证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-054 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十 届董事会第十三次会议通知及材料于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 7 月 23 日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应 参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事 8 人， 董事杨洋先生通讯表决。 现场会议由董事长杨涛先生主持，公司全体监事列席会议。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。现将会议决议情况公告如下： 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易 的议案》 公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称"高新数科"）向 关联方湖北数据集团有限公司（ ...

东湖高新第十届董事会独立董事专门会议（2024 年第 5 次） 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 （2024 年第 5 次） 发行股票的条件，公司独立董事对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后， 认为公司符合现行法律法规和规范性文件所规定的上市公司向特定对象发行股票 的相关条件，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》的有关规定，作为武汉东湖高 新集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的 态度，审阅了公司提供的第十届董事会第十三次会议的有关议案与相关资料，并 听取了公司相关人员的专项汇报，现基于独立判断立场，对公司第十届董事会第 十三次会议所涉及关联交易事项进行专项研究、讨论，会议召开情况如下： 公司独立董事专门会议于2024年 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 41,628.43 万元（含本数），扣 除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、满足公司业务增长的资金需求 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二四年七月 为满足公司业务发展的资金需求，优化公司资本结构，增强抗风险能力和盈 利能力，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新"、"上市公司" 或"公司"）拟向特定对象发行股票。根据中国证券监督管理委员会《上市公司 证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次发行募集资金运用的可行性说明如 下： （如无特别说明，本可行性分析报告中的简称与《武汉东湖高新集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所定义的简称具有相同 的含义） 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 2021 年至 2023 年，公司营业收入分别为 1,213,993.47 万元、1,398,610.62 万 元和 1,4 ...

一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于最近五年存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制 度，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证 券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下： 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2024-065 2019 年 10 月 8 日，湖北证监局向公司下发《关于对武汉东湖高新集团股份有 限公司的监管关注函》（鄂证监公司字[2019]65 号），关注函的主要内容为： 公司在 2018 年年度报告 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO., LTD. 会计师事务所选聘管理办法 2024 年 7 月 23 日发布 2024 年 7 月 23 日施 行 武汉东湖高新集团股份有限公司会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《武汉东湖高新集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情 况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告、财务报告内部控制发表审计意见、 出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编制了截 至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）2019 年 9 月发行股份及支付现金购买资产与 2020 年 5 月募集配套资 金 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐 文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]925 号）核准， 公司向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"久泰投 资"）发行股份 28,022,968.00 股（发行价格 8.465 元/股），并向徐文辉、邵永丽、 久泰投资、吉晓翔、陈宇支付现金 181,300,558.00 元，购买其持有的上海泰欣环 境工程有限公司（以下简称"泰欣环境"）70%股权。 经中审众环会计师事务所（特殊 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-055 武汉东湖高新集团股份有限公司 会议由监事长肖羿先生主持，会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易的议 案》 公司全资子公司武汉东湖高新数科投资有限公司（以下简称"高新数科"）拟向关 联方湖北数据集团有限公司（以下简称"湖北数据集团"）增资不超过 31,000 万元（以 下简称"本次增资"），本次增资完成后，湖北数据集团注册资本金由 70,000 万元变更 为 100,000 万元，公司将间接持有湖北数据集团 30%的股权。 本次增资后，标的公司将成为公司的参股公司，不会纳入公司合并报表范围，预计 对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会 影响公司独立性，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 详见公司于同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于全资子公司拟向湖北 数据集团有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-056）。 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召开 第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司 2024年度向特定对象发行股票的相关议案。《武汉东湖高新集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票预案》及相关公告已在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-057 特此公告。 武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年七月二十四日 该预案所述事项并不代表审批机关对于公司本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过且经中国证监会同意 注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

2024年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年七月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册后 方可实施。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要 求编制。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-060 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股票认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 23 日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会第十三次会议审议通过《关于公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生 效条件的股份认购协议的议案》，公司与湖北联投资本投资发展有限公司（以下简称 "联投资本"）签署了《武汉东湖高新集团股份有限公司与湖北联投资本投资发展有限 公司之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（以下简称"《股票认购协议》"）， 主要内容如下： 一、协议主体 甲方（上市公司）：武汉东湖高新集团股份有限公司 乙方（发行对象）：湖北联投资本投资发展有限公司 二、标的股份 2.1 甲方拟采用向特定对象发行的方式发行不超过 52,895,078 股（含本数）的人 民币普通股（A 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%，股票面值为人民币 1 元。 如甲方 ...