资料 苏豪弘业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程及有关事项 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 现场会议主持人：董事长马宏伟先生 现场会议议程： 四、股东审议以下议案 | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 关于选举唐震女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | | 2 | 关于选举马冬冬先生为公司第十届监事会监事的议案 | | 3 | 关于修改《苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | | 4 | 关于为参股公司提供担保的关联交易议案 | 五、股东发言与提问 六、议案表决 七、宣布表决结果 八、见证律师宣读法律意见书 现 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,569,162,429.68, a decrease of 5.83% compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥13,721,909.61, down 28.67% year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,274,060.74, reflecting a significant decline of 86.30% compared to the previous year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.0556, a decrease of 28.72% from ¥0.0780 in the same period last year[21]. - The total profit for the period was 25.386 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 14.22%[36]. - The company's export business faced downward pressure, but it maintained a stable foundation with traditional products like toys and labor protection gloves[36]. - The company reported a significant increase in the gross profit margin for chemical products, which rose by 1.41 percentage points to 3.97%[66]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of CNY 29,237,786.78, an increase of 105.4% compared to CNY 14,197,530.88 in the same period of 2022[122]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,299,335,331.14, a decrease of 0.97% from the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥2,078,356,556.76, down 0.16% from the previous year-end[20]. - Total liabilities decreased to CNY 2,651,247,624.43 from CNY 2,716,117,024.01 at the end of 2022, indicating a reduction in financial obligations[114]. - The company's total liabilities at the end of June 2023 were CNY 1,453,535,166.03, compared to CNY 1,435,488,005.50 at the end of June 2022[143]. Cash Flow - The company experienced a net cash flow from operating activities of -¥96,504,602.73, an improvement compared to -¥193,124,244.94 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities improved to -96,504,602.73 RMB from -193,124,244.94 RMB, indicating a reduction in cash outflow[44]. - The net cash flow from investing activities was 102,868,662.31 RMB, a significant recovery from -27,860,695.96 RMB in the previous year[44]. - The cash flow from operating activities totaled 802,520,101.66 RMB in the first half of 2023, compared to 730,376,236.35 RMB in the same period of 2022, showing growth in operational revenue[131]. Business Operations - The company's main business includes export, import, and domestic trade, focusing on toys, pet products, medical devices, and coal, among others[27]. - The company emphasizes a professional operating model, with self-operated and agency businesses contributing to its trade activities[28]. - The cross-border e-commerce business model involves selling products to overseas consumers through platforms like Amazon and eBay, generating profit from the price difference between sales and costs[30]. - The company is actively expanding its import business in agricultural machinery, wood, and paper products, while managing import quotas and rights[37]. Risk Management - The company has a robust evaluation process for both sales and procurement, ensuring compliance and risk management in its operations[28]. - The company is enhancing its risk management framework to address potential order shortages and fulfillment risks due to global economic challenges[64]. - Risk management measures will be integrated into key business processes to enhance governance levels[43]. Investments and Subsidiaries - The investment business aims to drive the supply chain construction and cultural industry development, exploring investment models that promote trade[27]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Anhui Hongye Energy Co., Ltd., with a registered capital of 5 million RMB to engage in coal trading[52]. - The company’s wholly-owned subsidiary, Nantong Hongye Import and Export Co., Ltd., is currently undergoing a court-approved bankruptcy reorganization[84]. Shareholder Information - The company has a total of 21,800 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[106]. - The largest shareholder, Jiangsu Suhao Holdings Group Co., Ltd., holds 55,420,061 shares, representing 22.46% of the total shares[105]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve fund transfer plan for the first half of 2023[71]. Compliance and Governance - The company has committed to resolving existing competition with the listed company within three years and will take necessary measures to avoid conflicts of interest[79]. - The company has ensured that all related transactions with the listed company are conducted at fair market prices and comply with legal requirements[79]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[73]. Strategic Focus - The company plans to optimize its market structure and increase focus on emerging markets and countries along the "Belt and Road" initiative[63]. - The company is committed to innovation-driven development in its environmental business, aligning with the "dual carbon" goals and fostering independent brand growth[80]. - The company has focused on high-quality development, particularly in the toy, pet products, and fertilizer sectors, with a strategic shift to enhance competitive advantages in R&D, branding, and market integration[81].

| 江苏苏蒙融资租赁有限公司 | | 2023年07月 | | 单位:元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | THE 项 글 | 行次 | 本月数 | 全年累计 | 上年同期 | | 产业总收入 | 1 | 6, 388, 493. 41 | 38, 490, 424. 31 | 26, 943, 683. 56 | | 其中:/营业收入 | 2 | 6, 388, 493. 41 | 38, 490, 424. 31 | 26, 943, 683. 56 | | 其中:主营业务收入 | 3 | 6, 388, 493. 41 | 38, 483, 818. 81 | 26, 943, 683. 56 | | 其他业务收入 | 4 | 0. 00 | 6, 605. 50 | 0. 00 | | 二、营业总成本 | 8 | 2, 723, 042. 64 | 18, 896, 421. 47 | 15, 213, 503. 58 | | 其中:营业成本 | 9 | 1, 973, 838. 75 | 14, 195, 870. 20 | 12, 010, 169. 41 | ...

江苏苏豪融资租赁有限 2022 年度财务报表审 = 3 4 天衡审字(2023)0109 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 正明该审计报告是否由息有机业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 (T) c O · () 0 U ) _) 计 报 告 官 天衡审字(2023)01096 号 江苏苏豪融资租赁有限公司全体股东: 一、审计意见 ~ 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则,我们独立于融资租赁公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执 行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估融资租赁公司的持续经营能力,披露与持续经营 相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算融资租赁公司、终止 运营或别无其他现实的选择。 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-055 苏豪弘业股份有限公司 独立董事对本议案发表独立意见。独立董事候选人任职资格已经上海证券交 易所审核无异议，提请公司 2023 年第二次临时股东大会选举。 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于修改<苏豪弘业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议 通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现 场结合通讯表决方式在南京市中华路 50 号弘业大厦召开。会议由董事长马宏伟 先生主持，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》 会议表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详 ...

提名人苏豪弘业股份有限公司董事会，现提名唐震为苏豪弘 业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提 名人已书面同意出任苏豪弘业股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与苏豪弘业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 独立董事提名人声明 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公 ...

股票简称：苏豪弘业 股票代码：600128 编号：临 2023-056 苏豪弘业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知以电子邮件等方式 发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式在南京市中华路 50 号 弘业大厦召开。会议由监事会主席曹金其先生主持，本次会议应参会监事 4 名， 实际参会监事 4 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规 定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》，并发表书面审核意见 监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度 报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及相关通知要求，对公司 2023 年半年度报告的编制过程、审核程序、记载内容进行了充分了解，发表书 面审核意见如下： 2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方 ...

独立董事候选人声明 本人唐震，已充分了解并同意由提名人苏豪弘业股份有限公 司董事会提名为苏豪弘业股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任苏豪弘业股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任 职资格监管办法》等的相关规定（如适用）； （九）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级 管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理 人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相 关规定（如适用）； （四）中共中央纪委、 ...

二、关于为参股公司提供担保的关联交易议案 公司与苏豪租赁大股东苏豪投资集团按照持股比例提供担保，不存在本公司 提供超出股权比例的担保，担保公平、对等。且参股公司提供反担保，不存在向 关联人输送利益的情形。 公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决。同意将该关联交 易提请股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大 会上对该议案的投票权。 （以下无正文） 苏豪弘业股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十二次会议审议事项 的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定,作为江苏弘 业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于我们的独立判断，就公 司第十届董事会第二十二次会议审议事项发表独立意见如下： 一、关于提名唐震女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案 经核查相关资料，独立董事候选人唐震女士符合《公司法》《证券法》等相 关法律法规及《公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格；其提名方式、 提名程序、决议程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 同意提请股东大会选举唐震 ...

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2023-058 苏豪弘业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...