武汉三镇实业控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司决策的科学性和民主 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实勤勉义务，并按照相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 编号：临 2023-039 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东水务集团 所属武汉市自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）签订了《自来水代销合 同》（以下简称《代销合同》）及《自来水代销合同补充协议（二）》，以代销 的承销方式销售本公司宗关水厂、白鹤嘴水厂的自来水产品，代销价格为每立方 米 0.55 元。该关联交易自前次 2020 年 12 月 29 日公司 2020 年度第四次临时股 东大会审议通过（详见公司 2020 年 12 月 29 日临 2020-048 号公告），至今即将 1 此次日常关联交易执行原《自来水代销合同》至 2024 年 12 月 31 日，若 届时未完成宗关、白鹤嘴水厂资产转让事项，公司将重新履行该关联交 易的决策及披露程序。 此次日常关联交易需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：因公司仅有自来水制水资产，无供水 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的法人治理结构。根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系， 奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 第四条 薪酬与考核 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—037 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于湖北证监局责令改正行政监管措施 整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日 收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《湖北证监局关于对武汉三镇实 业控股股份有限公司、曹明、李磊、李凯采取责令改正措施的决定》（[2023]43 号）（以下简称"《决定书》"）。 收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理 人员及相关部门人员进行了通报、传达，对《决定书》中涉及的问题进行全面自 查和针对性分析。同时按照相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求， 结合公司实际情况，加强对证券法律法规的学习，认真制定整改计划，落实整改 责任，确定整改措施，完善内部治理，以杜绝此类事项再次发生。具体整改情况 如下： 一、公司实施的整改措施及完成情况 （一）会计差错更正披露不准确 整改措施： 1、根据《企 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—036 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 上午 9:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：202 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0240 号 关于对武汉三镇实业控股股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 武汉三镇实业控股股份有限公司，A 股证券简称：武汉控股，A 股证券代码：600168； 曹 明，武汉三镇实业控股股份有限公司时任董事长兼总经 理； 李 磊，武汉三镇实业控股股份有限公司时任财务负责人； 李 凯，武汉三镇实业控股股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《关于对武汉三镇实 业控股股份有限公司、曹明、李磊、李凯采取责令改正措施的决定》 （[2023]43 号，以下简称行政监管措施）查明的事实和公司公告， 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称武汉控股或公司）在信 息披露方面，有关责任人在职责履行方面，存在如下违规行为。 一、定期报告财务信息披露不准确 经查明，2023 年 11 月 8 日，公司披露会计差错更正公告称， 2018 年至 2021 年公司对持股比例 20%的联营企业武汉汉西污水处理 有限公司（以下简称汉西污水）进行会计核算时，以汉西污水未经 1 审计的财务报表作为依据，汉西污水未经审计财务报表数据与经审 计财务报表数据存 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately CNY 2.89 billion, an increase of 1.13% compared to CNY 2.86 billion in 2021[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 7.20 million, a significant decrease of 98.34% from CNY 433.33 million in 2021[28]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was CNY 286.79 million, down 36.24% from CNY 449.79 million in 2021[28]. - Basic earnings per share for 2022 were CNY 0.01, a decrease of 98.36% compared to CNY 0.61 in 2021[27]. - The total assets at the end of 2022 were approximately CNY 20.40 billion, an increase of 3.54% from CNY 19.70 billion at the end of 2021[26]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 15.17% to CNY 5.09 billion at the end of 2022 from CNY 6.00 billion at the end of 2021[26]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses due to longer collection periods for receivables, contributing to the decline in net profit[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -23.92 million in 2022, a decrease of 271.40% compared to the previous year[28]. - Total revenue for the reporting period was 2,893.871 million yuan, a decrease of 122.989 million yuan from the plan due to reduced demand[37]. - Net profit attributable to shareholders was 72.04 million yuan, down 37.566 million yuan from the plan[37]. Acquisitions and Investments - The company completed acquisitions of 100% of the engineering company held by the water group and 84% of Hong'an Jiji Company in 2022, leading to adjustments in accounting data[27]. - The company acquired 84% equity in Hong'an Jiji Company through cash payment during the reporting period[45]. - The total investment for the rural sewage treatment PPP project in Chengmai County amounted to 2,009,656,500 yuan[48]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Wuhan Water Construction Engineering Co., Ltd. and 49% equity in Wuhan Water Environment Technology Co., Ltd., leading to an increase in revenue and costs in water engineering construction[60]. - The company established Hainan Jize Company with a registered capital of CNY 80 million to manage market expansion and project operations in Hainan[89]. Market and Operational Strategy - The company is expanding its market through public bidding and equity acquisitions, including projects in Wuhan and Hubei Province[43]. - The company is focused on upgrading its sewage treatment facilities to meet stricter environmental regulations[107]. - The company aims to enhance its comprehensive competitiveness by extending its business vertically along the industry chain and expanding its market horizontally[102]. - The company is actively involved in the construction and operation of wastewater treatment facilities, contributing to urban environmental management[96]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic acquisitions and investments in environmental technology[94]. Environmental Compliance and Initiatives - The company has implemented automatic monitoring systems for wastewater quality and flow, ensuring compliance with national standards since 2018[166]. - The company maintains a commitment to environmental compliance across all its wastewater treatment facilities, ensuring adherence to national standards[151][152][153][154][155][156][157][158][159][160]. - The company has successfully completed environmental acceptance inspections for multiple wastewater treatment projects, ensuring adherence to local environmental regulations[165]. - The company has introduced a photovoltaic power generation project with a total installed capacity of 23.73 MW, aimed at reducing carbon emissions by decreasing reliance on thermal power[191]. - The company has reduced carbon emissions by 3,798 tons through the use of clean energy generation during the reporting period[192]. Corporate Governance and Management - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management, in compliance with regulatory requirements[111]. - The company held multiple shareholder meetings in 2022, approving various resolutions including the election of directors and financial reports[113]. - The company is committed to enhancing its internal control management processes to ensure effective operation[111]. - The company has emphasized the importance of governance and compliance with the recent changes in its board and management structure[120]. - The company has a strategic focus on expanding its market presence and enhancing operational efficiency through experienced leadership[117]. Risks and Challenges - The company faces risks from rising production costs due to factors like energy prices and regulatory standards[105]. - The company faces risks in the PPP operating model due to large investments and long construction and operation cycles, which may affect project feasibility and revenue realization[109]. - There is a risk of delayed collection of sewage treatment service fees, with the company actively negotiating with local governments to expedite receivables recovery[109]. - The company will implement measures to ensure compliance with legal and regulatory requirements regarding related party transactions[198]. Research and Development - The company completed several R&D projects, including the development of a portable remote-controlled sludge collection device[76][77]. - The company has received a total of 23 utility model patents and 1 invention patent, enhancing its technological capabilities[46]. - The number of R&D personnel is 182, accounting for 13.98% of the total workforce[75]. Employee and Compensation - The company reported a total of 1,302 employees, with 290 in the parent company and 1,012 in major subsidiaries[134]. - The company’s compensation policy includes basic monthly salary, various cash allowances, performance bonuses, and social welfare benefits[136]. - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 344.39 million CNY[117]. Financial Reporting and Audit - The company received a standard unqualified audit report from Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm[4]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control measures[147]. - The company has complied with the requirements of the China Securities Regulatory Commission regarding corporate governance and has made necessary adjustments to its information disclosure practices[147].

二、监事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下议案： （一）关于会计差错更正的议案 武汉汉西污水处理有限公司（以下简称"汉西污水公司"）系公司子公司武 汉市城市排水发展有限公司（以下简称"排水公司"）的联营企业，排水公司持 有其 20%的股权，依据《企业会计准则》的规定，按权益法核算对其长期股权投 资。 由于公司无法在年报公告前取得汉西污水公司经审计的财务报表，故公司历 年来均以汉西污水公司提供的未经审计的财务报表作为其长期股权投资权益法 核算的依据。根据汉西污水公司 2023 年 5 月提供的经审计的财务报表，汉西污 水公司 2018 至 2021 年的经审计财务报表数据与未经审计财务报表数据存在差 异，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》 及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披 露》和上海证券交易所的相关规定，本公司相应调整了 2018 至 2022 年度的长期 股权投资及投资收益，并追溯调整前期已披露的财务报表。（详见公司 2023 年 11 月 7 日临 2023-035 号公告） 证券代码：6001 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—033 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）关于会计差错更正的议案 武汉汉西污水处理有限公司（以下简称"汉西污水公司"）系公司子公司武 汉市城市排水发展有限公司（以下简称"排水公司"）的联营企业，排水公司持 有其 20%的股权，依据《企业会计准则》的规定，按权益法核算对其长期股权投 资。 由于公司无法在年报公告前取得汉西污水公司经审计的财务报表，故公司历 年来均以汉西污水公司提供的未经审计的财务报表作为其长期股权投资权益法 核算的依据。根据汉西污水公司 2023 年 5 月提供的经审计的财务报表，汉西污 水公司 2018 至 2021 年的经审计财务报表数据与未经审计财务报表数据存在差 异，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》 及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披 露》和上海证券交易所的相关规定，本 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023-035 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于会计差错更正的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 年度 | | 净资产 | 净利润 | 总资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2018 | 年度 | 5,242,052,190.76 | 283,898,382.70 | 12,894,538,362.84 | | 2019 | 年度 | 5,431,069,920.76 | 257,892,686.70 | 15,585,425,424.15 | | 2020 | 年度 | 5,645,294,629.81 | 271,210,946.40 | 16,355,551,382.72 | | 2021 | 年度 | 5,977,517,792.96 | 402,007,031.89 | 18,063,673,041.04 | | 2022 | 年度 | 5,313,464,335.64 | ...