标题：关于对武汉三镇实业控股股份有限公司公开摘牌收购资产事项的监管工作函 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2023-12-22 处理事由：关于对武汉三镇实业控股股份有限公司公开摘牌收购资产事项的监管工作函 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 编号：临 2023-042 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于公开摘牌收购资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2023 年 11 月 24 日，市城建基金办在光谷产权交易所公开挂牌处置武汉市 沙湖地区等 15 项污水收集系统干管工程资产，其转让底价为 81,413.23 万元， 挂牌期限为 2023 年 11 月 24 日至 2023 年 12 月 21 日。因该标的资产均系排水公 司污水处理特许经营服务范围内为排水公司所属污水处理厂提供污水收集服务 的配套污水管网资产，故排水公司拟以转让底价 81,413.23 万元公开摘牌竞买上 述资产。2023 年 12 月 21 日公开挂牌时间截止后，排水公司收到光谷产权交易 所《产权交易合同签订通知书》（以下简称"通知书"），其被确认为标的资产 项目受让方，并应在收到通知书之日起 3 个工作日内与转让方签订《产权交易合 同》。 1 交易简要内容：武汉市人民政府城市建设基金管理办公室（以下简 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 章 程 （2023 年修订） 目 录 | 第一章 | 总 则 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股 份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 公司党委 | | | 第五章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股 东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第六章 | 董 事 会 | | | | 第一节 | 董 事 | | | 第二节 | 独立董事 | | | 第三节 | 董 事 会 | | | 第四节 | 董事会秘书 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监 事 会 | | | | 第一节 | 监 事 | | | 第二节 | 监 事 会 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 提名委员会实施细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，委员中有三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员 在委员内选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致。主任委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司综合管理部为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）决策和经营 层人员的产生，优化董事会和经营班子的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—040 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召 开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （详见公司2023年12月13日临2023-038号公告），《公司章程》主要修订内容如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为确立武汉三镇 | 第一条 为确立武汉三镇实业控 | | | 实业控股股份有限公司（以下简 | 股股份有限公司（以下简称"公司"） | | | 称"公司"）的法律地位，维护 | 的法律地位，维护公司、股东和债权 | | | 公司、股东和债权人的合法权 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 益，规范公司的组织和行为，根 | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 据《中华人民共和国公司法 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司决策的科学性和民主 性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实勤勉义务，并按照相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2023—038 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）关于审议日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案 公司与控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）所属武 汉市自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）签订了《自来水代销合同》（以 下简称《代销合同》）及《自来水代销合同补充协议（二）》，以代销的承销方式 销售本公司宗关水厂、白鹤嘴水厂的自来水产品，代销价格为每立方米 0.55 元。 该关联交易自前次 2020 年 12 月 29 日公司 2020 年度第四次临时股东大会审议通 过（详见公司 2020 年 12 月 29 日临 2020-048 号公告），至今即将届满三年，因 此需按照相关法规要求重新履行相应的审议程序及披露义务。鉴于目前水务集团 下属自来水公司已启动宗关、白鹤嘴两水厂资产回购工作，并正与公司就相关两 水厂资产转让事宜进行协商 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于审议日常关联交易协议《自来水代销合同》的议案 公司股东： 公司与控股股东武汉市水务集团有限公司（以下简称"水务集 团"）所属武汉市自来水有限公司（以下简称"自来水公司"）签订了 《自来水代销合同》（以下简称《代销合同》）及《自来水代销合同补 充协议（二）》，以代销的承销方式销售本公司宗关水厂、白鹤嘴水厂 的自来水产品，代销价格为每立方米 0.55 元。该关联交易自前次 2020 年 12 月 29 日公司 2020 年度第四次临时股东大会审议通过至今即将 届满三年，因此需按照相关法规要求重新履行相应的审议程序及披露 义务。鉴于目前水务集团下属自来水公司已启动宗关、白鹤嘴两水厂 资产回购工作，并正与公司就相关两水厂资产转让事宜进行协商。为 确保该资产转让事项顺利推进，公司拟暂执行原《代销合同》内容至 2024 年 12 月 31 日，若届时仍未完成两水厂资产转让事项，公司将 重新履行该关联交易的决策及披露程序。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因本公司无供水管网资源，公司生产的自来水需通过原武汉市自 来水公司销售 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策功能，确保公司董事会对经理班子及其他高级管理人员的有效监督，完善公司的法人 治理结构。根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他法律法规和上市公 司治理规范性文件的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内外审计的沟通、监督和核查，并对公司内部控制的建立和实施情况进行评价。 第二章 人员组成 1 第八条 审计委员会的主要职责包括： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委员中独 立董事应当过半数且至少包含一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的法人治理结构。根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的正、副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系， 奖励和惩罚的主要方案和制度等； （三）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 第四条 薪酬与考核 ...