根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规范性文件要求，本公司将 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 | | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2020 年 9 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1959 号）核准， 公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股， 实际发行 88,000,000 股，每股发行价格9.01 元，募集资金总额 792,880,000 元，扣除证券承销费和保荐费 15,064,720 元后，余额 777,815,280 元，已由 保荐机构华英证券有限责任公司（以下 ...

一、审计委员会的基本情况 报告期内，审计委员会委员共计5 人，包括独立董事崔大桥先生、 张小燕女士、蒋春黔先生、曹先军先生以及非独立董事胡坤裔先生， 其中主任委员（召集人）由独立董事崔大桥先生担任。审计委员会各 委员基本情况如下： 崔大桥：1957 年3 月出生，硕士，高级会计师，注册会计师，现 任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2020 年5 月起任本公司独立 董事。 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 2023 年，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计委员会在公司董事会的领导下，根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及 公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，全面有效履行了审 计委员会的相关职责，现将履职情况报告如下。 张小燕：1961 年8 月出生，正高职高级工程师，现任宁夏材料研 究学会副秘书长、银川能源学院教授。2018 年4 月起任本公司独立董 事。 蒋春黔：1970 年2 月出生，硕士，现任广东富氧基金管理有限公 司总裁兼风控总监、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、 安琪酵母股份有 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事李钟华述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和提名薪酬及考核委员会委员。 （一）基本情况 李钟华，女，汉族，1962 年 5 月出生，博士学历,研究员， 享受国务院政府特殊津贴专家，1987 年起历任化工部感光材料 技术开发中心工程师、哈尔滨工程大学副教授、中化化工科学技 术研究总院副院长兼总工程师、农药产业技术创新战略联盟秘书 长、中国化工协会农药专业委员会副理事长、中国石化联合会理 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨光亮,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得深圳证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人胡国荣,已充分了解并同意由提名人遡北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

| | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临2024-020 | | --- | --- | --- | | | 转债简称：兴发转债 | | | 证券代码：600141 转债代码：110089 | | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》《关 于做好主板上市公司 2023 年度报告披露工作的通知》的要求，湖北兴发化工 集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度主要经营数据披露如 下： 注：1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品 和助剂，下同；2.草甘膦系列产品包括草甘膦原药与制剂，下同；3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品， 下同；4.有机硅系列产品包DMC 及下游深加工产品，下同。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023年1至12月平均售价 | 2022 | 年1 至12 | 月平均 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-014 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增持计划内容：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值 的认可，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宜昌 兴发集团有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）拟自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等），以自有资金增持公司股份，增持总金额不低于人民币1 亿元（含 本数），不超过人民币2 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势 实施增持计划。 ●本次增持计划实施进展：宜昌兴发自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 3 月27日采用集中竞价方式累计完成增持5,747,300 股，占公司总股本的0 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-013 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于不向下修正"兴发转债"转股价格的公告 （二）可转债转股价格调整情况 2023年6月20日，因公司实施2022年度利润分配,转股价格调整为38.55元/ 股，具体内容详见公司于2023 年6 月14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的 公告》（公告编号：临2023-052）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 3 月 1 日起至 2024 年 3 月 21 日，湖北兴发化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%（25.50 元/股），已触发"兴发转债"转股价格 向下修正条款。 ●经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不 行使"兴发转债"转股价格向 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-012 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于"兴发转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●证券代码：600141，证券简称：兴发集团 ●转债代码：110089，转债简称：兴发转债 ●转股价格：30.00 元/股 ●转股时间：2023 年3 月28 日至2028 年9 月21 日 ●2024 年3 月1 日至2024 年3 月14 日，公司股票在连续30 个交易日中 已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即25.50 元/股），预计 触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会 审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3][29]. Core Views - The increase in organic silicon and monoammonium phosphate prices is expected to continue improving the company's profitability [3][4]. - The organic silicon price surge is attributed to the completion of pre-sale orders and the upcoming traditional demand peak in March, leading to a strong price support from the industry [4][7]. - The company anticipates a net profit of 1.36 billion to 1.46 billion yuan for 2023, reflecting a year-on-year decline of 75.05% to 76.76%, but slightly exceeding previous expectations [4][29]. Summary by Relevant Sections Organic Silicon Market - Organic silicon prices have risen significantly, with DMC quoted at 16,400 yuan/ton, D4 at 16,700 yuan/ton, and overall increases ranging from 800 to 1,900 yuan/ton [3][4][7]. - The organic silicon market has seen a recovery from a prolonged downturn, with expectations for improved profitability due to reduced inventory pressure and increased demand [4][7][8]. Phosphate Market - Phosphate rock prices remain strong, with the price for 30% grade phosphate rock in Hubei at 1,030 yuan/ton as of March 2, 2024 [4][24]. - The demand for agricultural products is expected to boost the phosphate chemical industry, with the company benefiting from its self-owned mines, enhancing cost advantages [4][24]. Financial Performance - The company reported a slight improvement in its financial performance in Q4 2023, with a projected net profit of 426 million to 526 million yuan, a year-on-year decline of 44.0% to 54.7%, but a quarter-on-quarter increase of 31.0% to 61.8% [4][5][29]. - The company is expected to maintain its profit forecasts for 2024 and 2025, with projected net profits of 1.406 billion yuan and 2.019 billion yuan, respectively [29][31]. Growth Projects - The company is advancing multiple projects in new materials and new energy sectors, including a 300,000-ton/year phosphoric acid iron project and a 30,000-ton/year lithium dihydrogen phosphate project [28][29]. - These projects are expected to contribute to the company's long-term growth and profitability [28][29].