2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2024-013 湖南华升股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召 ...

湖南华升股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2024-009 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日在长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦 9 楼会 议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式向全体董 事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，由董事 长刘志刚先生主持，出席第九届监事会第二次会议的全体监事列席本次会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事 会工作报告》。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经 理业务报告》。 三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年年度报 告及摘要》 ...

湖南华升股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，企业 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合 伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中， 审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信 永中和上 ...

公司代码：600156 公司简称：华升股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 湖南华升股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南华升股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

关于湖南华升股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南华升股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85237818 湖南华升股份有限公司 == >计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 telephone: 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R.China 传真 +86 (010) 6554 7190 ertified public accountants 关于湖南华升股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CSAA3F0015 湖南华升股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | | | --- | --- | ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2024-011 湖南华升股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为 2,102.31 万元，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司累计未分配利润为-12,239.97 万元。 为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，2023 年度利润分配预 案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。 本预案尚需提交公司股东大会审议。 1 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配预 案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形 式的分配。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监 事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 （一）公 ...

湖南华升股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，湖南华升股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事许长龙、郁崇文、粟建光、陈 巍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查：独立董事许长龙、郁崇文、粟建光、陈巍的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南华升股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2024-008 湖南华升股份有限公司 对外投资进展公告 4、法定代表人：廖勇强 5、成立日期：2024 年 02 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、对外投资概述 为加快品牌建设，推动产品营销并打造新的利润增长点，湖南 华升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资成立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金 1,000 万元人民币投资成立全资子公司。 上述事项详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站披 露的《华升股份关于投资成立全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-007） 二、对外投资进展 近日，全资子公司已完成工商注册登记手续并取得营业执照， 主要登记信息如下： 1、公司名称：湖南华升纯麻时代科技有限公司 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册资本：人民币 1,000 万元 6、住所：湖南湘江新区东方红街道东方红北 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2024-007 湖南华升股份有限公司 重要内容提示： 投资标的名称：湖南华升东方草科技有限公司（暂定名，最 终以市场监督管理部门核准为准，以下简称"华升东方草"）。 投资金额：1,000 万元人民币 特别风险提示：全资子公司的成立尚需进行工商登记，目前 处于前期筹备阶段，全资子公司成立后，在经营过程中可能面临经 济环境、行业政策、经营管理等方面的不确定性。提醒广大投资者 注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 关于投资成立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 为加快湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）品牌建设， 推动产品营销并打造新的利润增长点，实现高质量转型发展，以自 有资金 1,000 万元人民币投资成立全资子公司湖南华升东方草科技有 限公司（暂定名）。 （二）对外投资的审议程序 公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第九届董事会第三次会议，审议 通过了《关于投资成立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所 股 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2024-005 湖南华升股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，并书面征询控股股东湖南兴湘投资控股集团有 限公司，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日、1 月 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值 累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 25 日、1 月 26 日、1 月 29 日连续三个 交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生变 化，内外部经营环境未发生重大变化。 （二）重大事项情况 敬请广大投资者 ...