厦门建发股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 462 厦门建发股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林茂、主管会计工作负责人魏卓及会计机构负责人（会计主管人员）卢瀚舟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配方案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司实现归属于母公司股东的净 利润 2,945,806,792.22 元（以下简称"归母净利润"）。 鉴于： （1）公司在 2024 年第二次临时股东大会通过的《关于交易完成后增强股东回报规划的议 案》中，对 2024 年度和 2025 年度的利润分配作出了进一步的安排：每年以现金方式分配的利润 不少于当年 ...

内部控制审计报告 厦门建发股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0335 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是建发 股份公司董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0335 号 厦门建发股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意 ...

关于厦门建发股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余限制性股票 的 法律意见书 YEEUTHERS 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com t 26 4 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16 电话:86 · 592 · 5883666 门 · 泉州 · 福州 · 龙岩 · 上海 关于厦门建发股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的 法律意见书 天衡证字[2025]第 031 号 致:厦门建发股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门建发股份有限公司的委托,指派曾招文、 黄臻臻律师,就厦门建发股份有限公司回购注销2022年限制性股票激励计划剩 会限制性股票事项出具专项法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法(2018年修正)》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试 行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法 律、法规、规章和规范性文件的规定,按照 ...

1 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—016 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

厦门建发股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有 效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦门建发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,特修订本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，对股东会负责，行使法律、法规、 《公司章程》及股东会赋予的职权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由九名董事组成,其中至少包括三名独立董事。董事会设董 事长一名，可设副董事长一至二人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事每届任期三年，任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期 届满为止。董事任期届满可连选连任，但独立董事的连任时间不得超过 6 年。 第五条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 公司职工人数达三百人以上的，董事会 ...

厦门建发股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈守德） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制 度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈守德，会计学博士，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门 建发股份有限公司独立董事、兴业皮革科技股份有限公司独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 本人已对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本 人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

厦门建发股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（吴育辉） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制 度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴育辉，管理学博士，现任厦门大学管理学院副院长，财务学系主任， 教授，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、青岛征和工业股份有限公司独立董 事、宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事。 注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 本人已对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本 人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董 ...

厦门建发股份有限公司 内部审计管理规定 第一章 总 则 第一条 为加强和规范厦门建发股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》、中国内部审计协会印发的《内部审计基本准则》及其具体准则、《上市 公司治理准则》《厦门市市属国有企业内部审计暂行办法》《关于加强和改进 厦门市市属国有企业内部审计监督工作的实施意见》，结合公司实际情况， 特制定本规定。 第二条 内部审计是指对本单位及所属单位财务收支、经济活动、内 部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治 理、实现目标的活动。 第三条 本规定适用于公司及所属公司（下称各单位）。"所属公司" 指公司的各级全资子公司和控股子公司。建发房地产集团有限公司、联发集 团有限公司及红星美凯龙家居集团股份有限公司应参照本规定，结合企业 实际，制定本单位的内部审计管理规定。 第二章 审计体制、机构和人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会，作为董事会专门工作机构监 督及评估内部审计工作。 第六条 建发集团审计部负责对公司审计工作的业务指导，审计监察 部应按《厦门建发集团有限公司内部审计工作规定》要 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 厦门建发股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘请的 2024 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）履行了监督职责。现将具体情况报告如下： 容诚会计师事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会 计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年度年报工作安排，对 公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量；公司按照 ...