湖南华升股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 公司党委 | 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | | 财务会计制度 4 ...

湖南华升股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召集 1 | | 第三章 | 董事会会议的召开 3 | | 第四章 | 董事会会议的议事范围 5 | | 第五章 | 董事会会议审议程序 6 | | 第六章 | 董事会决议 8 | | 第七章 | 附则 11 | 第二章 董事会会议的召集 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期 会议。在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 制订本规则。 第二条 公司 ...

湖南华升股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证监会颁布的《上市公司 股东会规则》，制定本规则。 2025 年 6 月 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、证券监管部门相关 规定、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够 依法行使权利。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 2 | | 第三章 | 股东会的职权 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会决议 10 | | 第七章 | 附则 13 | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总则 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一 ...

湖南华升股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 工作程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 年度报告的工作规程 5 | | 第七章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前 审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董 事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制，促进公司建立有效的内部控制，提供真实、准确、完整的财务 报告，并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。此外，审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在 ...

本次《公司章程》修订生效后，公司将取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《股东 会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，确保与《公司章程》衔接一 致。 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-026 湖南华升股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实新《公司法》，进一步提升湖南华升股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际经 营情况，公司于 2025 年 6 月 10 日召开第九届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。《公司章程》 主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》。 本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议。 修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已 于同日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2025-027 湖南华升股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年6月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大厦九 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易 ...

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-025 湖南华升股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会审计委员会工作细则>的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华 升股份董事会审计委员会工作细则》。 三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 公司定于 2025 年 6 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会。 具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《华升股份关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号： 临 2025-027）。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日以 通讯方式召开第九届董事会第十八次会议，会议通知于 2025 年 6 ...

Core Viewpoint - Huasheng Co., Ltd. is planning to acquire 100% equity of Shenzhen Yixin Technology Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment, marking a significant asset restructuring without changing the controlling shareholder or actual controller [1][2] Group 1: Transaction Details - The transaction is still in the planning stage, with no formal agreements signed yet, and the specific transaction plan is under discussion, indicating uncertainty [1][3] - Huasheng Co., Ltd. will suspend trading of its shares starting June 10, 2025, for a period not exceeding 10 trading days [1] Group 2: Company Background - Yixin Technology has been focused on the data center industry since its establishment in 2004, offering services such as server leasing, cabinet customization, and energy-saving products [1] - Huasheng Co., Ltd. primarily produces ramie yarn, blended yarn, and various textile products, and has developed a brand matrix in the clothing sector [1] Group 3: Financial Performance - In 2024, Huasheng Co., Ltd. reported revenue of 778 million yuan and a net profit attributable to shareholders of -49.34 million yuan; in Q1 2025, revenue was 214 million yuan with a net profit of -12.50 million yuan [2] - Yixin Technology previously reported revenue of 166 million yuan and a net profit of 24.28 million yuan in 2017 [2] Group 4: Governance Issues - Huasheng Co., Ltd. faced regulatory scrutiny in April 2025 for inaccurate information disclosure and internal control issues, leading to warnings for senior management [2] - The company has been instructed to improve its governance, financial management, and information disclosure practices [2]

Group 1 - Hunan Huasheng Co., Ltd. announced a major asset restructuring plan involving the acquisition of 100% equity in Shenzhen Yixin Technology Co., Ltd. through a combination of share issuance and cash payment, with a suspension of trading expected to last no more than 10 trading days [1] - The transaction is classified as a major asset restructuring under the regulations but will not result in a change of control for Huasheng, and it constitutes a related party transaction [1] - Shenzhen Yixin Technology has been operating in the data center industry since 2004, focusing on creating "green and energy-efficient data centers" and offers various services including server leasing, cabinet customization, and data center energy-saving solutions [1] Group 2 - Huasheng primarily engages in the production and export of ramie textile products, with its main products including ramie, linen, hemp yarn, fabrics, and garments [2] - The company reported a net loss of 49.34 million yuan for the 2024 annual report and a net loss of 12.5 million yuan for the first quarter of this year [2] - The asset restructuring is seen as a potential driver for improving Huasheng's profitability, aligning with the broader trend of deepening reforms in Hunan's state-owned enterprises [2][3]

Group 1 - New stock offering for Huazhi Jie with an issuance price of 19.88 yuan per share and a subscription limit of 0.80 million shares [2] - The State Statistics Bureau reported a decrease in the Consumer Price Index (CPI) by 0.2% month-on-month and 0.1% year-on-year for May, while the Producer Price Index (PPI) fell by 0.4% month-on-month and 3.3% year-on-year, with the year-on-year decline widening by 0.6 percentage points [4] - The General Administration of Customs announced that China's total goods trade value for the first five months reached 17.94 trillion yuan, a year-on-year increase of 2.5%, with exports at 10.67 trillion yuan (up 7.2%) and imports at 7.27 trillion yuan (down 3.8%) [4] Group 2 - Shenzhen Stock Exchange announced adjustments to the Hong Kong Stock Connect eligible securities list, with new additions including Bruker, Gu Ming, and Mixue Group, effective from June 9, 2025 [5] - Beijing's Economic and Information Technology Bureau and other departments released a plan for high-quality development of the fashion industry from 2025 to 2027, focusing on immersive experiences and new retail models to enhance product consumption [5] - The Suzhou Artificial Intelligence Industry Association plans to collect innovative products and solutions to enhance the performance of the Suzhou football team in the 2025 Jiangsu Province Urban Football League [5] Group 3 - Co-creation Turf reported that the impact of domestic football sports events on the company's operating performance is minimal [7] - Filinger announced a suspension of trading starting June 10 for stock price fluctuation investigation [7] - Yiyuan Lithium Energy is planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [7]