证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-028 维科技术股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 9 点 30 分 召开地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2023-026 维科技术股份有限公司 关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公 司 2023 年年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司针对合并范围内各项资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测 试，对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年度计提各类减值损失 110,248,807.50 元，其中计提信用减值损失 15,950,467.99 元，计提资产减值 损失 94,298,339.51 元，各项减值损失明细如下： 注：①上表数据若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成； （一）信用减值损失 2023 ...

维科技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 维科技术股份有限公司（以下简称：公司）聘请立信中联会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称：立信中联）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（以下简称：选聘办法），公司对立信中联 2023 年审计过程中的履 职情况进行了评估。具体情况如下： 2023 年 12 月 6 日，立信中联审计人员入场进行内部控制审计。2024 年 1 月 2 日，入场进行年报正式审计。审计前，项目合伙人及签字注册会计师于 2024 年 1 月 24 日，对审计范围、审计重点关注的风险领域和事项、项目组织和人员 分工、审计时间安排等内容向公司董事会预算与审计委员会进行了沟通汇报。 2024 年 3 月 29 日，项目合伙人及签字注册会计师就审计进展、审计重点事项 向公司审计委员会进行了沟通汇报。根据《选聘办法》中相关评价要求和公司招 标文件履约评价内容，对立信中联 2023 年度年报审计履职工作评价如下： （一）服务人员 本次审计项目合伙人及签字注册会计师具有较长的执业资格，在 ...

维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，维科技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所 有限公司，成立于 1998 年 12 月 29 日，2013 年经天津市财政局津财会[2013]26 号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师 事务所（特殊普通合伙）。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2013 年 10 月 31 日，持有中 国(天津)自由贸易试验 区市 场监督 管理 局核 发的 统一 社会 信 用 代 码 为 911201160796417077 的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区(东疆保税港 区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2205-1，办公地址为 ...

维科技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 维科技术股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第六条 内幕信息的认定标准 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、部门规章、部门规范性文件、行业 规定及《维科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直 接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施,董事长为 主要负责人。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的 职责。董事 ...

维科技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 维科技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名委员 会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据 人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维科技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会提名委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"或"委员会"）是董事会按 照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三位董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责 ...

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2024-020 维科技术股份有限公司 关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东维科控 股集团股份有限公司（简称"维科控股"）及其关联方向本公司及控股子公司在 2024 年度提供不超过 20,000 万元的资金中短期拆借 本次交易构成关联交易：维科控股是公司的控股股东，公司及控股子公 司向维科控股借款事项构成关联交易 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审 议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 截至 2023 年 12 月 31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司 提供中短期资金融通余额为 650 万元 一、关联交易概述 3、借款形式：包括但不限于直接借款和通过金融机构的间接借款等方式。 （二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资 ...

维科技术股份有限公司 股东大会议事规则 维科技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会宁波监管局和 上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大 ...

第一章 总则 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 维科技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 维科技术股份有限公司 第一条 为适应维科技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性 和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《维 科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设 立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员 会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of CNY 1.67 billion for the period, a decrease of 28.08% compared to the previous year[89]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -120 million, indicating a loss for the period[89]. - Total assets at the end of the period were CNY 3.24 billion, down 7.25% from the beginning of the period[89]. - The overall revenue and cost of main business saw a significant decline due to decreased sales prices and lower sales volumes[61]. - The company experienced a significant decline in sales of aluminum shell battery products, with a revenue drop of 40.16%[95]. - Direct sales revenue amounted to ¥1,672,169,340.72, with a year-over-year decline of 23.82%[98]. - The company reported an investment loss of CNY 19.35 million primarily due to reduced losses from its investment in Jiangxi Weile[86]. Assets and Investments - Long-term equity investments decreased by 97.87% to ¥928,443.34 due to the consolidation of Jiangxi Weile[3]. - Investment properties decreased by 88.91% to ¥12,383,588.84, primarily due to the consolidation of Jiangxi Weile[3]. - The overseas asset scale is ¥94,045,828.13, accounting for 2.90% of total assets[4]. - The company acquired a 76% stake in Weile Battery for $1, transitioning it from an associate to a subsidiary[9]. - The company acquired a 34% stake in Jiangxi Weile Battery for 1 USD, changing its status from an associate to a subsidiary, effective from October 9, 2023[151]. Research and Development - The company is committed to developing new customers in the 3C sector and enhancing its BMS independent R&D capabilities[19]. - The company plans to enhance its R&D investment and technological innovation to provide better products and services, particularly in the 3C industry[48]. - Research and development expenses increased by 12.21% to CNY 87.32 million due to a rise in personnel costs[92]. - The company's R&D expenses for the period amounted to 87,315,941.40 RMB, representing 5.22% of total operating revenue[191]. - The company has a total of 528 R&D personnel, accounting for 22.18% of the total workforce[192]. Sales and Market Performance - Domestic sales revenue reached ¥1,336,866,395.42, with a year-over-year increase of 28.53%[98]. - Gross margin for domestic sales improved by 2.14 percentage points to 6.52%[98]. - Overseas sales revenue was ¥335,282,945.30, reflecting a year-over-year increase of 3.37%[98]. - Gross margin for overseas sales decreased by 8.32 percentage points to 19.11%[98]. - The sales volume of polymer batteries decreased by 13.85%, aluminum shell batteries by 30.47%, and small power batteries by 18.52% year-on-year[61]. Cost Management - The average price of key materials for lithium-ion batteries decreased significantly, with lithium cobalt oxide down approximately 39%, electrolyte down about 32%, and anode materials down around 29%[61]. - The cost of materials for polymer batteries decreased by approximately 39% for lithium cobalt oxide, 32% for electrolytes, and 29% for anodes compared to the previous year[65]. - Labor costs decreased by approximately 0.35 yuan per unit due to optimization of production processes, resulting in a year-on-year reduction of 44.19% in labor costs for aluminum shell batteries[65]. - The company aims to build a strategic procurement team to implement cost reduction strategies and ensure supply stability amid price fluctuations[51]. Operational Changes - The company has eliminated two production lines for aluminum shell batteries, leading to a reduction in production capacity[62]. - The company is focusing on transforming its development model to adapt to market changes and enhance operational efficiency[47]. - The company plans to implement sodium battery demonstration projects, including energy storage stations and applications in special vehicles[18]. Employee and Governance - The total number of employees in the company is 2,381, with 1,653 in production, 528 in technical roles, and 134 in administrative positions[71]. - The company held 13 board meetings during the year, with various financial and operational reports reviewed[41]. - The company plans to implement a shareholder return plan for 2023-2025, emphasizing clear dividend standards and decision-making processes[74]. - The company has established a clear cash dividend policy in accordance with regulatory requirements, ensuring transparency in profit distribution[74]. Cash Flow and Financing - The company’s operating cash flow increased by 28.24% to CNY 360.40 million, reflecting improved cash management[92]. - The net cash flow from operating activities for the current period is RMB 360,396,489.79, an increase of 28.24% compared to the previous period[193]. - The net cash flow from investment activities for the current period is -RMB 122,924,590.81, which is a decrease from -RMB 76,546,961.00 in the previous period[193]. - The net cash flow from financing activities for the current period is -RMB 258,506,976.39, compared to -RMB 168,796,443.25 in the previous period[193]. Related Transactions - The company reported accounts receivable from the bankrupt Gionee Communications amounting to ¥78,770,110.37, with full impairment recognized[121]. - The company expects to purchase ¥7.54 million and sell ¥523.81 million from related parties in 2023[124]. - The company reported a total of 7,044,552.91 RMB in related transactions during the reporting period, with 610.65 million RMB in related sales accounting for 0.76% of total revenue[148]. - The company engaged in routine procurement transactions totaling 850,100 RMB with related parties during the reporting period[148]. Leasing and Guarantees - The total amount of guarantees provided by the company is 1,100,000,000.00 RMB, which accounts for 61.18% of the company's net assets[176]. - The company has a total of 710,000,000.00 RMB in guarantees provided to shareholders, actual controllers, and their related parties[177]. - The company has a leasing asset amounting to ¥95,172,944.13 with a rental income of ¥7,614,126.05 from Jiangxi Weike Technology Co., Ltd. to Jiangxi Weile Battery Co., Ltd. for a lease period from January 20, 2021, to January 19, 2031[153].