证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-021 1、审议通过了《2024 年年度监事会工作报告》 报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 本着对全体股东负责的原则，依法履行监督职责，积极参与公司治理，有效保障了公司 规范运作和股东权益。 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议 通知及材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 25 日在公司一楼 会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本 次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。 会议由监事长肖羿先生主持，会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 1 赞成：3 人 反对：0 人 弃权：0 人 本报告需提交股东会审议。 2、审议通过了《公司2024年年 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-020 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次 会议通知及材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 25 日在 公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事 8 人，董事杨洋先生通讯表决。 会议由董事长刘洋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本报告尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文和摘要》 全文详见上海证券交易所网站。 经公司 2025 年第 2 次独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议后， 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 赞 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-022 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.165 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 4、本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第 十六次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 5、本年度现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订） （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-024 武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十次会议审议，通过了《公司 2025 年年度融资计划的议案》，该计划尚 需提交公司股东会批准，现将 2025 年年度融资计划公告如下： 一、2025 年年度融资计划 1、公司母公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请综合 授信额度不超过 50 亿元，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、定 向债务融资工具等）、债权融资计划、银行借款、信托借款、委托贷款、可续 期贷款、基金、保理、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资 等。 2、武汉光谷环保科技股份有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超 过 21 亿元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于 银行借款、信托借款、委托贷款、资产证券化、保理、融资租赁、基金、保函、 信用证、供应链融资等其 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年度 审计报告 | 蒙引 | 质码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | -- 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-178 | ller c U IU 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 群经出社 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 局 ertified public accountants 审计报告 XYZH/2025CDAA8B0106 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称东湖高新)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 in a(fil C 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 n i ir - y U U U 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 房 联系电话 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA8B0105 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了武汉东湖高新集团股份有限公司 (以下简称东湖高新 ) 2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东湖高新董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告（续） XYZH/2025CDAA8B ...

武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（王华） 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（王华） 作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵 循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工 作制度》等规定，始终秉持独立、客观、勤勉的原则履行职务。在履职过程中，本人以 维护全体股东权益为宗旨，通过深入调研公司经营状况及董事会决议执行情况，凭借专 业管理经验，积极参与董事会决策，并对重大事项发表独立意见，切实履行监督职责， 有效保障了公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将 2024 年年度履职情 况说明如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 王华，中共党员，管理学博士，应用经济学博士后出站人员，中国注册会计师，会 计师。2020 年 5 月起任公司独立董事。曾兼任财政部管理会计咨询委员会委员，中国 会计学会财务成本分会副秘书长，湖北省财务共享学会副会长,湖北省内部审计师协会 副会长。现任中南财经政法大学研究生院副院长，教授，博士生导师，管理会计与绩效 研究所所长。 ...

第一章 总 则 武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKE HI-TECHGROUPCO., LTD. 融资管理办法（修订） 2025年4月 日拟修订 2025 年 月 日施行 融资管理办法（修订） 第二条 本办法所指"融资",是指公司向外部筹集资金的行为与过程，包括 间接融资和直接融资。间接融资是指银行贷款、信托贷款、保债计划、资产管理 计划、融资租赁、保理、供应链融资、权益工具融资等方式的融资；直接融资是 以债券、资产证券化为主要金融工具的一种融资方式。 第一条 为加强武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资管 理，符合公司"三重一大"相关决策制度，规范融资行为，有效防范相关风险， 确保资金安全、促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《武汉东湖 高新集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实 际情况，修订本管理办法。 （五）充分利用各级政府、行业及地区等优惠政策；积极争取低成本融资及 相关补助贴息等。 第四条 公司融资活动内部管理目标为： （一）保证融资业务在法律允许的范围 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事 2024 年年度术职报告（金明伟） 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（金明伟） 作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵 循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工 作制度》等规定，始终秉持独立、客观、勤勉的原则履行职务。在履职过程中，本人以 维护全体股东权益为宗旨，通过深入调研公司经营状况及董事会决议执行情况，凭借专 业管理经验，积极参与董事会决策，并对重大事项发表独立意见，切实履行监督职责， 有效保障了公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将 2024 年年度履职情 况说明如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 金明伟，中共党员，经济学硕士。中南财经政法大学教授，博士生导师（退休）。 2020 年 5 月起任公司独立董事。曾兼任武昌经纬咨询有限责任公司总经理，武汉三特 索道集团股份有限公司总经济师；华工科技产业股份有限公司第七届董事会独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 2020 年 5 月起至今任公司独立董事，现任 ...

2025年4月 日拟修订 2025 年 月 日施行 对外担保管理办法（修订） 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范武汉东湖高新集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）的对外担保行为，符合公司"三重一大"相关决策制度，有 效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及相关司法解释、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《 上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《武汉东湖高新集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，公司可以为具有 独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （1）公司全资子公司； 武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKE HI-TECHGROUPCO., LTD. 对外担保管理办法（修订） （2）公司控股子公司及其他有控制关系的单位； （3）公司参股公司； （4）公司董事会或股东会 ...