证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-002号 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-002号 媒体披露的《关于公司及子公司签署房屋租赁意向合同暨关联交易的 公告》（公告编号 2024-004 号）。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司董事会 2024年1月23日 公司董事会于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第九届董事会第二次会议的通知和会议资料，公司第 九届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开，会议应 表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案： 一、以 7 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关 于公司及全资子公司中电启明星签署房屋租赁意向合同暨关联交易的 议案》。 关联董事王奔先生 ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-004号 截至本次关联交易，过去12个月内公司及子公司与同一关联人 进行的交易金额为0.00元，与不同关联人进行的交易类别相关的交易 累计7次，累计金额为2,661.23万元。上述交易均未达到3,000万元以 上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 国网信息通信股份有限公司 关于公司及子公司签署房屋租赁意向合同 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 为满足公司及全资子公司中电启明星生产、办公用房及配套综 合服务需求，公司及子公司拟向关联方国网思极创新科技（四川）有 限公司租赁位于四川省成都市天府新区的云网产业园部分办公区，租 赁房屋面积约为14,513.55平方米，租赁期为36个月，租赁费用合计 不超过5,073.3万元。 公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议 通过了《关于公司及全资子公司中电启明星签署房屋租赁意向合同暨 关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事发表了同意的事前 ...

北京市兰台律师事务所 关于 法律意见书 北京市兰台律师事务所 国网信息通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 兰台意字[2023]第【4688】号 北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业 B 座 29 层 邮编:100028 电话:86-010-50838258 传真:86-010-58220039 网址：http://www.lantai.cn 第 1 页 共 13 页 关于国网信息通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 兰 台 意 字 [2023]第 【 4688】 号 致：国网信息通信股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受国网信息通信股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见，本所指派 律师出席股东大会并进行现场见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

国网信息通信股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实 维护公司及其全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律 法规、部门规章、规范性文件，《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等业务规则以及《国网信 息通信股份有限公司章程》的规定，特制定本管理制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公 司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息 披露规范。 第四条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管 理的职责。 第五条 关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （ ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-053号 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向国 家电网公益基金捐赠开展"电力爱心教室"项目的议案》。 特此公告。 国网信息通信股份有限公司监事会 2023年12月22日 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式向各位监事发 出了召开第九届监事会第一次会议的通知和会议资料，公司第九届监事 会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场会议方式召开，会议应表决 监事 5 名，实际表决监事 5 名，会议由监事会主席喻梅女士主持。会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关 规定。审议了如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举 公司第九届监事会监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举喻梅女士为公 司第九届监事会监事会 ...

国网信息通信股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议有关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国网信息通信股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事会第一次 会议议案进行了审阅，基于客观、独立判断的立场，现就本次会议有 关事项发表如下事前认可意见： 一、关于向国家电网公益基金捐赠开展"电力爱心教室"项目的 事前认可意见 我们认为，公司向电网公益基金捐赠开展"电力爱心教室"项目 有利于公司持续深化教育帮扶助力阿坝州地区乡村振兴，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，我们同意将《关于向国家电网公益基金 捐赠开展"电力爱心教室"项目的议案》提交公司第九届董事会第一 次会议审议。 2023 年 12 月 21 日 独立董事：鲁 篱、刘用明、余 振、张 擎 ...

三、关于聘任公司副总经理、总工程师和总会计师的独立意见 国网信息通信股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第一次会议有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为国网信息通信股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事会第 一次会议议案进行了审阅，基于客观、独立判断的立场，现就本次会 议有关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 我们认为，公司董事会聘任的总经理人员符合《公司法》《证券 法》等法律法规及《公司章程》相关规定，未发现聘任人员有违反《公 司法》有关规定的情况。因此，我们同意董事会聘任崔传建先生为公 司总经理。 二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 我们认为，公司董事会聘任的董事会秘书人员符合《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，未发现聘任人员有违反 《公司法》有关规定的情况。因此，我们同意董事会聘任王迅先生为 公司董事会秘书。 我们认为，公司董事会聘任的副总经理、总工程师和总会计师人 员符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定， 未发现聘任人员有违反《公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二）股东大会召开的地点：四川省成都市下沙河铺 42 号望江 宾馆国际厅 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-051 国网信息通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 827,304,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.7993 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杨树先生主持，本次会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决 符合《公 ...

公司董事会于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式向各位董事、 监事发出了召开第九届董事会第一次会议的通知和会议资料，公司第 九届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日以现场会议方式召开，会 议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，会议由董事长王奔先生主 持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》 的有关规定，审议了如下议案： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司第九届董事会董事长的议案》。 国网信息通信股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-052号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议选举王奔先生为公 司第九届董事会董事长。王奔先生简历详见公司在上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 及指定媒体披露《第八届董事会第三十次会议决议 公告》（公告编号：2023-046 号）。 二、以 11 票同意、 ...

国网信息通信股份有限公司 监事会议事规则 第二条 公司设监事会，监事会是公司的监督机构，对股东大会 负责。监事会依法行使监督权，保障股东权益、公司利益不受侵犯。 （2023 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国网信息 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本议事规则。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行 为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会 决议的董事、总经理及其他高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、总经理及其他高级管理人员的行为损害公司的 利益时，要求董事、总经理及其他高级管理 ...