证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-041 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 2024 年 12 月 25 日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 （以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 修订公司章程及相关制度的议案》，同日召开的公司第九届监事会第 十一次会议审议通过了《监事会议事规则》。为进一步加强公司治理 能力，提升公司规范化运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国 公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件，公司结合自身经营实际，拟对公司章程及相关制度作如下修订。 一、公司章程的修订 （一）新增条款 | 序号 | 新增条款内容 | | --- | --- | | 1 | 第一百八十六条 公司依照本章程第一百六十二条的规定弥补亏损后，仍有 | | | 亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股 | | | 东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 | | | 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十五条的规定，但应 | | | 当自股东会作出减少注册资本决 ...

董事会审计委员会年报工作规程 际控制人或者董事、监事和高级管理人员的不当影响。 第十条 审计委员会形成的上述有关文件应依照有关规定在年报中予以披露。 第十一条 公司原则上不得在年度财务报告审计期间改聘年审会计师,如确需改 聘,审计委员会应约见被改聘的年审会计师和拟改聘的会计师事务所, 对双方的执业质量做出合理评价,召开股东会,并通知被改聘的年审 会计师参加会议,在股东会上陈述自己的意见,由股东会审议表决。公 司应充分披露股东会决议及被改聘的年审会计师的陈述意见。 第十二条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师时,应对年审会计师完成本年 度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价,达成肯定性意见 后,提交董事会通过,并召开股东会审议表决; 形成否定性意见的,应 改聘会计师事务所。 第十三条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师时,应通过见面沟通的方式对 被改聘和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价,形成意见后 提交董事会决议,并召开股东会审议表决。 第十四条 审计委员会应对年度审计费用的合理性进行讨论,并向董事会提出建 议。 第十五条 在公司年报披露前30日内和年度业绩预告、业绩快报披露前 10日内, 审计委 ...

第八条 董事长行使下列职权： 第六条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。除非出 现董事长因违反国家法律、法规和本公司章程规定而被解职或董事长自 行辞职的情形，不得在任期内无故罢免董事长。 第七条 董事长辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公 司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》 规定的合理期限内仍然有效。 董事长工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 任职资格及任免 第一条 为确保北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定制定本细则。 第二条 董事长为公司的法定代表人。 第三条 董事长应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定,履行诚信和勤勉的义 务,维护公司利益。 第四条 董事长任职应当具备下列条件： (一) 有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形势和市场发 展趋势的能力； (二) 有良好的民主意识，较强的组织发挥董事会集体领导作用的能力； (三) 有较强的沟通协调能力，心胸广阔，善于协调董事会内部、 ...

风险管理制度 第六条 按照风险的影响程度，风险可分为： (一) 特别重大风险：公司全面爆发风险，涉及范围广泛，无法继续经营， 导致公司财产、人员及投资者利益遭受重大损失，造成区域性甚至 全国性的重大影响。 (二) 重大风险：公司爆发大规模风险，涉及范围广泛，无法正常经营或 受到重大影响，导致公司财产、人员及投资者利益遭受损失，造成 区域性甚至全国性的重大影响。 (三) 较大风险：公司发生重大突发风险，正常经营受到影响，导致公司 财产、人员及投资者利益遭受损失，有可能导致或转化为严重影响 证券市场稳定的重大突发事件。 (四) 一般风险：公司发生突发风险，正常经营受到一定影响，可能导致 公司财产、人员及投资者利益遭受损失。 第七条 风险管理的主要内容如下： (一) 公司建立内部控制体系。 (二) 建立事前控制的风险分析、风险评估模式。 (三) 内部控制要素涵盖：内控环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督。 1. 内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综 合因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、 人事管理政策等。 2. 目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-040 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届监事会第十一 次会议于 2024 年 12 月 20 日以电话、邮件方式发出通知，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《监事会议事规则》 同意票：3 票 反对票：0 票 弃权票：0 票 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会 二〇二四年十二月二十六日 本议案尚需提交股东大会审议讨论。 详见公司同日发布的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-042）。 特此公告。 本议案尚需提交股东大会审议讨论。 详见公司同日发布的《关于修订公司章程及相关制度的公告》（公 告编号：2024-041）。 二、审议通过 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-044 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 投票时间为：2025 年 1 月 13 日 15:00 至 2025 年 1 月 14 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持 有人大会网络投票系统 (二) ...

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 章程 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，规范公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中 国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产 法》以及有关法律法规，制订本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党组织成 员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。 第二条 公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，开展党的活动， 围绕生产经营开展工作，发挥战斗堡垒作用。 公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工人数和实际需 要，建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。党组织机构设置、 人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中 列支。 第三条 公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。 依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司为工会组织提供 必要的活动条件。 第四条 公司 ...

对外担保管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和 公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法 典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》，特制订本制度。 第二条 本制度适用公司总部。纳入公司合并会计报表范围的子公司对外担保参 照本制度执行。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提 供担保的，应视同公司提供担保。 第三条 财务部门为对外担保管理的责任部门，负责发起对外担保事项，并严格 控制下属全资子公司、控股子公司的对外担保行为。 第四条 对外担保，是指上市公司为他人提供的担保，包括上市公司对控股子公 司的担保。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 第五条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 任何单位和个人（包 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 第一条 为进一步建立健全北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事会成员组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月 1 目录 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司 章程及相关制度的议案》，公司第九届监事会第十一次会议审议 通过了《监事会议事规则》。根据《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规要求，现将上述议案中的《公司章程》、 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 等 8 项子议案提交本次股东大会审议。修订后的制度内容详见公 司 于 2024 年 12 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的全文。 请审议。 3 议案二、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，现将本议案提交本次股东大会审 议，具体内容如下。 一、2025 年日常关联交易预计基本情况 议案一 关于修订公司章程及相关制度的议案 议案二 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 2 议案一、关于修订公司章程及相关 ...