武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司 二○二五年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行自查评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司董事会认为公司独立董事金明伟先生、王华先生、熊新华先生均具备 胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关 系，不存在任何妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法 律法规、制度中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于审计委员会、内控委员会对 2024 年年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》等规 定和要求，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会、内控委员 会对会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和" 或"年审会计师"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开公司第十届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于选聘会计师事务所的议案》，决定聘请信永中和担任公司 2024 年年度会计报 表的审计机构、2024 年年度内控审计机构。上述议案于 2024 年 11 月 20 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 （二）会 ...

2024 年度，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等公司制度的有关规定，勤勉尽责，认真 审慎地履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事组成，召集人由具有专业会计资格的 独立董事王华先生担任。 公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了8次会议： 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况的报告 | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 月 1 | 日 31 | 审议通过如下议案： 1、关于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议 | | | | 案 | | | | | | 审议 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-023 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2024年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》 和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，现将武汉东湖高 新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2021]802 号）核准，公司于 2021 年 4 月公开发行155,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-031 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国银行股 份有限公司上海市浦东分行（以下简称"中国银行")签署了《最高额保证合同》， 为公司控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称"泰欣环境"）向中国银行 申请的人民币 10,000 万元授信提供担保，本次公司担保主债权金额为人民币 10,000 万元。 ①被担保人名称：上海泰欣环境工程有限公司，系本公司控股子公司。 ②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保本金金额人民币 10,000 万元， 自公司 2023 年年度股东大会召开日至公告日为泰欣环境担保发生额为人民币 30,000 万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 6,905.54 万元（含 本次担保）。 ③本次是否有反担保：无 ④截止 2025 年 4 月 25 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于对 2024 年年审会计师事务所履职情况的评估报告 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下称"公司"）聘请"信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）"（以下简称"信永中和"或"会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对信永中和在 2024 年度审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开公司第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于选聘会计师事务所的议案》，决定聘请信永中和担任公司 2024 年年度会计报表的审计 机构、2024 年年度内控审计机构。上述议案于 2024 年 11 月 20 日经公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过。 （二）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址： ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会内控委员会 2024 年年度履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《董事会内控委员会实施细则》等内部规章制度，内控委员会在2024年度严格履 行监督职责，现就履职情况报告如下： 一、董事会内控委员会基本情况 公司第十届董事会内控委员会由3名独立董事组成，召集人由独立董事熊新华 先生担任。 公司董事会内控委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。 二、董事会内控委员会会议召开情况 报告期内，内控委员会召开了 2 次会议： | | 召开日期 | | 审议通过如下议案： | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、关于内控委员会履职情况的报告 | | | | | | 2、公司 | 2023 年度内部控制评价报告 | | 2024 | 年 月 4 | 26 | 日 3、公司 | 年度内部控制审计报告 2023 | | | | | | 年年审会计师事务所履行 4、公司内控委员会对 2023 | | ...

一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下简称"中信证券""天 风证券"或合称"保荐人"）作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东 湖高新"或"公司"）2021 年公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规的要求，就公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，核查情况及核查意见如下： （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准武汉东湖 高新集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）文核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 155,000 万元可转换公司债券， 募集资金总额为人民币 1,550,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费以及其他发 行费用人民币 1 ...

东湖高新（600133）公告，2025年第一季度营收为4.46亿元，同比增长18.84%；净亏损273.85万元，去 年同期净利润3472.25万元。 ...

4月25日，荆门科技创新(武汉)离岸中心(以下简称"荆门离岸中心")在武汉市洪山区正式开园。作为荆门 市在武汉设立的研发机构集聚平台和产业孵化基地，该中心致力于成为荆门本土企业走向全国的"桥头 堡"、外地科创资源流入荆门的"蓄水池"，截至目前已签约20家企业。 现场，荆门市科学技术局与武汉数据智能研究院、北京大学武汉人工智能研究院等6家科研院所签订成 果转化协议；荆门市城控集团与湖北AI企业联盟等6家科技中介服务机构签订服务协议；荆门科技创新 (武汉)离岸中心与洪山区楼宇经济促进会达成战略合作。 "荆门离岸中心架起武汉与荆门产学研合作的桥梁，有利于探索'飞地研发+本地转化'模式。"湖北省科 技厅党组成员、副厅长夏松表示，希望荆门发挥离岸科创中心"研发引才、孵化前台"的重要功能，对接 武汉的研发和人才资源，吸引和培育一流的企业、人才、高校和科研机构，加大科技成果转化力度，强 化科创产业配套，为科技强省建设提供有力支撑。 荆门市政府党组成员、副市长周俊杰表示，下一步，荆门离岸中心将进一步完善创新体系，厚植创新土 壤，打造成为科技创新策源地、新兴产业萌生地、高端人才集聚地，以及招商引资的重要窗口、招才引 智的"金色 ...