Meeting Information - The annual general meeting of shareholders is scheduled for June 11, 2025 [1] - The meeting will be held at 10:00 AM at the International Hall of Wangjiang Hotel, Chengdu, Sichuan Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1][2] Voting Procedures - The online voting period is from June 11, 2025, during trading hours [1] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [5] - Specific procedures for margin trading and other investor categories are outlined [2] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the 2024 profit distribution plan and the acquisition of 100% equity in GuoWang Xintong Yili Technology Co., Ltd. [3][4] - Other items include the renewal of the financial audit firm and the proposal to abolish the supervisory board [3][4] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on the record date are eligible to attend [6] - Registration can be done in person or via mail for remote shareholders [8][9] Contact Information - The company provides contact details for inquiries related to the meeting [10]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-034 国网信息通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9: ...

公司监事会认为，本次收购符合公司发展实际，交易价格的定价 依据公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-028号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司监事会于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发 出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第九届 监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场及视频会议方式召开， 会议应表决监事 4 名，实际表决监事 4 名。会议由监事沈剑萍女士主 持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规 则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-027号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2025 年 5 月 15 日向各位董事、监事发出了召开第 九届董事会第十六次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十 六次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场及视频会议方式召开，会议应表 决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由董事长王奔先生主持，会 议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的 有关规定，审议了如下议案： 一、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交 易的议案》。 公司董事会认为，本次交易符合公司整体发展战略，以备案的评 估值作为本次交易的交易价格，定价依据公允、合理，符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股 东利益的情形。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-032号 国网信息通信股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第九届董事会第十六会议和第九届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁 的 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）限 制性股票 1,592,125 股，现将具体情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、 第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于制定<公司 2021 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<公司 2021 年限制 ...

关于国网信息通信股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 之 四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编: 610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:(028) 87747485 传真/FAX:（028）87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 法律意见书 康达(成都)法意字【2025】第 0288 号 二〇二五年五月 释义 T 在本《法律意见书》内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 岷江水电 指 四川岷江水利申力股份有限公司 国网信通/公司/上市公司 指 国网信息通信股份有限公司 本所 指 北京康达(成都)律师事务所 通过股东大会表决的《国网信息通信股份有限公 股票激励计划/激励计划 指 司 2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订 稿)》 公司根据本计划规定的条件和价格,授予激励对 象一定数量的本公司股票,该等股票设置一定期 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 国网信息通信股份有限公司拟收购国网 信通亿力科技有限责任公司股权项目涉 及的国网信通亿力科技有限责任公司股 东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6339 号 (共一册,第一册) 北京中企 费贵公司 FF 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3711020110370601202500082 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PG20251070913000 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第6339号 | | | 报告名称: | 国网信息通信股份有限公司拟收购国网信通亿力科技有限责任公 司股权项目涉及的国网信通亿力科技有限责任公司股东全部权益 | | | | 价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 1,853,426,211.10元 | | | 评估报告日: | 2025年04月25日 | | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | | 签名人员: | 熊慧芬 正式会员 编号: 3719012 ...

中国国际金融股份有限公司关于 国网信息通信股份有限公司 回购注销2021年限制性股票激励计划部分 已获授但尚未解锁的限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 证券简称：国网信通 证券代码：600131 签署日期：二〇二五年五月 1 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 公司、上市公司、国网 | 指 | 国网信息通信股份有限公司，曾用名为四川岷江水利电力股 份有限公司，其股票在上海证券交易所上市，股票代码： | | --- | --- | --- | | 信通 | | | | | | 600131 | | 本独立财务顾问 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 股权激励计划、限制性 股票激励计划、本激励 | | | | | 指 | 国网信息通信股份有限公司2021年限制性股票激励计划 | | 计划、本计划、本次股 | | | | 权激励计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的本公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达 | | | | 到本激励 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-031号 国网信息通信股份有限公司 关于 2025 年度金融服务关联交易 暨签订《金融业务服务协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中国电力财务有限公司（以下简称"中国电财"）为公司及子 公司提供金融服务，公司拟与中国电财续签《金融业务服务协议》， 由中国电财为公司提供存款、结算及其他金融服务，本次交易构成关 联交易。 本次关联交易事项经公司第九届董事会第十六次会议、第九届 监事会第十三次会议审议通过，关联董事均回避表决，尚需提交公司 股东大会审议批准。 为提高公司的资金使用效率，优化资金结算业务流程，公司拟与 中国电财续签《金融业务服务协议》，由中国电财为公司提供存款、 结算、贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、保函业务、办理 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-031号 财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务等金融服务。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：国网信息通信股份有限公司拟现金出资 185,342.62 万元，收购公司控股股东国网信息通信产业集团有限公 司下属国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权。交易完成后，亿 力科技成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组情形。 截至本公告日，公司除日常关联交易及本公告披露的关联交易 外，过去 12 个月与国网信息通信产业集团有限公司及其关联人未发 生过与本次交易类别相同的交易，也未与其他关联人发生过此类交 易。 本次交易实施尚需公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-029号 国网信息通信股份有限公司 关于收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权 暨关联交易的公告 - 1 - 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-029号 一、关联交易概述 （一 ...