关于本报告 本报告是国网信息通信股份有限公司发布的第 3 份 ESG 报告。报告以绿色发展、社会共建与公司治理为主题， 详细披露了国网信息通信股份有限公司 2023 年在环境、社会、管治方面的实践与成效。通过发布 ESG 报告的方式， 我们旨在加强与各利益相关方的沟通，促进企业、社会的可持续发展。 报告组织范围 国网信息通信股份有限公司本部，4 家全资子公司：北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、 北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司，3 家参控股公司：金川杨家湾水电力有限公司、 四川福堂水电有限公司、四川西部阳光电力开发有限公司。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日 -12 月 31 日。为增强报告可比性与完整性，部分内容向前后年度适当延伸。 报告称谓说明 为便于表达和阅读，"国网信息通信股份有限公司"在报告中也以"国网信通""我们"或"公司"表示。 报告数据说明 报告遵循《上海证券交易所上市公司环境、社会和公司治理信息披露指引》重要性原则、简明易懂原则、准确原 则、可比原则，报告引用数据全部来自于公司正式文件、报表和信息平台，符合国家颁布的《企业会计准则》《企 业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥7.67 billion, representing a year-on-year increase of 0.76% compared to ¥7.62 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥828.25 million, an increase of 3.43% from ¥800.79 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥919.03 million, reflecting an increase of 8.02% compared to ¥850.78 million in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥13.57 billion, a year-on-year increase of 12.81% from ¥12.03 billion in 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥6.33 billion, an increase of 10.45% from ¥5.73 billion in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.69, up 2.99% from ¥0.67 in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 13.79%, a decrease of 1 percentage point from 14.79% in 2022[23]. - The company reported a net profit of approximately ¥785.82 million after deducting non-recurring gains and losses, which is a 1.36% increase from ¥775.25 million in 2022[22]. - The company achieved a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in 2023, representing a 20% growth year-over-year[100]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 15% to reach approximately 1.725 billion[100]. Dividend Distribution - The company achieved a cash dividend distribution of 2.07 CNY per 10 shares, totaling 248,820,012.11 CNY, with a cash dividend payout ratio of 30.04% for 2023[7]. - The company will not issue new shares or convert capital reserves into shares for the 2023 fiscal year, maintaining the total distribution amount unchanged[7]. - The company distributed cash dividends of 2.00 RMB per 10 shares, totaling 240,503,808.80 RMB for the 2022 fiscal year, representing 30.04% of the net profit attributable to shareholders[125][127]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its strategic layout in new generation information technology and artificial intelligence to drive digital transformation in traditional industries[3]. - The company aims to optimize its capital structure and improve asset operation efficiency to ensure financial health and sustainable development[4]. - The company aims to enhance its digital transformation and expand its service offerings through the "Marketing 2.0" platform, which integrates various customer services[22]. - The company is positioned to benefit from the accelerating digitalization trends in the energy industry, driven by supportive government policies[80]. - The company plans to deepen the integration of cloud, network, and computing services to support the transition from traditional power grids to energy internet systems[84]. - The company aims to enhance its competitive edge in energy digitalization technology and services to a leading domestic level[83]. - The company is committed to fostering digital transformation across all business areas, enhancing decision-making through data-driven management[84]. Research and Development - The company invested approximately 654 million RMB in R&D during the reporting period, resulting in 120 patent grants and 308 published scientific papers[32]. - R&D expenses increased by 50.13% to 291 million RMB, reflecting a strong commitment to innovation[56]. - The company holds over 1,000 patents and software copyrights, with 365 patent applications filed during the reporting period[53]. - R&D personnel accounted for 58.50% of the total workforce, with 723 R&D staff members, including 26 with doctoral degrees[68]. - The company is focused on maintaining its technological innovation advantage despite the complexities and challenges in product development due to the digital transformation of the energy sector[89]. Governance and Compliance - The company has maintained an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange for three consecutive years, reflecting its commitment to transparency[2]. - The company has successfully completed the election of a new board of directors and supervisory board, enhancing governance and risk management[2]. - The company aims to strengthen its compliance and risk management systems, focusing on historical litigation cases and internal control updates[33]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk management and compliance culture, conducting regular training for key personnel[92]. - The company is committed to compliance management and enhancing ESG practices, ensuring authoritative information disclosure and minimizing risks[85]. Social Responsibility - The company is committed to social responsibility, actively engaging in technology, industry, education, and consumption assistance in underdeveloped regions[2]. - The company has received an AA rating in ESG from Wind, reflecting its commitment to sustainable practices[32]. - The company invested 15.65 million yuan in environmental protection during the reporting period[137]. - Total donations and public welfare project investments amounted to 586,000 yuan, including 582,600 yuan in cash donations[141]. - The company plans to launch the "Electricity Love Classroom" project in 2024 to improve educational conditions in impoverished schools in Aba Prefecture[144]. Market Position and Competition - The company recognizes the uncertainties in the global macroeconomic environment and the intensifying competition in digital transformation, urging continuous adaptation and competitiveness[2]. - The company is actively involved in the digital transformation of the energy sector, aligning with national strategies for energy digitalization and smart development[39]. - The company is focused on expanding its market capabilities and enhancing customer relationships, with a goal to achieve breakthroughs in external markets and improve customer satisfaction levels[85]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by 2025[100]. Legal and Litigation Matters - The company is involved in significant litigation matters, including contract disputes with subsidiaries, with multiple cases indexed from 2018 to 2023[161]. - The company has ongoing litigation with a total of 11 new upstream cases filed as of July 11, 2023[163]. - The company is facing potential financial liabilities due to the breach of contract claims, which could impact its financial position[171]. - The company is actively managing its legal disputes to mitigate financial impacts and ensure compliance with court rulings[172]. Operational Efficiency - The company emphasizes refined management and cost control, aiming to improve operational efficiency and support stable business operations[85]. - Operational efficiency initiatives are expected to reduce costs by 8%, contributing to improved profit margins[101]. - The company has implemented a training program focused on professional knowledge and management standards, utilizing both online and offline methods[122].

2024 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600131 证券简称：国网信通 国网信息通信股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,018,612,088.09 | ...

国网信息通信股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 四、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g t a i D i s t r i c t , B e i j i n g P R C h i n a 电 话 （ t e l ）： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.207 元（含税）。 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-015号 国网信息通信股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方 式召开，会议 11 名董事全票审议通过了《公司 2023 年度利润分配预 案》，具体情况公告如下： 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并会计报表未分配利润为 3,394,032,388.73 元。经 董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： - 1 - 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2023-015号 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.07 元（含税）。截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 1,202,0 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （鲁篱） 尊敬的各位股东： 作为国网信息通信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、 忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的法 律专业领域积累了丰富的经验。个人工作履历、专业背景以及任职情 况如下： 鲁篱，男，1970年5月生，中共党员，法学博士，教授。先后在 西南财经大学法学院工作，曾任西南财经大学法学院副院长、教授、 博士生导师。现任西南财经大学法学院院长，教授，博士生导师。2021 年6月起担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考 ...

国网信息通信股份有限公司 内部控制审计报告书 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2024）第 010038 号 一、内部控制审计报告 二、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Ro ...

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024-014号 国网信息通信股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司监事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向各位监事发出 了召开第九届监事会第四次会议的通知，于 2024 年 4 月 14 日发出会议 资料，公司第九届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方 式召开，会议应表决监事 5 名，实际表决监事 5 名。会议由监事会主席 喻梅女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会 议事规则》的有关规定。会议审议了如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。 公司监事会对 2023 年年度报告及摘要进行了严格审议，并提出如 下审核意见，与会全体监事一致 ...

国网信息通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定和要求，对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）成 立于 2013 年 11 月 4 日，注册地为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号 楼南楼 20 层。中兴华具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会 计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书 （证书编号：0014686）等相关资质。截至 2022 年末，中兴华合伙 人(股东)170 人，注册会计师 839 人。签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 463 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届审计委员会 2023 年第三次会议、第八届董事会第二 十七次会议及 2022 ...

国网信息通信股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国网信息通信股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专 业咨询的作用，维护公司及全体股东利益，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全 体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所相关规 定、《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专 门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会 ...