证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-005 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-004 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议通知及材料于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 1 月 7 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》； 同意股东单位推荐刘洋先生、丁峻先生为公司第十届董事会董事候选人，任职 期限与第十届董事会一致； 同意董事会提名赵光锐先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限与第十 届董事会一致。 赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人 截至公告日，刘洋先生、丁峻先生、赵光锐先生不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的 ...

Key Points - Yang Tao, the chairman and director of Donghu High-Tech, has submitted a written resignation report due to job transfer reasons, effective December 31, 2024 [1] - Yang Tao will no longer hold any position in the company after his resignation [2] - The resignation will not result in the number of board members falling below the statutory minimum, nor will it affect the normal operation of the board or the company's management [2] - The company will promptly complete the election of new directors and a chairman in accordance with relevant regulations [3]

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-087 审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》 本次拟接受关联方提供融资担保并支付担保费用的关联交易事项，以支持公司发 展、降低公司融资成本为出发点，有利于公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公 司融资的顺利进行，确保顺利获得经营发展所需资金，是公司正常经营活动的需要。相 关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益情形。关联董事回避 了表决。 具体内容详见《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的公告》 （编号：临 2024-088）。 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议 通知及材料于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 12 月 27 日以通讯方 式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-086 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的 议案》； （1）公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环保"） 拟设立长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权 2024 年绿色资产支持专项计划（以 实际发行名称为准）发行资产支持证券进行融资，关联方湖北省联合发展投资集团 有限公司（以下简称"湖北省联发投"）就优先级资产支持证券各期预期收益、未 偿本金余额的差额部分，及回售赎回承诺人未足额支付回售和赎回可回售资产支持 证券对应所需支付资金的差额部分提供差额补足。 同意光谷环保接受上述担保，并 按照实际担保金额及担保时间向湖北省联发投支付担保费用(年化担保费率不超过 1.5%)，预计担保期限不超过 3 年，担保总费用不超过 2,250 万元。 （2）同意授权光谷环保董事长、总经理在不超过上述授权范围内签署《担 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-088 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、交易内容：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环保"）拟设立长江楚 越-光谷环保烟气脱硫服务收费权 2024 年绿色资产支持专项计划（以实际发行名称 为准，下同）发行资产支持证券进行融资。本次注册发行规模不超过 5.27 亿元（其 中优先级不超过 5 亿元，次级不超过 0.27 亿元），期限不超过 5（3+2）年，光谷环 保作为特定原始权益人、回售赎回承诺人、资产服务机构，湖北省联合发展投资集 团有限公司（以下简称"湖北省联发投"）就优先级资产支持证券各期预期收益、未 偿本金余额的差额部分，及回售赎回承诺人未足额支付回售和赎回可回售资产支持 证券对应所需支付资金的差额部分提供差额补足。光谷环保将按照实际担保金额及 担保时间 ...

湖北日报讯 （记者文俊、通讯员龙华、赵鋆冲）12月23日从省科技厅获悉，在工业和信息化部公布的 2024国家高新区综合评价前50名名单中，湖北3家高新区上榜，入围数量居全国第四、中部第一。 其中，东湖高新区综合评价位居全国第6位，工业总产值、高技术产业营业收入、企业研发经费投入强 度、人均技术合同成交额、优质企业数量、营商环境等单项评价均居全国前列。 我省上榜的3家高新区分别为：武汉东湖新技术开发区、襄阳高新技术产业开发区、宜昌高新技术产业 开发区。 工业和信息化部近日完成2024年178家国家高新区综合评价工作，并发布了综合评价前50名以及工业总 产值、高技术产业营业收入、企业研发经费投入强度等六个单项评价的前20名榜单。 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，武汉东新阳智科技发展有限公司成立，法定代表人为周宝 丰，注册资本1.2亿元人民币，经营范围包含：园区管理服务；物业管理；工程管理服务；非居住房地 产租赁等。 企查查股权穿透显示，该公司由东湖高新(600133)等共同持股。 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-085 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,736 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,647,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.5380 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长杨涛先生主持，本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武 汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

北京德恒（武汉）律师事务所 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 座 26 层 邮编：430060 电话：(86)027-88615675 北京德恒（武汉）律师事务所 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（武汉）律师事务所 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 2024 德恒汉法意 DHWH108 号 致：武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 20 日（星期三）召开。北京 德恒（武汉）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派本所经办律师 （以下简称"德恒律师"）参加了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、 法律意见 《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...