证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-055 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》和《武汉东湖高新集团股份有限公司募集 资金管理制度》等相关规定，现将武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕802 号）核准，公司于 2021 年 4 月公开发行 155,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,550 万张，期限 6 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-057 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的 相关规定，结合公司实际情况，对公司董事会专门委员会设置进行调整，取消原 内控委员会，相关职责并入审计委员会，具体如下： 一、调整董事会专门委员会设置 将原董事会审计委员会、内控委员会合并为审计委员会，审计委员会的主要 职责权限： （六）负责法律法规、证券交易所自律规则、公司章程规定及董事会授权的 其他事项。 二、审计委员会成员 审计委员会成员由 3 名独立董事组成， ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-054 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议 通知及材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司一楼 会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本 次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。 （4）我们保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 会议由监事长肖羿先生主持，会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》； 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-053 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三 次会议通知及材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表 决的董事 7 人。 会议由董事长刘洋先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》； 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 赞成 7 人，反对 0 人，弃权 0 人 本报告已经公司第十届董事会独立董事专门会议（2025 年第 3 次）、审计委员 会、战略委员会审议通过。 2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-059 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权 及增资优先认购权暨关联交易的公告 2.关联关系：鉴于本次交易的股权受让方建投集团为公司控股股东，系公司关 联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号—交易与关联交易》的相关规定，本次建投集团受让湖北路桥 66%股权 并向其增资，而公司本次放弃参股公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.本次拟发生的关联交易已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事 会第十八次会议审议通过，独立董事专门会议一致审议通过，并发表了同意的独立 意见；本次拟放弃参股公司湖北路桥的优先购买权及优先认购权的事项需提交股东 大会审议。 4.本次股权转让及增资的最终价格将以后续资产评估机构出具的、并经国资备案 的估值为依据。 6.公司与间接控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联投集 团"）及其下属公司、控股股东建投集团及其下属公司进行的关联交易情况详见"八 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事在董事会下设的审计委员会、提名·薪酬与考核委员会、战略委员 会成员中应当过半数并担任召集人，其中审计委员会的召集人不得在公司担任高 本文件为武汉东湖高新集团股份有限公司版权所有，未经许可不得影印 1 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， ...

董事会战略委员会实施细则 2025 年 8 月 22 日修订 董事会战略委员会实施细则 武汉东湖高新集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《武汉东湖高新集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 董事会战略委员会实施细则 第八条 董事会战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会或股东会批准的重大投资融资方案 进行研究并提出建议； （三）对 ...

武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 信息披露管理制度 2025 年 月 日发布 2025 年 月 日施行 （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司本部各级部门及各管理主体的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司部门和人员，以及其他有可能拥有或接 触公司内幕信息的人员。 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办 法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构（以下简称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和董事会办公室； 第三条 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月 22 日拟修订） 目 录 第一章 总则 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第五章 公司党委 第六章 董事和董事会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第九章 通知与公告 2 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 法律顾问制度 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以 ...

2025年 月 日发布 2025年 月 日施行 武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提高公司内部控制力，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业 内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 董事会审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作 经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进上市公司建 立有效的内部控制并提供真 ...