证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临 2024-016 湖南华升股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"或"华升股份"）于 2024 年 4 月 22 日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于湖南华升股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0345 号） （以下简称"《工作函》"）。公司收到《工作函》后，积极组织相关部门 并会同年报审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就《工作函》 所提的问题进行逐项落实。现就《工作函》中的有关问题回复如下： 问题一：关于贸易业务收入。 年报显示，报告期内公司贸易业务实现收入 5.10 亿元，同比下降 49.43%，占营业收入的比例较高；贸易业务毛利率为 6.41%，同比增加 2.09 个百分点，贸易业务收入同比下滑但毛利率有所提升。请公司补充披露： （1）贸易业务的具体经营模式，并结合主要 ...

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临 2024-015 湖南华升股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,610,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4392 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志刚先生主持召开。本次会议采 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 420 号华升大 厦 9 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及 ...

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2024 年第一季度报告 证券代码：600156 证券简称：华升股份 湖南华升股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | | 187,115,167.55 | 16.15 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -12,697,684.87 | -180.00 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | | -9,302,935.87 | / | | 性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -23,902,966.17 | / | | 基本每股收益（元/股） | | -0.0316 | -180.00 | | 稀释每股收益（元/股） | | -0.0316 | -180.00 | | 加权平均净资产收益率（%） | | -2.78 | -6.30 ...

湖南华升股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （600156） 2024 年 5 月 7 日 | | | | 年年度股东大会议程 2023 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 1、2023 年度董事会工作报告 | 5 | | 2、2023 年年度报告及摘要 | 14 | | 3、2023 年度财务决算报告 | 15 | | 4、2024 年度财务预算报告 | 24 | | 5、2023 年度利润分配预案 | 26 | | 6、关于调整公司独立董事津贴的议案 | 27 | | 7、关于申请综合授信额度的议案 | 28 | | 8、2023 年度独立董事述职报告 | 29 | | 许长龙 2023 年度述职报告 | 30 | | 粟建光 2023 年度述职报告 | 37 | | 郁崇文 2023 年度述职报告 | 43 | | 陈巍 年度述职报告 2023 | 50 | | 9、2023 年度监事会工作报告 | 55 | | 10、关于修订公司相关制度的议案 | 60 | | 湖南华升股份有限公司股东大会议事规则 | 61 | | 湖南华升股份有限公 ...

湖南华升股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到 事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质 量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效 控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，促进公司建立有效的内部控制，提供真实、 准确、完整的财务报告，并负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由全体董事的过半数选举产 生和罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会 ...

湖南华升股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖南华升股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范公司独立董事专门会议的运作，更好 地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》以 及《湖南华升股份有限公司独立董事管理办法》的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门 审议本制度和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司 章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询 或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推 举一名独立董事召集和主持；独立董事专门 ...

董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，在《公司 法》《证券法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使 自己的决策权。 第三条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。证 券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部 印章。 第四条 董事会议事规则由公司监事会监督执行。 第二章 董事会会议的召集 湖南华升股份有限公司 第七条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第八条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 过证券事务部或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的 书面提议。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内 的事项，与提案有关的材料应当一并提交。 证券事务 ...

湖南华升股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程 序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的常设检查机构，对公司的财务会计 工作及董事会和总经理等高级管理人员履行职务的行为进行监 督。 证券事务部履行监事会办公室职能，处理监事会日常事 务，并保管监事会印章。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之 一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规 章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决 议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重 大损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼 时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部 门处罚或者被上海证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部 ...

湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖 湖湖湖湖湖湖湖湖 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，制 定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 之一，且至少包括一名会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...