证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 二〇二五年五月 1 目录 2 议案一 2024 年度董事会工作报告 议案二 2024 年度监事会工作报告 议案三 关于 2024 年度计提减值准备的议案 议案四 2024 年年度报告全文及摘要 议案五 2024 年度财务决算报告 议案六 2024 年度利润分配预案 议案七 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 议案八 关于部分董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬 的议案 议案一、2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《2024 年度董事 会工作报告》，现将本议案提交本次股东会审议，具体内容如下： 一、2024 年董事会工作回顾 （一）公司所处政策环境及市场环境分析 1.政策环境情况 2024 年，我国房地产市场整体仍呈现调整态势。部分城市放 宽购房政策，降低首付和利率，支持首套房和改善型需求。鼓励长 租公寓，增加租赁房源，推动"租购并举"。前三季度新房销售同 比下降明显，二手房"以价换量"带动市场保持一定活跃度，但 9 月市场也出 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 42427.84万股，累计占流通股比： 51.1%，较上期变化： 308.03万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 | 39591.66 | 47.70 | 不变 | | 王德富 | 388.11 | 0.47 | 新进 | | 王淑霞 | 382.98 | 0.46 | 45.46 | | 王莹 | 376.32 | 0.45 | 新进 | | 许冬娥 | 368.78 | 0.44 | 不变 | | 张秀 | 335.06 | 0.40 | 新进 | | 胡声健 | 278.00 | 0.33 | -35.94 | | 高盛公司有限责任公司 | 240.36 | 0.29 | 新进 | | 冉宇喆 | 234.58 | 0.28 | 0.58 | | 牛世宗 | 231.99 | 0.28 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 秦立彬 | 275.00 | 0.33 | 退出 | | ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-010 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 396,023,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 47.71 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长李文江主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的 有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮政编码: 100022 电话:（010）65219696 传真:（010）88381869 1 法律意见书 !"#$%&'()*+ 关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、 表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审议的议案内容及该 等议案所涉及的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 G'HIJ !"#$%&'()*+,-./01234 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京市大龙伟业房地产开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-012 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 二〇二五年三月十二日 经审议，通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》 会议决定选举佟丽娜为公司第九届监事会主席，任期与本届 监事会一致。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第 十三次会议于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件形式发出通知， 会议于 2025 年 3 月 11 日以现场表决的方式召开，应参加会议监 事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-011 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出通 知，会议于 2025 年 3 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。会 议由公司董事长李文江先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，通过了如下决议： 一、关于补选公司董事会提名委员会委员的议案 补选赵长松先生为公司董事会提名委员会委员，任期与本届 董事会一致。 同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇二五年三月十二日 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 ...

1 目录 议案一 关于选举董事的议案 议案二 关于选举监事的议案 2 议案一、关于选举董事的议案 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年三月 4 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名董事 候选人的议案》，根据公司章程的有关规定，现将上述候选人提 交本次股东会审议，候选人简历如下： 赵长松，男，1977 年 9 月生，研究生学历。曾任顺义区后 沙峪镇市政管理科科长，顺义区后沙峪地区办事处副主任、副镇 长，顺义区后沙峪地区党委委员、武装部长、副处级干部、正处 级干部，顺义区委空港街道工委副书记、办事处主任、一级调研 员，顺义区南彩镇党委副书记、镇长、一级调研员。现任北京大 龙控股有限公司党委副书记、董事、经理。 请审议。 3 议案二、关于选举监事的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于提名监事 候选人的议案》，根据公司章程的有关规定，现将上述候选人提 交本次股东会审议，候选人简历如下： 佟丽娜，女，1984 年 2 月生，研究生学历。曾任顺义区财 政局行 ...

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会成员为 3 人，黄海明 先生辞职后，公司现有监事会成员 2 人，低于最低法定人数，依照法 律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举 产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，黄海明先生仍将履行监事 职责。 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-006 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于监事会主席因工作调动辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会于近日收到监事会主席黄海明先生的书面辞职报告。因工作调 动原因，黄海明先生申请辞去公司监事会主席职务。黄海明先生辞职 后，将不在公司担任其他任何职务。截至本公告披露之日，黄海明先 生未直接或间接持有公司股份。 黄海明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司监事会 对黄海明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 二〇二五年二月二十一日 ...

2025 年 2 月 20 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于提名董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会提名、董事会审议通过，提名赵长松先生（简 历附后）为公司董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。上述董事候选人尚需提交公司 2025 年第二 次临时股东会审议表决。 二、监事候选人提名情况 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2025-008 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于提名董事、监事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事候选人提名情况 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十一日 附件： 董事候选人简历 赵长松，男，1977 年 9 月生，研究生学历。曾任顺义区后沙峪镇 市政管理科科长，顺义区后沙峪地区办事处副主任、副镇长，顺义区 后沙峪地区党委委员、武装部长、副处级干部、正处级干部，顺义区 委空港街道工委副书记、办事处主任、一级调研员，顺义区南彩镇党 委副书记、镇长、一级调研员。 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2025-009 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日 至 2025 年 3 月 11 日 投票时间为：2025 年 3 月 10 日 15:00 至 2025 年 3 月 11 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相 ...