证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-041 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 2024 年 12 月 25 日，北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 （以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 修订公司章程及相关制度的议案》，同日召开的公司第九届监事会第 十一次会议审议通过了《监事会议事规则》。为进一步加强公司治理 能力，提升公司规范化运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国 公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件，公司结合自身经营实际，拟对公司章程及相关制度作如下修订。 一、公司章程的修订 （一）新增条款 | 序号 | 新增条款内容 | | --- | --- | | 1 | 第一百八十六条 公司依照本章程第一百六十二条的规定弥补亏损后，仍有 | | | 亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股 | | | 东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。 | | | 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十五条的规定，但应 | | | 当自股东会作出减少注册资本决 ...

募集资金管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该 子公司或其他企业同样适用本制度。 第二章 资金的募集 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金 也应当存放于募集资金专户管理。 (一) 公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户中； (二) 募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额 和期限； 第五条 董事会办公室是公司资金募集的主要责任部门，负责相关保荐机构、会 第一条 为进一步规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公 司"）公开及非公开募集资金的过程，加强所募集资金的使用与管理， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定 ...

防止资金占用制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第二章 防范资金占用的原则和与公司关联方资金往来规范 (一) 为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、 第一条 为建立北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股股东 及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、相关规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用公司含分公司、全资子公司、控股子公司（分公司、全资子公司、控股 子公司以下统称为"所属单位"）。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用，是指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 (二) 非经营性资金占用，包括但不限于如下情形：要求公司为其垫付、承担工资、 福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；要求公司代其偿还债务；要求公 司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信息披露事务管理制 度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、各部门及分（子）公司以及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 第三条 公司董事会办公室是内幕信息的管理机构。 第四条 公司各部门及所属单位指定专门部门负责内幕信息管理，包括涉及内幕 信息的报告、传递、使用等相关工作。 第五条 董事会办公室是公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作 部门。未经董事会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送 的各式文件等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-042 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：是 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性 产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审计委员会、 独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。2024年12月25日，公司第九届 董事会第十五次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事李文江先生、张洪 涛先生回避表决。 2.监事会审议情况 2024年12月25日召开的公司第九届监事会第十一次会议审议通过了本议案， 并出具了同意的核实意见。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位 ...

董事会秘书工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的监督 与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及公司章程，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具 有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。 第六条 下列人员不得担任董事会秘书： (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事 和高 ...

一、审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》 （一）《公司章程》 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-039 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 十五次会议于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件形式发出通 知，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会 议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议： 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （二）《股东会议事规则》 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （三）《董事会议事规则》 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （四）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （五）《董事会审计委员会年报工作规程》 同意票：8 票，反对票：0 ...

董事会审计委员会年报工作规程 际控制人或者董事、监事和高级管理人员的不当影响。 第十条 审计委员会形成的上述有关文件应依照有关规定在年报中予以披露。 第十一条 公司原则上不得在年度财务报告审计期间改聘年审会计师,如确需改 聘,审计委员会应约见被改聘的年审会计师和拟改聘的会计师事务所, 对双方的执业质量做出合理评价,召开股东会,并通知被改聘的年审 会计师参加会议,在股东会上陈述自己的意见,由股东会审议表决。公 司应充分披露股东会决议及被改聘的年审会计师的陈述意见。 第十二条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师时,应对年审会计师完成本年 度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价,达成肯定性意见 后,提交董事会通过,并召开股东会审议表决; 形成否定性意见的,应 改聘会计师事务所。 第十三条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师时,应通过见面沟通的方式对 被改聘和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价,形成意见后 提交董事会决议,并召开股东会审议表决。 第十四条 审计委员会应对年度审计费用的合理性进行讨论,并向董事会提出建 议。 第十五条 在公司年报披露前30日内和年度业绩预告、业绩快报披露前 10日内, 审计委 ...

董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第三章 董事会秘书 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为明确北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围、规范董事会的议事方式、决策机制和程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，保证董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的 有关人员。 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散 及变更公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 第一条 为进一步建立健全北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事会成员组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...