证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十一月二十日 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2024 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第二次临时股东 大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14 点 30 分 （二）网络投票时间：2024 年 11 月 20 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件 新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-084 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于签署股权收购意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）拟收购 湖北普罗格科技集团股份有限公司（以下简称"普罗格"或"标的公司"）控 制权。公司于 2024 年 11 月 7 日与普罗格实际控制人之周志刚（以下简称"乙 方一"）、普罗格实际控制人之卢阳（以下简称"乙方二"）签署了《股权收 购意向协议》（以下简称"本协议"），公司拟在满足本协议前置条件和条款 的情况下，以现金方式收购标的公司控股权，具体转让股权比例由甲方、乙方 一、乙方二协商确定，并在正式协议中予以明确约定。 本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也不构成关联交易。 风险提示： 本次签署的《股权收购意向协议》系签约各方合作意愿的意向性约定，其 中约定的具体事项在实施过程中存在变动的可能，尚需进一步协商、推进和落 实；具体合作内容和实 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|------ ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-079 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日 以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2024年第三季度报告》； 全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人 2、审议通过了《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司投资者关系管理制 度>的议案》； 赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《武汉东 湖高新集团股份有限公司投资 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：2024-083 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座一楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 本次股 ...

会议决议情况公告如下： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-0 80 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会议 通知及材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 10 月 29 日以通讯方 式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表 决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。 本次调增符合公司发展需要，符合相关法律法规及制度的规定，公司与关联方拟发 生的关联交易是按照"公平自愿、互惠互利"的原则进行的，不存在损害公司和非关联 股东利益的情形。 公司监事会根据《证券法》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号——上 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 投资者关系管理制度 2024 年 10 月 29 日发布 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称 "公司"）投资者关系管理工作，进一步保护投资者特别是中小投 资者的合法权益，并通过加强公司与投资者之间的良性有效沟通， 进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作，提升公司良好的资 本市场形象，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-082 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于选聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） ●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中审众环已连 续多年为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"或"东湖高新"）提供 审计服务，其服务年限已达到财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》规定连续聘用会计师事务所的最长年限，因此 2024 年度公司需要变更会计师事务所。综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要， 公司拟聘请信永中和为公司 2024 年年度会计报表审计与内控审计的机构。公司已就 本次变更会计师事务所与中审众环进行了友好沟通，中审众环已知悉本事项且未提 出异议。 ●本事项已经公司第 ...

武汉东湖高新集团股份有限公司 WUHANEASTLAKEHI-TECHGROUPCO.,LTD. 投资管理办法 2024 年 10 月 29 日发布 投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"集团公司"）对外投资活动的监控和管理，符合公司 "三重一大"决策制度，确保投资管理的规范、有序、健康发展， 维护公司及投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其全资、控股或实际控制的子公 司及参与管理的基金的对外投资管理。公司各二级管理主体在此管 理办法基础上，制定各二级管理主体投资管理实施细则并遵照执 行。 第三条 本办法所称投资主要是指以现金、实物资产、有价证 券或无形资产等可支配资源，通过设立基金、设立公司（含新建、 改建、扩建项目）、收购兼并（含并购资产）、合资合作、增资或 购买股权等方式向其他企业进行投资的行为。 第四条 本办法严禁的投资行为包括： （一）投资已经资不抵债、扭亏无望的企业； （二）与信誉不佳、资产质量状况较差或明显缺乏投资能力的企 业合资合作； （三）投资产权关系不 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2024-081 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于拟第二次调增 2024 年年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响： 本次日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会损害本 公司及非关联股东利益。本次调整日常关联交易额度对公司的影响不大，公司不会 对关联方形成依赖，同时该等关联交易不影响公司的独立性。 一、日常关联交易事项基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、 2024年4月26日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十届董事会第十次会议，审议通过了《公司2024年年度预计日常关联交易的议 案》，关联董事回避表决，非关联董事全部通过。该议案于2024年6月28日经公司2023 年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。 2024年8月27日，公司召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟调 增2024年年度日 ...