武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO., LTD. 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 经营层的工作、议事和决策程序，提高经营层的工作效率和科学决策水平，保 证公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规、其他规范 性文件和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合本公司实际，制定本工作细则。 第二条 公司经营层设总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总法律 顾问等高级管理人员，由董事会聘任或解聘。 第三条 经营层根据董事会的授权，处理公司事务，执行董事会的决议。 第四条 公司经营管理工作实行总经理负责制的原则，总经理对董事会负责。 经营层应当遵守国家有关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定， 本着对公司负责的原则，履行对公司的诚信和勤勉义务。 本细则适用于《公司章程》规定的全体高级管理人员及其相关人员和其他 列席总经理办公会人员。 第二章 总经理的聘任 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书一名，总会 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO., LTD. 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及国家相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不 以公司的其他规章作为解释和引用的条款。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司权力机构，是股东依法行使权力的主要途径。 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； 本文件为 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO., LTD. 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代 市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件，以及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规则。本规则所涉及到的术语 和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的 条款。 第二条 公司设董事会，董事会由股东会选举产生，董事会是公司经营管理 的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并向股东会 报告工作。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独 ...

Core Viewpoint - Wuhan East Lake High Technology Group Co., Ltd. reported a significant increase in revenue but a decline in net profit for the first half of 2025, indicating challenges in profitability despite growth in sales [3][11]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of approximately 1.068 billion yuan, a year-on-year increase of 31.66% [3]. - Total profit decreased by 24.11% to approximately 80.12 million yuan [3]. - Net profit attributable to shareholders dropped by 40.32% to about 49.18 million yuan [3]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -511 million yuan [3]. - The company's total assets decreased by 3.35% to approximately 18.18 billion yuan [3]. Business Segments - The park operation segment generated revenue of approximately 493 million yuan, with a significant increase in sales but a decrease in gross margin [11]. - The environmental technology segment reported revenue of approximately 575 million yuan, with a slight decline in gross margin [11]. - The company has expanded its environmental technology services, including air pollution control, water treatment, solid waste disposal, and energy conservation [11][12]. Market Position and Strategy - The company is a leading player in the air pollution control market, particularly in flue gas treatment for coal-fired power plants, with a significant market share [11][22]. - The environmental technology business has developed a comprehensive service model, integrating design, investment, construction, and operation [11][12]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to expand its environmental business and enhance its technological capabilities [11][12]. Future Outlook - The company aims to strengthen its position as a high-tech industry investment operator, focusing on innovation and service enhancement [18][19]. - Plans include expanding into new markets and enhancing the integration of technology and capital to drive growth [18][19].

| | 武汉东湖高新集团股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：600133 | 公司简称：东湖高新 | | | | | | | 武汉东湖高新集团股份有限公司 | | | | | | | 武汉东湖高新集团股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | 否 | | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | | 股票代码 | | 变更前股票简 | | 称 | | | | | | | A股 | 上海证券交易所 东湖高新 | | 600133 | 无 | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | | 证券事务代表 | ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对 董事会编制的《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格地审核，提出如 下书面审核意见： 与会监事一致认为： （1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2025 年上半年的经营 管理和财务状况等事项。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-054 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议 通知及材料于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日在公司一楼 会议室 ...

Core Viewpoint - Wuhan Donghu Gaoxin Group Co., Ltd. reported on the status of its fundraising and usage of funds from the issuance of convertible bonds, highlighting the total amount raised, the management of these funds, and their allocation to various projects [1][2]. Fundraising Overview - The total amount raised from the issuance of convertible bonds was RMB 1,550 million, with actual funds received after deducting fees amounting to RMB 1,537,179,245.28 [1]. - As of June 30, 2025, the balance in the fundraising account was RMB 273,959,268.21, with a total of RMB 1,352,281,828.85 used for various purposes [1][2]. Fund Management - The company established a fundraising management system to ensure the proper use of funds, which includes strict approval processes and dedicated accounts for fund storage [1][2]. - Three special accounts were opened for fundraising, with balances as of June 30, 2025, being RMB 107,790,449.77 and RMB 166,168,818.44 in two of the accounts [1][2]. Fund Usage - The funds were allocated as follows: RMB 990,349,927.54 for investment projects, RMB 350,261,901.31 for repaying bank loans, and RMB 11,670,000.00 for issuance costs [1][2]. - The company did not engage in any temporary use of idle funds for working capital or cash management during the reporting period [2][3]. Project Completion and Adjustments - The "Chongqing Liangjiang New Area Semiconductor Industrial Park (Phase I)" project was completed, and surplus funds of RMB 141,931,901.31 were transferred to the company's own funds for ongoing working capital needs [2][4]. - No changes were made to the fundraising project usage during the reporting period, and all funds were used in compliance with relevant regulations [2][3].

Group 1 - The company Donghu Gaoxin (SH 600133) held its 23rd meeting of the 10th board of directors on August 22, 2025, where it reviewed the proposal to adjust the special committees of the board [1] - For the first half of 2025, Donghu Gaoxin's revenue composition was 53.84% from the environmental technology sector and 46.16% from the park operation sector [1] - As of the report date, Donghu Gaoxin's market capitalization was 10.3 billion yuan [1]

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响： 本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本 公司及非关联股东利益。 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟调增日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易事项基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 25 日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《公司 2025 年年度预计日常关联交易 的议案》（预计金额不超过 263,700 万元），关联董事回避表决，非关联董事全部 通过。该议案于 2025 年 6 月 5 日经公司 2024 年年度股东大会审议通过，关联股东 回避表决。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-058 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-058 建筑设计院有限公司（以下简称"建筑设计院"）、湖北联投咨询管理有限公司（以 下简 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-056 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《武汉东湖高新集团 股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司拟调整内 部监督机构设置，将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规 定的监事会职权。 公司监事会取消后，监事长肖羿先生、监事许文女士、职工监事董彬女士 在第十届监事会中担任的职务自然免除。截至公告日，肖羿先生、许文女士、 董彬女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。该事项尚需 提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍 ...