证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-036 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 5 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600133 | 东湖高新 | 2025/5/29 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：湖北省建设投资集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.82%股 份的股东湖北省建设投资集团有限公司，在2025 年 5 月 21 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率，公司控股股东 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-034 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 审议通过了《关于拟向参股公司湖南信东提供展期借款的议案》 （1）同意公司与参股子公司湖南信东开发建设有限公司（以下称"湖南信东"） 签署《<借款合同>补充协议二》，向湖南信东提供借款总额不超过人民币 4,334.97 万 元（含），借款期限为 2025 年 7 月 18 日至 2028 年 7 月 17 日； （2）借款利率与计息：借款利息按照年利率 3.6%/年计算，按季结息、按年付息； 湖南信东有权在借款期限内提前分期还本付息，利息按照实际借款天数计算，自出借之 日起计息至每笔借款实际归还之日止； （3）还款：在湖南信东实现销售回款后，在保障开发所余资金的前提下，在借款 期限内，湖南信东按其借款额及时无条件一次或分次归还； （4）本次向参股公司提供展期借款事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上 市规则》《公司章程 ...

中信证券股份有限公司 关于 武汉东湖高新集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二五年五月 1 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）接受 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"东湖高新"）委托， 担任其重大资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问。 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并 购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的相关规定和要求，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，中信证券对东湖高 新履行持续督导职责，并结合东湖高新 2024 年年度报告，对本次重大资产出售 出具持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供 的文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗 漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本持续督导意见不构成对东湖高新的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何 ...

公司签署《意向协议》后，立即组织专业团队并聘请中介机构对标的公司展 开全面尽职调查，通过资料审核、现场走访、网络核查、函证确认等多种方式， 深入了解了标的公司境内外主体的实际运营状况。同时，各方就交易条件进行了 多轮磋商。根据公司尽调，本次交易未能满足《意向协议》中约定的前置条件和 条款，各方在关键条款上未能达成共识，经友好协商，公司决定终止本次收购事 宜。 三、终止本次拟收购事项对公司的影响 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-032 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于终止股权收购事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次拟收购事项的基本情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日 与湖北普罗格科技集团股份有限公司（以下简称"标的公司"）实际控制人签署 了《股权收购意向协议》（以下简称"《意向协议》"），公司拟在满足《意向 协议》前置条件和条款的情况下，以现金方式收购标的公司控股权。 以上具体内容详见公司于 2024 年 1 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》， 同意公司按照财政部发布的相关要求，对会计政策进行相应变更。本次会计政策 变更不需要提交股东会审议。现公告如下： 一、会计政策变更情况概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），对"流动负债与非流动负债的划分"、"供应商融资安排的披露"、"售后 租回交易的会计处理"进行了规范，自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），对"浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产"及"不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了规范，自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-030 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室 股东大会召开日期：2025年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-021 1、审议通过了《2024 年年度监事会工作报告》 报告期内，监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 本着对全体股东负责的原则，依法履行监督职责，积极参与公司治理，有效保障了公司 规范运作和股东权益。 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议 通知及材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 25 日在公司一楼 会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本 次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。 会议由监事长肖羿先生主持，会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 1 赞成：3 人 反对：0 人 弃权：0 人 本报告需提交股东会审议。 2、审议通过了《公司2024年年 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-020 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次 会议通知及材料于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 4 月 25 日在 公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事 8 人，董事杨洋先生通讯表决。 会议由董事长刘洋先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本报告尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文和摘要》 全文详见上海证券交易所网站。 经公司 2025 年第 2 次独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议后， 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。 赞 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-022 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.165 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简 称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将在相关公告中披露。 4、本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第 十六次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东会审议。 5、本年度现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订） （以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内 ...