续聘会计师事务所公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开的第九届 董事会第九次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务报表审计机构及其报酬的议案》和《关于续聘致同会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构及其报酬的议案》，同意继续聘请 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表、内部控制审计机构， 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-066 乐凯胶片股份有限公司 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-067 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中国乐凯集团有限公司拟股权转让所涉及的 乐凯光电材料有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字[2023]第 0900 号 (共 1 册,第 1 册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301344 | | --- | --- | | 合同编号: | 1092023066 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2023]第0900号 | | 报告名称: | 中国乐凯集团有限公司拟股权转让所涉及的乐凯光 电材料有限公司股东全部权益价值项目资产评估报 告 | | 评估结论: | 282,534,537.37元 | | 评估报告日: | 2023年11月01日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 石英敏 (资产评估师) 会员编号:13060058 | | | 程远航 (资产评估师) 会员编号:11000677 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-062 一、 交易概述 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 7 月 17 日 召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金 投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关于收购乐凯光 电材料有限公司 100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》。 公司拟变更部分募集资金用途，向中国乐凯集团有限公司（以下简称"中国乐凯"） 收购乐凯光电材料有限公司（以下简称"乐凯光电"）100%股权并对其增资进行项目 建设。详见公司于 2023 年 7 月 18 日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分 募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038），和《乐凯胶片股份有限公司 收购乐凯光电材料有限公司 100%股权并增资的关联交易公告》（公告编号： 2023-039）。 二、 进展情况 1.公司于 2023 年 8 月 11 日收到中国乐凯出具的《关于乐凯胶片股份有限公司 收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的批复》（乐凯资字〔2023〕21 号），根据 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-061 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： | 序号 | | 现金管理受托方及产品名称 | 本次现金管理 金额（万元） | | | 现金管理期限 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 受托方 名称 | 中国建设银行股份有限公司保定分行 | | | | | | | | | 产品 | 中国建设银行河北省分行单位人民币 | 10,000 | 2023 2023 | 年 11 年 | 月 12 | 17 月 28 | 日至 日 | | | 名称 | 定制型结构性存款 | | | | | | | | 2 | 受托方 | 中国民生银行股份有限公司保定分行 | 26,630 | | | | | | | | 名称 | | | 2023 | 年 11 | 月 | 17 | 日至 | | | ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-060 乐凯胶片股份有限公司 九届八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知 于 2023 年 11 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 11 月 15 日在办 公楼会议室现场召开，会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由公司董 事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 特此公告。 乐凯胶片股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 附：张伦先生简历： 张伦，男，1971 年 8 月出生，汉族，中共党员，高级工程师，大学本科学 历。近五年历任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、党委委员、中国乐凯集团 有限公司战略管理部部长。在担任乐凯华光印刷科技有限公司副总经理、党委委 员期间，兼任乐凯华光南阳销售有限公司执行董事、苏州华光宝利印刷版材有限 公司董事、爱克发华光(上海)印艺器材有限公司副董 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-059 2.公司于 2023 年 9 月 27 日收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致 同审字(2023)第 110B027289 号《乐凯光电材料有限公司二〇二二年度模拟财务报表 审计报告》及致同审字（2023）第 110B027288 号《乐凯光电材料有限公司二〇二 三年半年度审计报告》并进行了披露。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日发布 的《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100% 股权的进展公告》（公告编号：2023-053）及两个报告全文。 乐凯胶片股份有限公司 变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权 的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 交易概述 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2023 年 7 月 17 日 召开了第九届董事会第四次会议，会议审议并一致通过了《关于变更部分募集资金 投向收购乐凯光电材料有限公司 100%股权的关联交易议案》和《关 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2023-056 | 产品名称 | 单位 | 产量 | 销量 | 销售收入 （人民币万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | | | 彩色相纸 | 万平米 | 1,302.28 | 1,325.64 | 15,417.18 | | 光伏产品 | | | | | | 太阳能背板 | 万平米 | 2,635.76 | 2,762.52 | 17,650.50 | | 医疗产品 | | | | | | 医用干式胶片(含热敏) | 万平米 | 512.32 | 447.58 | 8,708.51 | 二、2023 年第三季度主要产品和原材料价格变动情况 | 产品名称 | 较去年同期变动幅度 | 较去年平均变动幅度 | | --- | --- | --- | | 银盐产品 | | | | 彩色相纸 | 4.72% | 6.56% | | 光伏产品 | | | | 太阳能背板 | -39.68% | -43.97% | | 医疗产品 | | | | 医用干式胶片(含热敏) | -15.92% | -13. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥510,750,218.11, a decrease of 1.16% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,744,404.81, representing a decline of 146.46% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥9,049,612.43, with a year-on-year decrease of 354.04%[11]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were -¥0.0050, down 146.73% from the previous year[7]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,505,275,935.82, a decrease of 7.3% compared to CNY 1,624,775,230.58 in the same period of 2022[25]. - In Q3 2023, the company's net profit was CNY 5,230,692.52, a decrease from CNY 36,300,648.09 in Q3 2022, representing a decline of approximately 85.6%[26]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 8,799,660.44, down from CNY 40,920,918.10 in the same period last year, indicating a decrease of about 78.5%[26]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 8,761,272.98, compared to CNY 38,468,423.65 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 77.2%[26]. - The company reported a net profit margin decline due to increased operating costs and lower revenue, although specific profit figures were not provided in the documents[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,342,402,017.94, a decrease of 4.48% compared to the end of the previous year[7]. - The total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,342,402,017.94, compared to CNY 3,499,301,046.13 at the end of Q3 2022, indicating a decrease of 4.5%[22]. - Total liabilities decreased to CNY 657,877,776.69 in Q3 2023 from CNY 805,297,290.07 in Q3 2022, a reduction of 18.3%[22]. - Current liabilities totaled CNY 589,717,839.42 in Q3 2023, down from CNY 728,416,233.95 in Q3 2022, reflecting a decrease of 19.1%[22]. - The company's equity attributable to shareholders was ¥2,663,565,137.55, a slight decrease of 0.30% compared to the end of the previous year[7]. - The company’s total equity as of Q3 2023 was CNY 2,684,524,241.25, slightly down from CNY 2,694,003,756.06 in Q3 2022, indicating a decrease of 0.4%[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥45,085,086.35, with a significant increase in cash flow due to improved sales collection[12]. - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 1,175,205,338.26, slightly up from CNY 1,171,219,464.51 in the same period of 2022[29]. - The net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 45,085,086.35, a significant improvement compared to a net outflow of CNY -150,681,605.16 in Q3 2022[30]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 2,098,273,614.82 in the first nine months of 2023, compared to CNY 1,043,361,946.32 in the same period of 2022[30]. - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was CNY -308,117,199.64, worsening from CNY -77,489,523.26 in Q3 2022[30]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥462,802,027.31 from ¥806,212,765.59 as of December 31, 2022, indicating a decline of approximately 42.6%[19]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 444,122,497.36, down from CNY 464,824,080.12 at the end of Q3 2022[31]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,921[14]. - The largest shareholder, China Lucky Group Co., Ltd., holds 252,776,443 shares, representing 45.68% of the total shares[14]. Investments and Future Plans - The company plans to enhance its market expansion strategies and invest in new product development to improve future performance[11]. - The company plans to acquire 100% of Lucky Optical Materials Co., Ltd. and use part of the raised funds for capital increase, which is still subject to shareholder approval[16]. - The company is expanding its solar cell backplane production capacity with the addition of production lines 14 and 15[16]. - The company has initiated the construction of a medical imaging materials production line[17]. - The lithium-ion battery soft-pack aluminum-plastic composite film industrialization project has completed acceptance[16]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, indicating potential growth in sales and customer demand[19]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,517,335,505.10, down from CNY 1,612,238,704.82 in 2022, reflecting a reduction of 5.9%[25]. - Research and development expenses increased to CNY 79,519,529.22 in 2023 from CNY 75,653,526.88 in 2022, representing a growth of 5.0%[25]. - The company experienced a 297.62% decrease in net cash flow from investing activities year-to-date, primarily due to increased investment expenditures[12]. - The company reported a decrease in financial expenses by 369.00% year-to-date, attributed to increased foreign exchange gains[11]. - Accounts receivable rose to ¥316,859,018.71 from ¥209,839,478.80, marking an increase of approximately 51.1%[19]. - Trading financial assets increased to ¥806,215,591.89 from ¥566,440,094.82, reflecting a growth of about 42.4%[19].

乐凯胶片股份有限公司 章程 2023年10月修订 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 公司党组织 | 20 | | 第六章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | 22 | | 第七章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第八章 | | 经理及其他高级管理人 ...