关 于 武 汉 当 代 明 诚 文 化 体 育 集 团 股 份 有 限 公司年审会计师辞任有关事项的问询函的 回复 天 职 业 字 [2024] 4977 号 关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 年审会计师辞任有关事项的问询函的回复 二、天职所短期内接受当代文体聘任又主动辞任。请天职所说明:(1)就接受当代文体聘任及主动 辞任已履行的内部审议程序、风险评估等情况;(2)本次辞任真实原因及具体考虑;(3)结合目前已开 展的年审工作情况,说明与当代文体是否就审计意见等事项存在重大分歧。 回复: (1) 就接受当代文体聘任及主动辞任己履行的内部审议程序、风险评估等情况: 本所知悉当代文体有意委托本所对其 2023 年年报进行审计的合作意向后,通过查阅当代文体公开 信息及财务数据,进行了初步的风险评估,于 2023年 12月 5 日,经本所审计风险管理委员会讨论并审 议,初步同意承接当代文体 2023年年报审计项目,随后 2023 年 12 月 7 日当代文体审计委员会与本所 达成了合作意向,合作期限一年,2023年12月26日当代文体临时股东大会审议通过前述事项。 当代文体 2023 年年报审计工作除了对 2 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-029 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于《上海证券交易所关于对*ST 明诚年审会计师辞任有 关事项的问询函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 公司于 2024 年 1 月 26 日收到《上海证券交易所关于对*ST 明诚年审会计师辞任 有关事项的问询函》【上证公函（2024）0072 号】（以下简称"《问询函》"），现 就相关事项回复如下： 一、2023 年 12 月 27 日，公司临时股东大会决议公告显示，通过聘任天职所作 为 2023 年度年审会计师议案。本次公告显示，天职所因审计任务繁重且项目组成人 员变动原因，不再担任公司 2023 年年审会计师。请公司核实并披露，本次天职所辞 任公司年审会计师的真实原因及具体考虑，目前具体年审进展，与天职所是否就审 计意见等事项存在重大分歧。请审计委员会发表意见。 回复： 1、本次天职所辞任公司年审会计师的真实原因及具体考虑 2024 年 1 月 26 日，天 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST明诚 公告编号：临2024-027号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年2月8日 附件： 薪酬与考核委员会 股东大会 董事会 监事会 战略委员会 审计委员会 提名委员会 党委会 纪委 经理层 （ 党 委 办 公 室 、 党 委 组 织 部 、 工 会 ） 党 群 综 合 部 审 计 部 纪 检 工 作 部 投 资 法 务 部 财 务 资 金 部 董 事 会 办 公 室 创 新 发 展 部 （ 安 全 环 保 部 ） 建 设 管 理 部 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》。根据公司产业战略布局及业务发展需要，为进一步完善公司治理结构，提 升公司综合运营效率和管理水平，公司对组织架构进行了调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见 ...

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司《公司章程》及公司《独立董 事工作细则》的有关规定，作为公司独立董事，本着独立、客观、对公司和全体 股东以及对投资者负责的态度，我们对提交公司第十届董事会第十次会议审议的 相关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下： 一、关于选举董事长的议案 我们认为：本次董事长选举的程序符合相关规定。 二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案 我们认为：鉴于公司董事会成员已完成变更，董事会下属专门委员会组成人 员的调整符合相关规定，也将有利于公司未来的可持续发展。 根据公司业务发展规划，公司董事会提名委员会推荐曹波先生为公司副总经 理、财务总监候选人，涂志凌先生为公司副总经理候选人。通过对上述候选人的 个人履历、工作业绩等判断，我们认为：上述人员的提名程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具备相应的任职资格，其工作能力、 业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司高级管理人员的职责要求。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 (二)本次监事会会议通知和会议资料于 2024 年 2 月 7 日以传真和电子邮件 方式通知各位监事。 证券代码：600136 证券简称：*ST明诚 公告编号：临2024-026号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会 2024年2月8日 (四)本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）关于选举监事会召集人的议案 经投票表决，与会监事一致选举监事杨洋先生为公司第十届监事会召集人。 本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 (三)本次监事会会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开。 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST明诚 公告编号：临2024-028号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024年2月8日 简历： 曹波先生：33岁，硕士研究生学历。曾任职于湖北联投城市运营有限公司党 委委员、副总经理。 曹波先生未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到 中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报 批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。 涂志凌先生：41岁，本科学历。曾任职于湖北联投集团有限公司人力资源部 （党委组织部）副部长。 涂志凌先生未持有公司股份，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受 到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 鄂瑞天律非诉字 [2024] 第 0098 号 致: 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称"本所")受武汉当代明诚文化体育集 团股份有限公司(以下简称:公司)委托,指派见证律师出席武汉当代明诚文化 体育集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称:本次股东大会), 对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)《上市公司股东大会规则》以 及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》) 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证,即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料,公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等与原始材 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-025 号 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 (二)本次董事会会议通知和会议资料于 2024 年 2 月 7 日以传真和电子邮件方式 通知各位董事。 (三)本次董事会会议于 2024 年 2 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开。 (四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长的议案 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由石义彬先生、沈超先生、鞠玲女士组成提名委员会；其中石义彬先生任主任 委员。 4、薪酬与考核委员会 经投票表决，与会董事一致选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事长。 本议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 （二）关于调整董事会下属专门委员会成员的议案 鉴于公司董事会成员已完成变更，董 ...

证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-024 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，公司董事李力韦女士因公未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事张浩先生因公未能出席； 3、公司总经理王雷先生因公未能出席；董事会秘书余岑女士、财务总监周旭先 生出席会议。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 566,869,993 | | 3、出席会议 ...

公司收到《问询函》后便积极对涉及的问题进行逐项回复，由于公司《关于 聘请会计师事务所的议案》尚须经 2024 年 2 月 7 日公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过。故，截至本报告出具日，公司拟聘请的中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）无法就《问询函》所涉及的事项进行核查并发表意见。因此，公司 无法于 2024 年 2 月 6 日前完成相关回复工作，公司将延期 5 个交易日回复上海证 券交易所《问询函》。 待 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》后， 公司将加快与相关中介机构回复工作的推进速度，尽快向上海证券交易所提交回 复文件并进行披露。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 证券代码：600136 证券简称：*ST 明诚 公告编号：临 2024-023 号 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于*ST 明诚业绩预告 相关事项的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实 ...