| 编制单位:合肥东湖高新科技园发展有限公司 | | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产 | | | | | 货币资金 733018 | | 5,586,305.63 | 16,949,232.34 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | | | 2.893.962.43 | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | | | | | 其他应收款 | | 1,822,422.49 | 380,082.94 | | 其中:应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | | 324,746,515.46 | 274,472,868.72 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 5,050,083.30 | 698,419.54 | | 流动资产合计 | | 337,205,326.88 ...

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举第十届董事会董事长的议案； 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-008 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议通知及材料于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 1 月 24 日在 公司一楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人，其中参加现场会议的董事 8 人，董事杨洋先生通讯表决。 董 事 会 二〇二五年一月二十五日 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-008 一致选举董事刘洋先生为第十届董事会董事长，任期与第十届董事会一致。（刘 洋先生简历附后） 赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人 2、关于增补第十届董事 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-007 武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,055 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 233,576,505 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9065 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第十届董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会 议由董事史文明先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武 汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年一月二十四日 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料 1 武汉东湖高新集团股份有限公司 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次临时股东 大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14 点 00 分 （二）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件 新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-006 重要内容提示 1、经武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）初步测算，预计： 2024 年年度实现归属于母公司股东的净利润为 50,000 万元到 60,000 万元， 与上年同期相比，将减少 57,927 万元到 47,927 万元，同比下降 54%到 44%。 2024 年年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 43,000 万元到 53,000 万元，与上年同期相比，将增加 2,095 万元到 12,095 万元，同比 增加 5%到 30%。 2、本期业绩变动的主要原因：2023 年，公司转让持有的湖北省路桥集团有 限公司（以下简称"湖北路桥"）66%股权，对其不再拥有控制权，确认相关投 资收益扣除所得税费用后，增加2023年归属于母公司股东的净利润约6.32亿元。 剔除上述影响后，公司2023年年度实现归属于母公司股东的净利润约4.47亿元， 同口径对比，公司预计 2024 年年度实现归属于母公司股东的净利润 5 亿元到 6 亿元，较上年同期预计增加 0.53 亿元到 1.53 亿元。 公司本次预计的业绩 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-004 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议通知及材料于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 1 月 7 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增补非独立董事的议案》； 同意股东单位推荐刘洋先生、丁峻先生为公司第十届董事会董事候选人，任职 期限与第十届董事会一致； 同意董事会提名赵光锐先生为公司第十届董事会董事候选人，任职期限与第十 届董事会一致。 赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人 截至公告日，刘洋先生、丁峻先生、赵光锐先生不存在《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事的 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-005 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-088 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、交易内容：武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环保"）拟设立长江楚 越-光谷环保烟气脱硫服务收费权 2024 年绿色资产支持专项计划（以实际发行名称 为准，下同）发行资产支持证券进行融资。本次注册发行规模不超过 5.27 亿元（其 中优先级不超过 5 亿元，次级不超过 0.27 亿元），期限不超过 5（3+2）年，光谷环 保作为特定原始权益人、回售赎回承诺人、资产服务机构，湖北省联合发展投资集 团有限公司（以下简称"湖北省联发投"）就优先级资产支持证券各期预期收益、未 偿本金余额的差额部分，及回售赎回承诺人未足额支付回售和赎回可回售资产支持 证券对应所需支付资金的差额部分提供差额补足。光谷环保将按照实际担保金额及 担保时间 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-087 审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案》 本次拟接受关联方提供融资担保并支付担保费用的关联交易事项，以支持公司发 展、降低公司融资成本为出发点，有利于公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公 司融资的顺利进行，确保顺利获得经营发展所需资金，是公司正常经营活动的需要。相 关决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益情形。关联董事回避 了表决。 具体内容详见《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的公告》 （编号：临 2024-088）。 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十四次会议 通知及材料于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 12 月 27 日以通讯方 式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-086 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过了《关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的 议案》； （1）公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环保"） 拟设立长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权 2024 年绿色资产支持专项计划（以 实际发行名称为准）发行资产支持证券进行融资，关联方湖北省联合发展投资集团 有限公司（以下简称"湖北省联发投"）就优先级资产支持证券各期预期收益、未 偿本金余额的差额部分，及回售赎回承诺人未足额支付回售和赎回可回售资产支持 证券对应所需支付资金的差额部分提供差额补足。 同意光谷环保接受上述担保，并 按照实际担保金额及担保时间向湖北省联发投支付担保费用(年化担保费率不超过 1.5%)，预计担保期限不超过 3 年，担保总费用不超过 2,250 万元。 （2）同意授权光谷环保董事长、总经理在不超过上述授权范围内签署《担 ...