武汉三镇实业控股股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-054 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"武汉控股"、"上市公司"或 "公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉市城市建设投资开发集团有 限公司购买其持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司（以下简称"标的公 司"）100%股权，并向不超过35名符合中国证券监督管理委员会规定条件的特 定投资者发行股份募集配套资金（以上交易事项简称"本次交易"）。 2025 年 9 月 28 日，武汉控股召开第九届董事会第四十五次会议，审议通过 了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于修订<武汉三镇实业控 股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易草案> 及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《武汉三镇实业控股股份有限公司发行 股份及支付现金购 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 上市地点：上海证券交易所 武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订版）摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易对方 | 武汉市城市建设投资开发集团有限 | | | 公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订版）摘要 上市公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包 括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关 ...

发行股份及支付现金购买资产 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 上市地点：上海证券交易所 武汉三镇实业控股股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产交易对方 | 武汉市城市建设投资开发集团有限 | | | 公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 武汉三镇实业控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人/本公司不转让在武汉控股拥 有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书 面申请和股票账户提交 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025 - 053 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"武汉控股"）第九 届董事会第四十五次会议于 2025 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。公司以书 面方式通知全体董事，由于本次董事会审议事项属于关联交易事项，关联董事王 静、周强、孙大全、曹明回避表决，本次董事会有表决权的董事 7 人，实际参与 表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金具体方案的议案》 （1）本次募集配套资金总额 | 项目 | 调整前 | | | 调整后 | | --- | --- | --- | -- ...

Group 1 - Wuhan Holdings announced the convening of its 45th meeting of the 9th Board of Directors on September 28, 2025, via telecommunication voting [1] - The meeting reviewed the proposal for amending the asset acquisition and fundraising plan, which involves related party transactions [1] - For the fiscal year 2024, Wuhan Holdings' revenue composition is as follows: 53.37% from urban sewage treatment, 37.94% from water engineering construction, and 8.69% from other businesses [1] Group 2 - As of the report, Wuhan Holdings has a market capitalization of 4.8 billion yuan [2]

Core Viewpoint - The company has adjusted its plan for issuing shares and cash payments for asset acquisition, reducing the total amount of raised matching funds from no more than 1.36 billion to no more than 756 million [1] Group 1 - The adjusted funds will be used for cash consideration of the transaction, intermediary fees, and related taxes [1] - The adjustment does not involve changes to the transaction targets or assets, nor does it introduce or increase matching funds, thus it does not constitute a significant adjustment to the restructuring plan [1] - This adjustment has been made within the scope of the company's board resolution and does not require submission for shareholder meeting approval [1]

Core Insights - The 2025 East Lake International Artificial Intelligence Summit was successfully held, where the "Zidong Taichu 4.0" multimodal model was launched, marking a significant advancement in AI technology [1] - Wuhan Holdings has joined the "Zidong Taichu" ecological alliance, indicating its integration into the national multimodal AI industry [1] Group 1: AI Model Development - The "Zidong Taichu" model, developed by the Institute of Automation of the Chinese Academy of Sciences and Wuhan Artificial Intelligence Research Institute, has undergone four iterations since its initial release in 2021 [1] - The latest version, "Zidong Taichu 4.0," features fine-grained multimodal reasoning capabilities, enabling deep integration of various data sources such as satellite remote sensing and water quality sensors [1] Group 2: Applications in Smart Water Management - Wuhan Holdings plans to implement four benchmark applications in its water environment company using the "Zidong Taichu" model, focusing on smart monitoring, intelligent operation, multimodal interaction, and green efficiency [2] - The model enhances performance by 15% in reasoning capabilities, allowing for higher precision control with lower energy consumption, supporting Wuhan Holdings' carbon neutrality goals [2] Group 3: Future Integration and Collaboration - The previously launched "Water Economy Model" will be integrated with the "Zidong Taichu" urban-level model to enhance capabilities in urban governance, emergency response, and ecological protection [2] - This integration aims to achieve comprehensive collaboration across water, city, and people, contributing to the development of a smart and resilient Wuhan [2]

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 法律意见书 鄂瑞天律非诉字［2025］第 1170 号 致：武汉三镇实业控股股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受武汉三镇实业控股股份有 限公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席武汉三镇实业控股股份有限 公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称：本次股东会），对本次股东会的合 法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东会规则》以及 《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法 律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：2025-052 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 22 日 (二)股东会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,231,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.1992 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 股东会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网络 投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章 ...

中国国际金融股份有限公司 关于武汉三镇实业控股股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查 意见 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""武汉控 股"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买武汉市城市建设投资开发集团有限 公司（以下简称"武汉市城投集团"）持有的武汉市政工程设计研究院有限责任 公司 100%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》等文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"独 立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票的自查报告进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况核查期间 本次重组事宜的股票交易自查期间为上市公司就本次重组申请股票停止交 易 ...