证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-024 武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十次会议审议，通过了《公司 2025 年年度融资计划的议案》，该计划尚 需提交公司股东会批准，现将 2025 年年度融资计划公告如下： 一、2025 年年度融资计划 1、公司母公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请综合 授信额度不超过 50 亿元，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、定 向债务融资工具等）、债权融资计划、银行借款、信托借款、委托贷款、可续 期贷款、基金、保理、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资 等。 2、武汉光谷环保科技股份有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超 过 21 亿元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于 银行借款、信托借款、委托贷款、资产证券化、保理、融资租赁、基金、保函、 信用证、供应链融资等其 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（王华） 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（王华） 作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵 循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工 作制度》等规定，始终秉持独立、客观、勤勉的原则履行职务。在履职过程中，本人以 维护全体股东权益为宗旨，通过深入调研公司经营状况及董事会决议执行情况，凭借专 业管理经验，积极参与董事会决策，并对重大事项发表独立意见，切实履行监督职责， 有效保障了公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将 2024 年年度履职情 况说明如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 王华，中共党员，管理学博士，应用经济学博士后出站人员，中国注册会计师，会 计师。2020 年 5 月起任公司独立董事。曾兼任财政部管理会计咨询委员会委员，中国 会计学会财务成本分会副秘书长，湖北省财务共享学会副会长,湖北省内部审计师协会 副会长。现任中南财经政法大学研究生院副院长，教授，博士生导师，管理会计与绩效 研究所所长。 ...

第一章 总 则 武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKE HI-TECHGROUPCO., LTD. 融资管理办法（修订） 2025年4月 日拟修订 2025 年 月 日施行 融资管理办法（修订） 第二条 本办法所指"融资",是指公司向外部筹集资金的行为与过程，包括 间接融资和直接融资。间接融资是指银行贷款、信托贷款、保债计划、资产管理 计划、融资租赁、保理、供应链融资、权益工具融资等方式的融资；直接融资是 以债券、资产证券化为主要金融工具的一种融资方式。 第一条 为加强武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资管 理，符合公司"三重一大"相关决策制度，规范融资行为，有效防范相关风险， 确保资金安全、促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》等法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《武汉东湖 高新集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实 际情况，修订本管理办法。 （五）充分利用各级政府、行业及地区等优惠政策；积极争取低成本融资及 相关补助贴息等。 第四条 公司融资活动内部管理目标为： （一）保证融资业务在法律允许的范围 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告（熊新华） 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（熊新华） 作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵 循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工 作制度》等规定，始终秉持独立、客观、勤勉的原则履行职务。在履职过程中，本人以 维护全体股东权益为宗旨，通过深入调研公司经营状况及董事会决议执行情况，凭借专 业管理经验，积极参与董事会决策，并对重大事项发表独立意见，切实履行监督职责， 有效保障了公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将 2024 年年度履职情 况说明如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 熊新华，中共党员，硕士。2022 年 9 月起任公司独立董事。曾任华中科技大学出 版社有限责任公司党总支书记（董事长）、华中科技大学产业集团党委书记（董事）、 武汉华工创业投资有限责任公司（董事）、华工科技产业股份有限公司（董事、董事长）； 京汉实业投资股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股份有限公司独立董事。现任武汉 锐科 ...

2025年4月 日拟修订 2025 年 月 日施行 对外担保管理办法（修订） 第一章 总 则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范武汉东湖高新集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）的对外担保行为，符合公司"三重一大"相关决策制度，有 效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及相关司法解释、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《 上海证券交易所上市公司自律监管指引》及《武汉东湖高新集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，公司可以为具有 独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （1）公司全资子公司； 武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKE HI-TECHGROUPCO., LTD. 对外担保管理办法（修订） （2）公司控股子公司及其他有控制关系的单位； （3）公司参股公司； （4）公司董事会或股东会 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事 2024 年年度术职报告（金明伟） 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告（金明伟） 作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本人严格遵 循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》《独立董事工 作制度》等规定，始终秉持独立、客观、勤勉的原则履行职务。在履职过程中，本人以 维护全体股东权益为宗旨，通过深入调研公司经营状况及董事会决议执行情况，凭借专 业管理经验，积极参与董事会决策，并对重大事项发表独立意见，切实履行监督职责， 有效保障了公司及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将 2024 年年度履职情 况说明如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 金明伟，中共党员，经济学硕士。中南财经政法大学教授，博士生导师（退休）。 2020 年 5 月起任公司独立董事。曾兼任武昌经纬咨询有限责任公司总经理，武汉三特 索道集团股份有限公司总经济师；华工科技产业股份有限公司第七届董事会独立董事。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 2020 年 5 月起至今任公司独立董事，现任 ...

关于本报告 本报告是武汉东湖高新集团股份有限公司发布的第一份 ESG 报告，披露企业 2024 年度 ESG 方面的工作和成效，并回应 利益相关方的期望与关切。 报告范围 组织范围：武汉东湖高新集团股份有限公司及下属子公司。 时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容有所延伸。 发布周期：本报告为年度报告，每年发布一次。 报告数据说明 本报告使用数据均来自公司及正式发布的文件和报告。本报告的财务数据以人民币为记账本位币，如有其他均会有特殊 说明。 报告参照标准 国际标准化组织《ISO 26000 社会责任指南（2010）》 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可持续发展报告指南 (CASS-ESG 6.0）》 报告称谓说明 为便于表述，报告中武汉东湖高新集团股份有限公司（简称"东湖高新集团"）在本报告中也以"公司""上市公司""我 们"表示。 目录 CONTENTS 04 关于 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 i C ( 白 ( c 电影 C O U | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | in 联系申注 中会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 Q/F Block & Fil Hua Man No 8 Chaovangmen Bei 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA8B0095 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称东湖高新)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 东湖高新管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以 ...

一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据金融机构贷款政策和商业惯例，为加快武汉东湖高新集团股份有限公 司（以下简称"公司"）全资、控股子公司所开发的园区运营项目销售和资金 回笼速度，推动园区运营相关项目开发建设，2025年度公司子公司计划为购房 客户办理金融机构按揭贷款提供阶段性担保，担保金额不超过人民币9.62亿元。 阶段性担保期间为自按揭贷款合同签署之日起至相关他项权证交付银行保管 之日止。按揭担保计划明细详见下表： 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-026 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2025 年年度全资及控股子公司 为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●被担保人：在2025年度按揭担保计划授权有效期内因购买公司全资、控 股子公司所开发的科技园区产品而向银行申请按揭贷款的客户。 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 | | 2025年年度按揭担保计划明细 | | | 单位:万元 | | --- ...

公司代码：600133 公司简称：东湖高新 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其 ...