华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司 公开发行了可转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民 币 2,800,000,000 元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接 相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元（不含增值税）后募集资金净额为 2,781,670,754.73 元。 华英证券有限责任公司（下称"华英证券"或"保荐机构"）作为兴发集团 本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，负责对兴发集团的持续督导工作，持 续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期限已满，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导指引》"）的相关 规定，本保荐机构出具保荐总结报告书。 | 公司名称 | | 湖北兴发化工集团股份有限公 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司（以下 | 上市公司简称及股票代码： | | --- | --- | | 简称"华英证券"或"保荐机构"） | 兴发集团（600141.SH） | | 保荐代表人姓名：金城 | 联系电话：0755-23901683-8065 | | 保荐代表人姓名：吴宜 | 联系电话：010-58113036 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号）核准，公司 公开发行了可转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民 币 2,800,000,000 元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接 相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元（不含增值税）后募集资金净额为 2,781,670,754.73 元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中勤万信会计师事务所(特 殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事曹先军述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。公司 董事会下设审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员 会，本人为发展战略委员会和审计委员会委员。 （一）基本情况 曹先军，男，汉族，1956 年 1 月出生，本科学历，高级工 程师，享受国务院政府特殊津贴专家。先后被共青团江苏省委授 予"新长征突击手标兵"称号，共青团中央、国家计委授予"共 和国重点工程建设青年功臣"称号，化工部授予 1996 年度"有 突出贡献的中青年专家"荣誉称号。现任中国氟硅有机材料工业 协会副理事长兼秘书长、山东东岳有机硅材料股份 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 本人俞少俊,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名薛冬 峰 为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人湖北兴发化工集团股份有限公司董事会,现提名崔大 桥 为湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与湖北兴发 化工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁 发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程 ...

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 助信专字【2024】第 0356 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北兴发化工集团 股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3月 29 日签发了勤信审字【2024】第 6136号标准无保留意见的审计报告。 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0717-6360939 根据中国证券监督管 ...

本人薛冬峰,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：湖北兴发化工集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：兴发集团 股票代码：600141 信息披露义务人：宜昌兴发集团有限责任公司 住所：兴山县古夫镇高阳大道58号 通讯地址：兴山县古夫镇高阳大道58号 权益变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 4 月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、规范性文件编写本权益变 动报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在湖北兴发化工集团股份有限公司拥有权 益的股份及其变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度独立董事蒋春黔述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关注公司经 营发展，积极参加公司召开的相关会议，并对会议审议的重要事 项发表明确的独立意见，认真履行独立董事职责，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人依据自身职责出席公司召开的董事会，认真 审阅董事会会议的各项议案，未授权委托其他独立董事出席董事 会会议。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重 大事项均履行了合法有效的决策审批程序，会议做出的决议均未 损害公司股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的 态度进行议案审议，审慎行使表决权，对任职期间董事会各项议 案及公司其他事项都投了赞成票，无异议事项，也无反对、弃权 的情形。2023 年度，公司共召开 11 次董事会会议，6 次股东大 会。本人亲自出席董事会会议 11 次；出席股东大会 ...