证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-081 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟第二次调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响： 本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本 公司及非关联股东利益。本次调整日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会 对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。 一、日常关联交易事项基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、 2024年4月26日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司2024年年度预计日常关联交易的议 案》，关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于2024年6月28日经公司2023 年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。 2024年8月27日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟调 增2024年年度日 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：2024-083 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 本次股 ...

会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-0 80 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议 通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以通讯方 式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表 决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。 本次调增符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司与关联方拟发 生的关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的，不存在损害公司和非关联 股东利益的情形。 公司监事会根据《证券法》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号——上 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 投资者关系管理制度 2024 年 10 月 29 日发布 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，进一步保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，并通过加强公司与投资者之间的良性有效沟通， 进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作，提升公司良好的资 本市场形象，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-078 武汉东湖高新集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票价格于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日连续三个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。公司最近三个交易日股票累计涨幅达 21.95%，累计换手率达到 38.84%，明显偏离同行业和上证指数增长幅度，可能 存在非理性炒作风险。 ● 经公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人征询，除已经公 开披露的事项外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的信息。 ● 二级市场交易风险：根据中证指数有限公司官网发布的数据，截至 2024 年 10 月 28 日，公司所属的行业分类最新静态市盈率为 6.98 倍，公司最 新滚动市盈率为 ...

《关于武汉东湖高新集团股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 武汉东湖高新集团股份有限公司: 本公司作为你公司控股股东,除你公司已披露的事项外,目前不 存在影响你公司股票交易价格异常波动的重大事宜,包括但不限于筹 划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 你公司本次股票交易异常波动期间,我公司、我公司控股股东及 实际控制人、我公司一致行动人不存在买卖你公司股票的情形。 公司 猫用 | 你公司《关于武汉东湖高新集团股份有限公司股票交易异常波动 的询证函》已收悉,由于你公司股票连续三个交易目内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%以上,属于股票交易价格异常波动的情形。作为 你公司控股股东,经自查并征询实际控制人,现就问询事项回函如下: ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-077 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日（星期四）上午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动 的方式召开"公司 2024 年半年度业绩说明会"（以下简称"业绩说明会"）， 就投资者关心的问题进行交流。现将业绩说明会召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 10 月 9 日，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公 告》（公告编号：临 2024-076）。 2024 年 10 月 17 日，公司董事长杨涛先生，董事、总经理史文明先生，副 总经理、董事会秘书段静女士，董事、副总经理、财务负责人余瑞华先生，独 立董事金明伟先生、王华先生、熊新华先生出席了本次业绩 ...

重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日（星期四）至 10 月 16 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dhgx600133@elht.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露了《公司 2024 年半年度 报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 10 月 17 日（星期四）上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题进 行交流，具体如下： 一、 说明会类型 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-076 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

075 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024- 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为全资子公司宜昌东新科技园有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农 业银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称"农业银行")签署了《保证合同》， 为公司全资子公司宜昌东新科技园有限公司（以下简称"宜昌东新"）向农业银 行申请的人民币 19,000 万元贷款提供担保，本次公司担保主债权金额为人民币 19,000 万元。 ①被担保人名称：宜昌东新科技园有限公司，系本公司全资子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额为人民币 19,000 万元，自公司 2023 年年度股东大会召开日至公告日为宜昌东新担保发生额为人 民币 19,000 万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 0 万元（不含本次担保）。 ③本次是否有反担保：无 2024 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第十次 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国进出 口银行湖北省分行（以下简称"进出口银行")签署了《保证合同》，为公司全资 子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环保"）向进出口银行 申请的人民币 10,500 万元贷款提供全额担保，本次公司担保主债权金额为人民 币 10,500 万元。 ①被担保人名称：武汉光谷环保科技股份有限公司，系本公司全资子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额为人民币 10,500 万元，自公司 2023 年年度股东大会召开日至公告日为光谷环保担保发生额为人 民币 22,500 万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 36,196.53 万元（含本次担保）。 ③本次是否有反担保：无 ④截止公告日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额 为人民币 133,045.63 万 ...