董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第三章 董事会秘书 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为明确北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围、规范董事会的议事方式、决策机制和程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，保证董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的 有关人员。 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散 及变更公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押 ...

高级管理人员职业道德准则 （2024 年 12 月修订） 根据北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 章程及公司上市地监管法规关于上市公司高级管理人员职业道德准则的要求，特 制定本公司高级管理人员职业道德准则。本准则适用于公司董事、监事、总经理、 财务总监及其他高级管理人员（"公司高级管理人员"）。 本准则由公司董事会负责监督实施并解释有关条款的适用性。 公司高级管理人员在不确定某种行为是否会违反本准则有关规定时，应当 及时向董事会秘书咨询。公司高级管理人员在了解到任何违反或可能违反本准则 有关规定的情况时，应当及时向董事会秘书报告；隐瞒不报将视为违反本准则。 一、勤勉尽责 （一）公司高级管理人员在行使权利和履行义务时应勤勉尽责，全心全意为 公司服务。 二、处理个人与公司间的利益冲突 （二）公司高级管理人员应从事有诚信和道德的行为，不得从事存在公司与 个人利益有实际或名义上冲突的行为； （三）公司高级管理人员不得利用其在公司的地位和权利为自己、家人或他 人谋取私利。 （六）公司高级管理人员不得以任何形式与公司竞争； （七）公司高级管理人员不得接受与职务相关的佣金。 四、保密责任 （八） ...

股东会议事规则 第五条 公司股东享有下列权利： 第一条 为保证北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的工作效率和科学决策，维护股东的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等有关规定，制定 本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记 在册的股东为享有相关权益的股东。公司依据证券登记机构提供的凭证 建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第四条 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 股东，享有同等权利，承担同种义务。 (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并 依法行使相应的表决权； 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股 ...

监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二章 监事会办公室 第三章 监事会会议提案与通知 第十五条 会议审议程序： (一) 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。 (二) 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司 其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。 第十六条 监事会决议： (一) 监事会会议的表决应当一人一票，以记名和书面等方式进行。 (二) 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向 中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应 当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回 而未做选择的，视为弃权。 (三) 监事会形成决议应当全体监事过半数同意。 第十七条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。 第十八条 监事会办公室工 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 章程 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，规范公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中 国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产 法》以及有关法律法规，制订本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党组织成 员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。 第二条 公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，开展党的活动， 围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工人数和实际需 要，建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。党组织机构设置、 人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中 列支。 第三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。 依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供 必要的活动条件。 第四条 公司 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 1 目录 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司 章程及相关制度的议案》，公司第九届监事会第十一次会议审议 通过了《监事会议事规则》。根据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规要求，现将上述议案中的《公司章程》、 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 等 8 项子议案提交本次股东大会审议。修订后的制度内容详见公 司 于 2024 年 12 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 3 议案二、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，现将本议案提交本次股东大会审 议，具体内容如下。 一、2025 年日常关联交易预计基本情况 议案一 关于修订公司章程及相关制度的议案 议案二 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2 议案一、关于修订公司章程及相关 ...

2024 年 12 月 5 日（星期四）上午 9:00-10:00，公司董事、总经 理范学朋先生，董事、董事会秘书刘宗先生，财务总监贾子婷女士， 独立董事张小军先生出席了本次业绩说明会。投资者通过互联网登录 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）， 在线参与本次业绩说明会，与公司参会人员进行了互动交流。 二、交流的主要问题及公司回复情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-038 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2024年第三季度业 绩和经营情况，公司于2024年11月21日披露了《关于召开2024年第三 季度业绩说明会的公告》。2024年12月5日上午9:00-10:00，公司参 会人员通过网络互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍 关注的问题进行了回答。 一、业绩说明会召开情况 问题 3：请介 ...

一、房地产业务经营情况 2024 年第三季度，公司实现签约面积 1,648.43 平方米，同比增 加 34.25%；实现签约金额 1,313.00 万元，同比减少 18.85%。2024 年 1-9 月份，公司累计实现签约面积 9,429.40 平方米，同比增加 40.92%；实现签约金额 9,194.41 万元，同比减少 0.19%。 公司房地产出租总面积为 148,832.63 平方米，出租率 14.74%， 2024 年第三季度取得租金收入 382.66 万元，房地产每平方米月平均 基本租金 58.14 元。2024 年 1-9 取得租金总收入 1,121.26 万元，房 地产每平方米月平均基本租金 56.79 元。 报告期内,公司无新增房地产项目储备，无新开工项目，无竣工 项目。 二、建筑施工业务经营情况 1. 2024 年第三季度新签项目情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-036 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2024 年第三季度主营业务经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥207,933,070.24, a decrease of 20.35% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥3,492,065.90, with a year-to-date net profit of -¥15,320,647.32, reflecting a significant decline of 501.01% year-on-year[2][5]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.004, with a year-to-date figure of -¥0.018, indicating a decline of 501.01% year-on-year[2][5]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -15,161,303.42 RMB, compared to a profit of 5,629,527.66 RMB in the same period of 2023, representing a significant decline[15]. - The total operating profit for the third quarter was -9,136,639.09 RMB, down from 15,901,006.92 RMB year-over-year[15]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2024 showing a positive trend compared to the previous year, although specific figures were not disclosed[14]. - The total comprehensive income for the third quarter was -15,161,303.42 RMB, compared to 5,629,527.66 RMB in the same period last year[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥3,461,989,161.32, a slight decrease of 0.25% from the end of the previous year[3]. - The total assets decreased to CNY 3,461,989,161.32 from CNY 3,470,803,500.75, a reduction of 0.3%[13]. - Total liabilities increased to CNY 1,473,689,918.00 from CNY 1,467,342,954.01, reflecting a rise of 0.4%[12]. - The company's retained earnings decreased to CNY 697,458,511.84 from CNY 712,779,159.16, a decline of 2.1%[13]. - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,911,319,791.43, down from CNY 1,926,640,438.75, a decrease of 0.8%[13]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥137,539,106.25, with an increase in cash received from sales compared to the previous year[6]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -137,539,106.25 RMB, compared to -524,603,586.96 RMB in the previous year, indicating an improvement[17]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of 509,823,560.45 RMB, down from 778,913,377.11 RMB year-over-year[17]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 311,874,276.69 RMB, a decrease from 479,992,786.07 RMB at the end of the same period last year[18]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 332,849,359.38 from CNY 548,074,192.00, a decline of 39.3%[9]. Shareholder Information - The top shareholder, Beijing Shunyi Dalong Urban Construction Development Co., Ltd., holds 395,916,555 shares, accounting for 47.70% of total shares[7]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,378[7]. Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 552,651,379.67, an increase of 3.6% compared to CNY 531,676,565.82 in the same period of 2023[14]. - Total operating costs for the same period were CNY 550,682,656.53, up from CNY 513,733,344.15, reflecting a year-over-year increase of 7.2%[14]. - The company reported a significant decrease in construction revenue, impacting overall financial performance[5]. Other Financial Metrics - The company incurred a credit impairment loss of -9,581,736.49 RMB, compared to -6,354,321.97 RMB in the previous year[15]. - The company received government subsidies amounting to ¥11,151.14 in Q3 2024, contributing to a total of ¥187,366.20 year-to-date[4]. - The company reported a decrease in tax expenses to 6,423,631.97 RMB from 10,328,574.11 RMB year-over-year[15]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 528,499,794.15 from CNY 344,659,142.13, marking a rise of 53.4%[9]. - Inventory as of September 30, 2024, was CNY 1,910,349,074.78, slightly up from CNY 1,893,460,620.39, indicating a growth of 0.9%[11].