| 项目 | 姓名 | 注册会 | 开始从 | 开始在北京 开始为公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计师执 | 事上市 | 德皓国际会 提供审计服 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京 德皓国际")作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》,公司对北京德皓国际2024年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估,公司认为北京德皓国际在资质等方面合规有效, 履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下。 一、资质条件 北京德皓国际成立于2008年,2022年8月4日经京财会许可 [2022]0195号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关 工作。总部设在北京,注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号5 层519A。北京德皓国际于2022年12月29日通过中国证监会、财政部备 案取得证券、期货相关业务 ...

公司代码：600159 公司简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-017 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册 会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 140 人。 2024 年度收入总额（含合并数，经审计，下同）为 43,506.21 万元，审计业务收入为 29,244.86 万元，证券业务收入为 22,572.37 万元。2024 年度，上市公司审计客户家数 125 家。主 要涉及的行业包括：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水 利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市 公司审计客户家数 2 家。 2.投资者保护能力 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通 合 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-019 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有 人大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 13 日 投票时间为：2025 年 5 月 12 日 15:00 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 三、审议通过了《2024 年度报告全文及摘要》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 五、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 六、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 七、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 特此公告。 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 8 日以书 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-013 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 十八次会议于 2025 年 4 月 8 日以书面形式发出通知，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董 事长李文江先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 本议案需提交公司股东会审议表决。 （二）审议通过了《独立董事 2024 年度述职报告》 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 三位独立董事将在公司年度股东会上分别进行述职。 （三）审议通过了《关于对公司独立董事 2024 年度独立性 情况进行专项评估的议案》 同意票：6 票，反对票 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-016 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称公 司）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本 和其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第十八次会 议和第九届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2024年 年度股东会审议。 本次利润分配预案不会导致公司触及《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 －2－ （二）是否可能触及其他风险警示情形 项目 2024年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利 润（元） -199,440,273.33 -330,792,557.87 -172 ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000649 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 4-5 德皓核字[2025]00000649号 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司： 我们接受委托，对北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以 下简称大龙地产公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审 字[2025]00000816 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明 细表已由大龙地产公司管理层按照上海证券交易所(以下简称" ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000816 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-9 ...

内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000039 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000039 号 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下 简称大龙地产公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 ...