武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 i C ( 白 ( c 电影 C O U | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | in 联系申注 中会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 房 Q/F Block & Fil Hua Man No 8 Chaovangmen Bei 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA8B0095 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 我们对后附的武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称东湖高新)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 东湖高新管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整,以 ...

公司代码：600133 公司简称：东湖高新 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-029 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2025 年年度预计日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二 十次会议审议通过。公司关联董事刘洋先生、周敏女士、史文明先生、杨洋先生、 丁峻先生回避表决，其余董事全部通过。 2、本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展需 要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的， 在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股 东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易类 别 | 与单一关联人发生交 易金额在3 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-027 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟与关联方分别签订设计施工总承包及招商运营合同暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1、交易背景：2025 年 3 月，荆州市楚晟产业投资有限公司（以下简称"楚晟 产投"）完成东湖高新•荆州产业园项目设计施工总承包工程（以下简称"本项目" 或"该项目"）公开招标，最终该项目由湖北省工业建筑集团有限公司（以下简称"湖 北工建"）、湖北科亮生物工程有限公司（以下简称"湖北科亮"）、湖北省建筑设计 院有限公司（以下简称"省设计院"）联合体中标，2025 年 4 月 2 日下发中标通知 书。 2、交易内容： （1）鉴于湖北科亮为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"东湖高新" 或"公司"）控股子公司，且具备建筑工程施工总承包二级资质，拟以湖北科亮为主 体与湖北工建、省建筑设计院组成联合体，与楚晟产投签订《湖北联投东湖高新• 荆州产业园项目设计施工总承包工程合同》，合同暂定价约 3. ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-5 | 0 n © 参所 北京市东城区朝阳门北大征 n n n c D g 0 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA8B0094 武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称 东湖高新)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 目出具了 XYZH/2025CDAA8B0106 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-025 武汉东湖高新集团股份有限公司 2025 年年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●2025 年度武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司计划对全资及控股子公司提供总额不超过人民币 61.25 亿元的担保 （不含对控股子公司提供关联担保、不含全资及控股子公司为客户按揭贷款提 供阶段性担保），尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 ●本次担保计划涉及被担保单位为公司及公司直接或间接持有的全资及 控股子公司（含孙公司）。 ●担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 一、担保情况概述 根据公司 2025 年业务发展规划，结合本公司、公司全资及控股子公司在 金融机构的融资规划，估算了一个周期（即公司 2025 年年度担保计划经公司 2024 年年度股东会审议通过之日起，至 2025 年年度股东会召开之日止，以下 同）,在这个周期内本公司及下属子公司计划对全资 ...

会并资产负债表 2024年9月30日 | 编制单位: 上海秦欣石英 程有限公司 | | 金额单位:人民币元 | | --- | --- | --- | | | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 小药分产: | | | | 质巾负 | 91,025,885.04 | 269,357,996.44 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 7,527,553.21 | | | 应收账款 | 458,764,300.74 | 699,924,652.41 | | 应收款项融资 | 8,740,459.86 | 7,200,000.00 | | 预付款项 | 69,059,540.88 | 11,654,841.83 | | 其他应收款 | 152,407,398.84 | 238,820,500.28 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 361,724,286.53 | 190,944,719.89 | | 合同资产 | 64,686,749.44 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司 二○二五年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行自查评估，并出具如下专项意见： 经核查，公司董事会认为公司独立董事金明伟先生、王华先生、熊新华先生均具备 胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或 公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关 系，不存在任何妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法 律法规、制度中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于审计委员会、内控委员会对 2024 年年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》等规 定和要求，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会、内控委员 会对会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和" 或"年审会计师"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 29 日召开公司第十届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于选聘会计师事务所的议案》，决定聘请信永中和担任公司 2024 年年度会计报 表的审计机构、2024 年年度内控审计机构。上述议案于 2024 年 11 月 20 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 （二）会 ...

2024 年度，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等公司制度的有关规定，勤勉尽责，认真 审慎地履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由3名独立董事组成，召集人由具有专业会计资格的 独立董事王华先生担任。 公司董事会审计委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了8次会议： 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年年度履职情况的报告 | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 月 1 | 日 31 | 审议通过如下议案： 1、关于拟对光谷软件基金及联创公司股权清理暨关联交易的议 | | | | 案 | | | | | | 审议 ...