证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-046 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 40 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 二、 会议审议事项 至 2024 年 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—045 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事辞职及选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 附：非独立董事候选人简历 赵春来先生，1982 年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任三峡保险经纪 有限责任公司总经理。现任长江生态环保集团有限公司市场投资中心主任，其未 持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议 案》。刘鑫宏先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、专门委员会委员 职务，其卸任后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作的正常开展，经 公司股东推荐、董事会提名委员会审查通过，公司拟选举赵春来先生（简历 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—042 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 10 日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表 决，通过了如下决议： （一）关于签订《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议补充协议 （二）》的议案 公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称"市排水公司"）于 2012 年 4 月 25 日与武汉市水务局（以下简称"市水务局"）签订《武汉市主城区 污 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案一：关于公司符合可续期公司债发行条件的议案 公司股东： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办 法》等有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行 公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资 格。 以上议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股 东大会审议。 请审议。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 1 议案二：关于发行可续期公司债的议案 公司股东： 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、优化公司内部的股 权结构、降低资产负债率，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与 交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、 比较和公司的资金需求情况，公司拟于境内公开发行面值总额不超过人民 币 20 亿元（含 20 亿元）的可续期公司债（以下简称"本次发行"或"本 次债券"），具体方案为： 1、发行规模 本次公开发行可续期公司债票面总额为不超过 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—041 号 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021 年 12 月 30 日，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称"市排水公司"）与武汉市 土地整理储备中心签署了《国有土地使用权收回补偿协议书》（详见上交所网站 www.sse.com.cn 2021 年 12 月 30 日公司相关公告）。 武汉三镇实业控股股份有限公司 重大事项进展公告 市排水公司前期已分别于 2022 年 12 月、2024 年 3 月收到武汉市土地整理 储备中心支付的土地收回补偿费 20,000 万元、25,000 万元（详见上交所网站 www.sse.com.cn 2022 年 12 月 30 日、2024 年 3 月 22 日公司相 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—040 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 26 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 20 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：202 ...

除上述修订外，《公司章程》中其他内容不变。 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召 开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （详见公司2024年8月26日临2024-035号公告），《公司章程》主要修订内容如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九条 公司注册资本为 | 第九条 公司注册资本为人民币 | | | 人民币 709,569,692 元。 | 993,397,569 元。 | | 2 | 第二十二条 公司的股本 | 第二十二条 公司的股本结构 | | | 结构为：普通股 709,569,692 股， | 为：普通股 993,397,569 股，占股份 | | | 占股份总数的 100%。 | 总数的 100%。 | 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 202 ...

特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年 8 月 26 日 附刘轶先生简历： 刘轶先生，1972 年 10 月出生，本科学历，经济师。曾任武汉长江 供水实业股份有限公司党总支书记、董事，武汉市城市排水发展有限公 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—039 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会于近日收到职工代表监事王翔先生提交的书面辞职报 告。王翔先生因工作变动原因，提出辞去公司第九届监事会职工代表监 事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会民主 选举，现选举刘轶先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期自职工 代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（职工代表监事简 历附后） 公司对王翔先生在任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示 衷心的感谢。 司党委委员、书记、董事。现任武汉三镇实业控股股份有限公司第九届 监事会职工代表监事，武汉市城市排水发展有限公司董事 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600168 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 221 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王静、主管会计工作负责人程飞及会计机构负责人（会计主管人员）李磊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内无利润分配预案和公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉三镇实业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息质量，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《武 汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报 告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）全体成员过半数审核同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立 履行审核职 ...