Company Overview - The company, State Grid Information Communication Yili Technology Co., Ltd., was established on December 27, 2000, in Xiamen, with an initial registered capital of RMB 50 million, which has since increased to RMB 409.6 million [1][4] - The company underwent several name changes and ownership transfers, becoming a wholly-owned subsidiary of the State Grid Electric Power Research Institute in 2012 and later the State Grid Information Communication Industry Group Co., Ltd. in 2015 [1][3] Business Activities - The company's main business activities include software development, data processing and storage support services, information system integration services, digital content production, integrated circuit design, enterprise management consulting, and various technology services [2][3] - The company also engages in manufacturing and sales of network equipment, mobile terminal devices, and various electronic instruments, as well as providing cloud computing and energy storage technology services [2] Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, following the accounting standards issued by the Ministry of Finance, and reflect the company's financial position as of March 31, 2025, and December 31, 2024 [4][5] - The company adheres to the accrual basis of accounting, ensuring that transactions are recorded when they occur, rather than when cash is received or paid [4] Accounting Policies - The company has established specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics, including the treatment of business combinations and the recognition of financial assets and liabilities [6][10] - The company classifies financial assets into categories based on their management model and cash flow characteristics, including those measured at amortized cost and those measured at fair value [15][16] Risk Management - The company assesses expected credit losses for financial assets, applying a general approach or simplified approach based on the credit risk characteristics of the assets [22][23] - The company recognizes impairment losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value through other comprehensive income [22][25]

Core Viewpoint - The company intends to renew the Financial Services Agreement with China Electric Power Finance Co., Ltd. to enhance fund utilization efficiency and optimize settlement processes, which constitutes a related party transaction [1][2]. Summary by Sections Related Party Transaction Overview - The company plans to renew the Financial Services Agreement with China Electric Power Finance Co., Ltd. for services including deposits, settlements, loans, bill acceptance and discounting, bond underwriting, and financial advisory services [1][4]. - The transaction has been approved by the company's board and supervisory committee and will be submitted for shareholder approval [1][2]. Related Party Information and Relationship - China Electric Power Finance Co., Ltd. is a state-owned limited liability company, with total assets of 251.87 billion RMB and net assets of 49.96 billion RMB as of December 31, 2024 [3]. - The controlling shareholder of the company is the State Grid Information Communication Industry Group, which holds 43.86% of the shares [3][4]. Main Content of the Agreement - The services provided by China Electric Power Finance include deposits, settlements, loans, bill acceptance and discounting, bond underwriting, and financial advisory services [4]. - The average daily deposit balance with China Electric Power Finance will not exceed 2 billion RMB, with a maximum daily balance of 4 billion RMB [4]. Pricing Principles and Agreement Duration - The deposit interest rates will not be lower than those offered by major commercial banks for similar deposits [4]. - The agreement is effective from the date of approval at the 2024 annual general meeting until the 2025 annual general meeting [4]. Transaction Purpose and Impact - The financial services provided by China Electric Power Finance are efficient and beneficial for improving the company's fund settlement efficiency [5]. - The transaction is conducted fairly and does not harm the interests of the company or its non-related shareholders [5]. Review Procedures - The audit committee and independent directors have reviewed and approved the agreement, confirming compliance with legal regulations and fair pricing [6][8].

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-028号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司监事会于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发 出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第九届 监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场及视频会议方式召开， 会议应表决监事 4 名，实际表决监事 4 名。会议由监事沈剑萍女士主 持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规 则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》 公司监事会认为，本次收购符合公司发展实际，交易价格的定价 依据公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、以 4 票同意、0 票反对、0 ...

Meeting Information - The annual general meeting of shareholders is scheduled for June 11, 2025 [1] - The meeting will be held at 10:00 AM at the International Hall of Wangjiang Hotel, Chengdu, Sichuan Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1][2] Voting Procedures - The online voting period is from June 11, 2025, during trading hours [1] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [5] - Specific procedures for margin trading and other investor categories are outlined [2] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the 2024 profit distribution plan and the acquisition of 100% equity in GuoWang Xintong Yili Technology Co., Ltd. [3][4] - Other items include the renewal of the financial audit firm and the proposal to abolish the supervisory board [3][4] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on the record date are eligible to attend [6] - Registration can be done in person or via mail for remote shareholders [8][9] Contact Information - The company provides contact details for inquiries related to the meeting [10]

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-034 国网信息通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江宾馆国际厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9: ...

公司监事会认为，本次收购符合公司发展实际，交易价格的定价 依据公允、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-028号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司监事会于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发 出了召开第九届监事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第九届 监事会第十三次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场及视频会议方式召开， 会议应表决监事 4 名，实际表决监事 4 名。会议由监事沈剑萍女士主 持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规 则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-027号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司董事会于 2025 年 5 月 15 日向各位董事、监事发出了召开第 九届董事会第十六次会议的通知和会议资料，公司第九届董事会第十 六次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场及视频会议方式召开，会议应表 决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议由董事长王奔先生主持，会 议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的 有关规定，审议了如下议案： 一、以 7 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司收购国网信通亿力科技有限责任公司 100%股权暨关联交 易的议案》。 公司董事会认为，本次交易符合公司整体发展战略，以备案的评 估值作为本次交易的交易价格，定价依据公允、合理，符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股 东利益的情形。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2025-032号 国网信息通信股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第九届董事会第十六会议和第九届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授 但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予未解锁 的 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）限 制性股票 1,592,125 股，现将具体情况公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第十七次会议、 第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于制定<公司 2021 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<公司 2021 年限制 ...

关于国网信息通信股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 之 四川省成都市锦江区百扬大厦 1101 邮编: 610072 1101,Baiyang Building,JinJiang District,Chengdu,Sichuan Prov. 电话/TEL:(028) 87747485 传真/FAX:（028）87741838 网址/WEBSITE: www.kangdalawyers.com/ 北京康达(成都)律师事务所 法律意见书 康达(成都)法意字【2025】第 0288 号 二〇二五年五月 释义 T 在本《法律意见书》内,除非文义另有所指,下列词语具有下述涵义: 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 岷江水电 指 四川岷江水利申力股份有限公司 国网信通/公司/上市公司 指 国网信息通信股份有限公司 本所 指 北京康达(成都)律师事务所 通过股东大会表决的《国网信息通信股份有限公 股票激励计划/激励计划 指 司 2021 年限制性股票激励计划(草案二次修订 稿)》 公司根据本计划规定的条件和价格,授予激励对 象一定数量的本公司股票,该等股票设置一定期 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 国网信息通信股份有限公司拟收购国网 信通亿力科技有限责任公司股权项目涉 及的国网信通亿力科技有限责任公司股 东全部权益价值 资产评估报告 中企华评报字(2025)第 6339 号 (共一册,第一册) 北京中企 费贵公司 FF 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3711020110370601202500082 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | PG20251070913000 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中企华评报字(2025)第6339号 | | | 报告名称: | 国网信息通信股份有限公司拟收购国网信通亿力科技有限责任公 司股权项目涉及的国网信通亿力科技有限责任公司股东全部权益 | | | | 价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 1,853,426,211.10元 | | | 评估报告日: | 2025年04月25日 | | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | | 签名人员: | 熊慧芬 正式会员 编号: 3719012 ...