武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（熊新华） 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（熊新华） 作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵 循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工 作制度》等规定，始终秉持独立、客观、勤勉的原则履行职务。在履职过程中，本人以 维护全体股东权益为宗旨，通过深入调研公司经营状况及董事会决议执行情况，凭借专 业管理经验，积极参与董事会决策，并对重大事项发表独立意见，切实履行监督职责， 有效保障了公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将 2024 年年度履职情 况说明如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 熊新华，中共党员，硕士。2022 年 9 月起任公司独立董事。曾任华中科技大学出 版社有限责任公司党总支书记（董事长）、华中科技大学产业集团党委书记（董事）、 武汉华工创业投资有限责任公司（董事）、华工科技产业股份有限公司（董事、董事长）； 京汉实业投资股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股份有限公司独立董事。现任武汉 锐科 ...

关于本报告 本报告是武汉东湖高新集团股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，披露企业 2024 年度 ESG 方面的工作和成效，并回应 利益相关方的期望与关切。 报告范围 组织范围：武汉东湖高新集团股份有限公司及下属子公司。 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容有所延伸。 发布周期：本报告为年度报告，每年发布一次。 报告数据说明 本报告使用数据均来自公司及正式发布的文件和报告。本报告的财务数据以人民币为记账本位币，如有其他均会有特殊 说明。 报告参照标准 国际标准化组织《ISO 26000 社会责任指南（2010）》 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南 (CASS-ESG 6.0）》 报告称谓说明 为便于表述，报告中武汉东湖高新集团股份有限公司（简称"东湖高新集团"）在本报告中也以"公司""上市公司""我 们"表示。 目录 CONTENTS 04 关于 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据金融机构贷款政策和商业惯例，为加快武汉东湖高新集团股份有限公 司（以下简称"公司"）全资、控股子公司所开发的园区运营项目销售和资金 回笼速度，推动园区运营相关项目开发建设，2025年度公司子公司计划为购房 客户办理金融机构按揭贷款提供阶段性担保，担保金额不超过人民币9.62亿元。 阶段性担保期间为自按揭贷款合同签署之日起至相关他项权证交付银行保管 之日止。按揭担保计划明细详见下表： 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-026 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2025 年年度全资及控股子公司 为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●被担保人：在2025年度按揭担保计划授权有效期内因购买公司全资、控 股子公司所开发的科技园区产品而向银行申请按揭贷款的客户。 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 | | 2025年年度按揭担保计划明细 | | | 单位:万元 | | --- ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 i C ( 白 ( c 电影 C O U | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | in 联系申注 中会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 Q/F Block & Fil Hua Man No 8 Chaovangmen Bei 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA8B0095 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称东湖高新)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 东湖高新管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以 ...

公司代码：600133 公司简称：东湖高新 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-029 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2025 年年度预计日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二 十次会议审议通过。公司关联董事刘洋先生、周敏女士、史文明先生、杨洋先生、 丁峻先生回避表决，其余董事全部通过。 2、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展需 要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的， 在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股 东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易类 别 | 与单一关联人发生交 易金额在3 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-027 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、交易背景：2025 年 3 月，荆州市楚晟产业投资有限公司（以下简称"楚晟 产投"）完成东湖高新•荆州产业园项目设计施工总承包工程（以下简称"本项目" 或"该项目"）公开招标，最终该项目由湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称"湖 北工建"）、湖北科亮生物工程有限公司（以下简称"湖北科亮"）、湖北省建筑设计 院有限公司（以下简称"省设计院"）联合体中标，2025 年 4 月 2 日下发中标通知 书。 2、交易内容： （1）鉴于湖北科亮为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新" 或"公司"）控股子公司，且具备建筑工程施工总承包二级资质，拟以湖北科亮为主 体与湖北工建、省建筑设计院组成联合体，与楚晟产投签订《湖北联投东湖高新• 荆州产业园项目设计施工总承包工程合同》，合同暂定价约 3. ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | 0 n © 参所 北京市东城区朝阳门北大征 n n n c D g 0 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA8B0094 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称 东湖高新)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 目出具了 XYZH/2025CDAA8B0106 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-025 武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●2025 年度武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司计划对全资及控股子公司提供总额不超过人民币 61.25 亿元的担保 （不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提 供阶段性担保），尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 ●本次担保计划涉及被担保单位为公司及公司直接或间接持有的全资及 控股子公司（含孙公司）。 ●担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 根据公司 2025 年业务发展规划，结合本公司、公司全资及控股子公司在 金融机构的融资规划，估算了一个周期（即公司 2025 年年度担保计划经公司 2024 年年度股东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止，以下 同）,在这个周期内本公司及下属子公司计划对全资 ...

会并资产负债表 2024年9月30日 | 编制单位: 上海秦欣石英 程有限公司 | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | | | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 小药分产: | | | | 质巾负 | 91,025,885.04 | 269,357,996.44 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,527,553.21 | | | 应收账款 | 458,764,300.74 | 699,924,652.41 | | 应收款项融资 | 8,740,459.86 | 7,200,000.00 | | 预付款项 | 69,059,540.88 | 11,654,841.83 | | 其他应收款 | 152,407,398.84 | 238,820,500.28 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 361,724,286.53 | 190,944,719.89 | | 合同资产 | 64,686,749.44 ...