证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-050 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次 会议通知及材料于 2024 年 7 月 6 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 7 月 11 日以通 讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 审议通过了《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交易的议 案》。 （1）同意公司全资子公司武汉光谷环保科技股份有限公司（以下简称"光谷环 保"）对武汉花山生态新城投资有限公司形成的应收账款（合计金额 1,670.10 万元） 以无追索权的形式转让给湖北工建商业保理有限公司； （2）同意授权光谷环保董事长、总经理在不超过上述授权范围内分别签署单项 《应收账款转让协议》，并具体办理应收账款转让相关事宜。 具体内容详见《关于全资子公司拟与关联方签订债权转让合同暨关联交 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-049 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。相关股东 大会决议公告于 2024 年 6 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券 日报》以及上海证券交易所网站上刊载。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-048 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 17 日、2024 年 6 月 28 日召开了第十届董事会第十一次会议、公司 2023 年年度 股东大会，审议并通过了《关于变更公司经营范围、修改<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，具体详见公司 2024 年 6 月 18 日、2024 年 6 月 29 日在指 定信息披露报刊和上海证券交易所网站《关于变更公司经营范围、修改<公司章 程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2024-044）、《2023 年年度股东 大会决议公告》（公告编号：临 2024-046）。 近日，公司已经完成了经营范围的工商变更登记及公司章程备案的手续， 并取得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记变更信息如下： | 变更事项 | 变更前 经公司登记机关核准 ...

Investment Rating - Investment rating: Maintain "Accumulate" [20] Core Views - The company is shifting its development strategy to focus on digital technology, establishing a wholly-owned subsidiary with an investment of RMB 2 billion to enhance its digital business capabilities [15][13] - The company has divested its engineering construction segment, concentrating resources on environmental technology and park operations, which are expected to drive future growth [14] - The environmental technology segment achieved record revenue and profit in 2023, while the industrial park operations faced challenges but are set to improve through a comprehensive operational model [14] Financial Performance Summary - Revenue for 2023 is projected at RMB 14,673 million, with a growth rate of 4.91%, followed by a significant decline of 70.78% in 2024 [12] - Net profit for 2023 is expected to reach RMB 1,079 million, with a growth rate of 86.52%, but is projected to drop to RMB 297 million in 2024, reflecting a decrease of 72.44% [12] - Earnings per share (EPS) for 2024 is estimated at RMB 0.28, with a price-to-earnings (PE) ratio of 34.84 [12] Business Strategy and Future Outlook - The company aims to leverage the digital economy's potential, aligning with national strategies to enhance digital technology integration with the real economy [15] - The environmental technology sector is expected to expand into energy-saving fields, while the industrial park operations will focus on resource integration and investment management [14] - The company anticipates a gradual recovery in net profit growth from 2024 to 2026, with projections of RMB 297 million, RMB 303 million, and RMB 333 million respectively [15]

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-047 本次权益变动仅为控股股东股权结构的调整，不会导致武汉东湖高新集团 股份有限公司（以下简称"公司"）主要业务发生变化，对公司的正常生产经营 活动不构成实质性影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 （一）增资协议内容 2024 年 6 月 28 日，公司收到控股股东湖北省建设投资集团有限公司（以下 简称"建投集团"）的告知函。根据告知函，建投集团的控股股东湖北省联合发 展投资集团有限公司（以下简称"联投集团"）与建投集团、陕西金融资产管理 股份有限公司（以下简称"陕西金资"）签订了《增资协议》。协议约定：陕西 金资向建投集团认缴并实缴增资款 6 亿元，其中 5.63 亿元计入注册资本，0.37 亿元计入资本公积。 本次增资完成后，建投集团注册资本由 50 亿元增加至 55.6 亿元。联投集 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-046 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,895,199 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.6855 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长杨涛先生主持，本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武 汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 次会议 ...

关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 座 26 层 邮编：430060 电话：(86)027-88615675 北京德恒（武汉）律师事务所 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（武汉）律师事务所 北京德恒（武汉）律师事务所 关于武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 2024 德恒汉法意 DHWH070 号 致：武汉东湖高新集团股份有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 28 日（星期五）召开。北京德恒（武 汉）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派本所经办律师（以下简 称"德恒律师"）参加了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《武 汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，德恒律 师就本 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2023 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年六月二十八日 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2023 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东 大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 10 点 00 分 （二）网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉 软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼多功能会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网 络投票相结合的方式，本 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-042 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于调整公司发展战略的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 截至本公告披露日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公 司"）主要收入为园区的销售租赁投资运营、环保大气与水环境综合治理等， 主营业务未发生变化。 ● 公司拟新增数字科技业务作为未来战略发展方向。截至本公告披露 日，公司拟出资人民币 20 亿元设立全资子公司"武汉东湖高新数字科技发展有 限公司（以下简称"高新数科"，暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称 为准）"，作为公司数字科技业务发展平台。（具体详见公司同日披露的《关 于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-043）） ● 相关风险提示： 1、新业务风险：新增数字科技板块是公司基于当前市场形势、行业前景等综 合因素做出判断，新业务的开展面临高度的不确定性，可能出现产品不符合市场 需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题，新业务是否能够顺利推 进并实现 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：2024-045 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600133 | 东湖高新 | 2024/6/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.82%股 份的股东湖北省建设投资集团有限公司，在 2024 年 6 月 17 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 1. 提案人：湖北省建设投资集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 为提高决策效率， ...