北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 (孙志强) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,在2024年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在房地产行业方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方 面做了大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益,促进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2024年度履行职责情 况述职如下。 一、基本情况 (一) 工作履历、专业背景及任职情况 孙志强:高级工程师,英国皇家特许建造师。现任上海复旦规划建 筑设计研究院有限公司副总经济师。 (二) 独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公 司附属企业提供财务、法律、咨询等服务,未从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 (李令通) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事,在2024年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在法律方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方面做了 大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促 进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2024年度履行职责情况述职 如下。 一、基本情况 (一) 工作履历、专业背景及任职情况 李金通,法学硕士。曾任北京市瀚通律师事务所律师,北京市中瑞 律师事务所合伙人律师,中国政法大学金融法研究中心研究员。现任北 京市京师律师事务所律师,中国政法大学东亚企业并购与重组法制研究 中心研究员。 (二) 独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职,未直接或间接持有公司股份,不在直接或间接 持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公 司附属企业提供财 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事 2024年度沭职报告 (张小军) 作为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在2024年任职期间,本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及公司《章程》《独立 董事工作细则》的有关规定,忠实勤勉履责,谨慎认真行使权利。充分 发挥在财务方面的经验及专长,在完善公司治理和重大决策等方面做了 大量的工作,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益,促 进公司规范运作,提升公司治理水平。现将2024年度履行职责情况述职 如下。 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及任职情况 张小军,注册会计师,注册税务师,高级审计师。曾任北京信和标 准会计师事务所有限公司总审计师,金融街控股股份有限公司审计部副 总经理,华夏幸福基业投资股份有限公司内控部高级经理,今典投资集 团监察审计总监,亿利金威建设集团审计法务中心总经理。现任中玺文 商旅集团内审部常务副总经理,北京空港科技园区股份有限公司独立董 事、山石网科通信技术股份有限公司独立董事。 (二) 独立性情况 作为公司独立董事,本人及本人的直系亲属、主要社会关系 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600159 公司简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 180 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李文江、主管会计工作负责人贾子婷及会计机构负责人（会计主管人员）许小东 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司实现归属于母公司的净利 润-199,440,273.33元，截至2024年末可供股东分配的利润513,338,885.83元。鉴于2024年度公司 实现归属于母公司的净利润为负，公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简称"公司")董 事会共有三位独立董事,分别为李金通先生、孙志强先生、张小军先 生。三位独立董事在2024年度任职时间均为2024年1月1日至2024年12 月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《独立董事关于独立性的自 查报告》,公司董事会通过核查任职人员名单、股东名册,比对监管 规则和函证确认等方式,根据自查报告及调查核实情况,对上述三位 现任独立董事在2024年度的独立性情况出具专项评估意见如下。 1. 独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女、主要社会关系"。 2. 独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女"。 3. 独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 父母、子女"。 4. 独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职的人员及其配偶、父母、子女"。 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000652 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 德皓核字[2025]00000652 号 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京市 大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称大龙地产公司）2024 年 度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日 签发了德皓审字[2025]00000816 号无保留意见的审计报告。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 18 日召开的第九届董事会第十八次会议和第九届监 事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》。 现将公司 2024 年度计提减值准备情况公告如下。 一、本次计提减值准备情况概述 为客观、真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状 况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则， 公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和减值测 试，并经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2024 年度公司及合并报表范围内子公司共计提减值准备 18,024.63 万元。 二、本次计提减值准备相关依据和方法 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-015 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 （一）根据《企业会计准则第 1 号—存货》：按照资产负债表日 成本与可变现净值孰低 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,作为 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司现任审计委员会成员, 现就 2024 年度工作情况向董事会作如下报告。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由独立董事张小军先生、孙志强先 生和董事张洪涛先生3名成员组成,其中张小军先生任主任委员。 二、2024年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他 有关规定,积极履行职责,具体如下: 2024年度,审计委员会共召开了 10 次会议,全体委员亲自 出席了全部会议,具体情况如下: | 会议目期 | 审议内容 | | --- | --- | | 2024年1月4日 | 2023 年年度审计工作安排 | | | 2024 年度审计工作计划 | | | 公司编制的 2023 年年度财务会计报表 | | | ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司(以下简 称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 (一)会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北 京德皓国际")成立于 2008年,2022年 8月 4 日经京财会许可 [2022]0195 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的 相关工作。总部设在北京,注册地址为北京市西城区阜成门外大 街 31 号 5 层 519A。北京德皓国际于 2022年 12月 29 日通过中 国证监会、财政部备案取 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-018 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号），本规定适用于企业按照企业会计 准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及 企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不 满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的 相关会计处理。本规定自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。企业应当采 用未来适用法执行本规定，本规定施行前已经费用化计入损益的数 据资源相关支出不再调整。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》及《企业数据资源相 关会计处理暂行规定》变更相应的会计政策。 本次会计政策变更，无需提交公司董 ...