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苏豪弘业:公司2023年度独立董事述职报告(唐震)
2024-04-22 10:53
苏豪弘业股份有限公司 2023 年度 (一)出席董事会和股东大会的情况 独立董事述职报告 (报告人:唐震) 本人作为苏豪弘业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的规定和要求,在 2023 年度工作中认真履行职责,充分发挥 独立董事作用,促进公司规范运作,不断完善法人治理结构,切实维护公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 唐震:1976 年 10 月生,河海大学商学院教授、博导,河海大学技术经济及 管理专业博士,厦门大学工商管理博士后;美国理海大学、加拿大卡尔加里大学 任访问学者。苏豪弘业股份有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事。 唐震女士为江苏省"333 高层次人才培养工程"中青年学术技术带头人,江苏 省企业国际化决策咨询研究基地执行主任,江苏企业发展战略研究会副会长,老 挝国家工商联投资顾问,中国 MBA 发展论坛"双创金牌导师",教育部高等学校 本科教学工作审核评估专家、合格评估专家。 (二)独立性情况说明 本人就独立性情况对照《上市公司独立董 ...
苏豪弘业:苏豪弘业关于为控股子公司提供担保的进展公告
2024-04-08 08:26
苏豪弘业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称:苏豪弘业 股票代码:600128 编号:临 2024-007 关于为控股子公司提供担保的进展公告 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保 被担保人名称:公司控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司(简称"技术工 程")、江苏省化肥工业有限公司(简称"化肥公司") 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为技术工程最高担保金额为 2,000 万元;截至 3 月底,已实际为其提供的担保余额为 8,261.08 万元。本次为化肥公司最 高担保金额为 4,140 万元;截至 3 月底,已实际为其提供的担保余额为 5,774.4 万元。 其中为江苏弘业国际技术工程有限公司(以下简称"技术工程")提供担保的 额度不超过 1.88 亿元;为江苏省化肥工业有限公司(以下简称"化肥公司")提 供担保的额度不超过 1.5 亿元。 1 特别风险提示:技术工程资产负债率超过 70%,敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 重要内容提示: 苏豪弘业股份有限公司(以下简 ...
苏豪弘业:苏豪弘业关于为控股及参股公司提供担保的进展公告
2024-03-20 09:02
股票简称:苏豪弘业 股票代码:600128 编号:临 2024-006 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股及参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:本公司全资子公司南通弘业进出口有限公司(简称"南通弘业")、 控股子公司江苏弘业环保科技产业有限公司(简称"弘业环保")、参股公司江苏苏豪融资租 赁有限公司(简称"苏豪租赁")。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为南通弘业最高担保金额为 5,000 万元,截至 2024 年 2 月底,已实际为其提供的担保余额为 786.07 万元;本次为弘业 环保最高担保金额为 900 万元,截至 2024 年 2 月底,已实际为其提供的担保余额为 2,402.14 万元;本次为苏豪租赁最高担保金额为 746.56 万元,截至 2024 年 2 月底,已实际为其提供 的担保余额为 10,898.84 万元。 本次担保是否有反担保:南通弘业无反担保;弘业环保、苏豪租赁有反担保。 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保 特别风险提 ...
苏豪弘业:苏豪弘业关于出租资产的公告
2024-03-14 09:58
证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临 2024-005 一、交易概述 苏豪弘业股份有限公司 关于出租资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 交易简要内容:苏豪弘业股份有限公司将中华路50号弘业大厦的部分区域出租 给江苏银行股份有限公司,租赁期限为3年,三年租金总金额约为613.18万元。 苏豪弘业股份有限公司(以下简称"公司"或"苏豪弘业")将位于南京市 秦淮区中华路50号弘业大厦房产5-6楼的区域,出租给江苏银行股份有限公司(以 下简称"江苏银行"),租赁期限为三年。出租价格以《苏豪弘业股份有限公司 拟出租部分房地产年租金市场价值评估项目资产评估报告(苏华评报字2023第 621号)》的评估值为基础,三年租金总金额约为613.18万元。 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、交易对方基本情况 名称:江苏银行股份有限公司 统一社会信用代码:91320000796544598E 注册资本:1476965.67 万 ...
苏豪弘业:苏豪弘业关于为控股子公司提供担保的进展公告
2024-03-14 09:58
股票简称:苏豪弘业 股票代码:600128 编号:临 2024-004 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:公司控股子公司江苏省化肥工业有限公司(简称"化肥公司") 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为化肥公司最高担保金额为 3,300 万元,截至 2 月底,已实际为其提供的担保余额为 4,981.2 万元。 本次担保是否有反担保:无反担保。苏豪弘业按照 60%的比例提供担保,化肥公司 其他股东江苏苏豪纺织集团有限公司按照 40%的持股比例提供担保。 一、担保情况概述 苏豪弘业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第十 届董事会第二十次会议,2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司为合并报表范围内 7 家控股子公司自 2022 年年度股东大会审议通过之日后发生的银行综合授信提供 不超过 5.88 亿元的保证式 ...
苏豪弘业:苏豪弘业关于仲裁事项进展暨债务人清盘的公告
2024-01-03 09:05
苏豪弘业股份有限公司 关于仲裁事项进展暨债务人清盘的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 苏豪弘业股份有限公司(以下简称"苏豪弘业"、"公司")于 2023 年 9 月 23 日披露了公司与香港石油化学有限公司(以下简称"香港石化")的诉讼事项。 具体内容参见当日刊载于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《苏豪弘业涉及诉讼公告》(临 2023-062)。 股票简称:苏豪弘业 股票代码:600128 编号:临 2024-002 二、该事项对公司的影响 鉴于公司尚需就香港石化的债权进行申报及香港石化的清盘方案还未确定, 本事项对公司的影响还具有较大不确定性,最终影响以年审会计师的审计数据为 准。 公司将持续关注事项进展,维护公司及全体股东的合法权益,并根据相关规 定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 后双方拟通过其他方式解决争议,公司撤销了该项诉讼。 ...
苏豪弘业:苏豪弘业关于为参股公司提供担保的进展公告
2024-01-03 09:05
股票简称:苏豪弘业 股票代码:600128 编号:临 2024-001 苏豪弘业股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 有关上述担保的详情参见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 16 日、2023 年 12 月 6 日及 2023 年 12 月 23 日在《中 国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的"《弘业股份第十届董事会第二十次会议决议公告》(临 2023-025)""《弘 业股份关于为参股公司提供担保的关联交易公告》(临 2023-028)""《弘业股 份 2022 年年度股东大会决议公告》(临 2023-038)""《苏豪弘业第十届董事 会第二十二次会议决议公告》(临 2023-055)""《苏豪弘业关于为参股公司提 供担保的关联交易公告》(临 2023-057)""《苏豪弘业 2023 年第二次临时股 ...
苏豪弘业:苏豪弘业关于公司控股股东重组整合后解决同业竞争事项的公告
2023-12-29 14:41
苏豪弘业股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 4 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交 易所网站刊登了《关于控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司拟进行重组整合的 提示性公告》(临 2023-049)《关于控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司重组整 合的进展公告》(临 2023-052)《关于控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司重组 整合的进展公告》(临 2023-053),对公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司 (以下简称"苏豪控股集团")与省属贸易企业重组整合事项进行了披露。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其 相关方承诺》(证监会公告[2022]16 号)和《公司章程》等相关规定及要求,苏 豪控股集团重组完成后,对其关于避免和解决同业竞争事项公告如下: 苏豪控股集团针对重组整合完成后的部分业务重合情况,已论证研究综合运 用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决同 业竞争问题的相关事项。苏豪控股集团将推进下属贸易企业各子企业之间的专业 化分工,在获得与苏 ...
苏豪弘业:苏豪弘业关于为控股子公司提供担保的进展公告
2023-12-28 09:16
股票简称:苏豪弘业 股票代码:600128 编号:临 2023-091 苏豪弘业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称:本公司控股子公司江苏弘业永润国际贸易有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保最高本金余额为1,300万元, 已实际为其提供的担保余额为 2,300 万元(含本次)。 本次担保是否有反担保:弘业永润其他股东以所持公司股权和收益提供反担保。 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。 特别风险提示:江苏弘业永润国际贸易有限公司资产负债率超过 70%,敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 上述担保在公司 2022 年年度股东大会批准的额度范围内。 三、被担保人基本情况 名称:江苏弘业永润国际贸易有限公司 苏豪弘业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 28 日召开第十 届董事会第二十次会议,2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会审议通过 了《关于为控股子公司提供担 ...
苏豪弘业:苏豪弘业第十届董事会第二十七次会议决议公告
2023-12-27 08:37
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏豪弘业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十七次会议 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持,本 次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于向国开行申请 2 亿中长期贷款的议案》 证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临 2023-090 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 特此公告。 苏豪弘业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 ...