证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—008 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 24 日收到董事长曹明先生提交的书面辞职申请。董事长曹明先生由于工作变 动原因申请辞去公司第九届董事会董事长职务，但仍担任董事职务。根据《公司 法》《公司章程》规定，曹明先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生 效。公司董事会对曹明先生在任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示 衷心感谢！ 为保证公司董事会工作的正常开展，公司于 2024 年 1 月 24 日召开第九届 董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公 司董事王静女士（简历附后）为第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之 日起至公司第九届董事会任期届满时止。 附简历： 王静女士，197 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-007 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 426,332,916 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0833 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会现场会议由公司董事长曹明先生主持，会议采取记名投票表决方式 表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | | 1.01 | 王静 | 34,768,416 | ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024-006 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 45 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 至 2024 年 1 月 24 日 以上议案均于 2024 年 1 月 8 日披 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—005 号 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 三次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 8 日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议： （一）关于选举非独立董事的议案 根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11 名董事组成，现董事会成员为 10 人。近日公司董事会收到董事蔡意先生的书面辞职申请，蔡意先生由于工作 变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务（详见公司 2024 年 1 月 8 日临 2024-004 号公告）。 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 4、同意公司关于选举非独立董事的议案,并同意将上述议案提交公司一 2024年第一次临时股东大会审议。 关于选举非独立董事的独立董事意见 Histle 独立章事: 我们作为武汉控股的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,在充 分了解相关信息的基础上,对公司第九届董事会第二十三次会议审议的《关 于选举非独立董事的议案》进行了认真细致的审核,并发表如下独立意见: 2024年1月8日 1、公司部分董事因工作变动原因辞去董事职务,致使董事会席位出现 空缺,公司须增补新的董事,不存在上述原因之外的其他情况。 2、经充分了解王静女士、邓柏松先生的职业、学历、职称等情况,我 们认为其均具备《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资 格,能够满足所聘岗位职责的要求,不存在法律、法规、规范性文件及中 国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。 3、本次董事会选举王静女士、邓柏松先生为公司非独立董事的相关程 序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,董事会提名程序 规范、表决程序合法。 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于选举非独立董事的独立董事意见 我们作为武汉控股的独 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 5 日 收到董事蔡意先生提交的书面辞职申请。蔡意先生因工作变动原因申请辞去公司第九 届董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》规定，蔡意先生辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自 送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事选举及相关后续工作。 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—004 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 1 月 8 日 1 蔡意先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对蔡 意先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 5 日 收到监事会主席王静女士提交的书面辞职申请。王静女士因工作变动原因，申请辞去 公司第九届监事会监事、监事会主席职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律 法规规定，王静女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，不会影 响公司监事会的正常运作，其辞职申请自送达监事会之日起生效。经公司 2024 年 1 月 8 日第九届监事会第十二次会议审议通过，在公司监事会选举产生新任监事会主席 之前，由监事孙丽女士代行监事会主席职责。 王静女士在担任公司第九届监事会监事、监事会主席职务期间恪尽职守、勤勉尽 责，公司及公司监事会对王静女士任职期间的勤勉工作以及对公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—003 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司监事会 2024 年 1 ...

经公司董事会审查通过，现拟提名王静女士、邓柏松先生为第九届董 事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会任期届满时止。 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：关于选举非独立董事的议案 公司股东： 根据《公司章程》规定，公司董事会应由 11 名董事组成，现董事会 成员为 10 人。近日公司董事会收到董事蔡意先生的书面辞职申请，蔡意 先生由于工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事职务。蔡意先生辞 去董事后，公司董事会成员为 9 人，因此须增补 2 名董事。 1 附：非独立董事候选人简历 王静女士，1974 年出生，硕士学位，注册企业理财师，高级经济师。 曾任武汉市水务集团有限公司政治部副主任、团委书记、供水部党委委员、 副经理；武汉市信息管网投资有限公司办公室主任，武汉市水务集团有限 公司投资发展部部长、总经理助理，武汉市新洲区阳逻供水实业有限公司 监事；武汉阿拉德水表有限公司董事；武汉市自来水有限公司党委副书记、 党委委员、纪委书记、董事；武汉市水务集团有限公司党委副书记、党委 委员、纪委书记、工会主席、董事；武汉市城市建设投资开发集团有限公 ...

证券代码：600168 股票简称：武汉控股 编号：临 2024—002 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于回复上海证券交易所监管工作函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到上海证券交易所《关于对武汉三镇实业控股股份有限公 司公开摘牌收购资产事项的监管工作函》（上证公函【2023】3479 号）。现就 监管工作函的回复内容公告如下： 一、公告显示，董事刘鑫宏、蔡意认为"拟收购标的盈利能力存在不确定性， 此次收购可能对上市公司整体盈利水平和现金流带来不利影响，导致上市公司 及上市公司股东权益受损"，故对议案投反对票。公告还显示，交易完成后公司 每年需承担标的资产折旧费和运营费等合计约为 3,766 万元，公司上年净利润仅 720.4 万元。请公司补充披露：（1）标的资产经营情况，包括但不限于业务模式、 产能及产能利用率、最近两年经营收益或经营性现金流情况、后续资产再投入 安排计划等；（2）结合标的资产经营情况、后续 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—001 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年1月3日收到总经理曹明先生、副总经理刘宁先生提交的书面辞职申请。 曹明先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，但仍将继续担任公 司董事长及董事会专门委员会委员；刘宁先生因本人已到法定退休年龄， 申请辞去公司副总经理职务，但仍将继续担任公司董事及董事会专门委员 会委员。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，曹明先生、 刘宁先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，尽 快完成新任高级管理人员的聘任工作。 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 曹明先生、刘宁先生在担任公司高级管理人员职务期间恪尽职守、勤 勉尽责，公司及公司董事会对曹明先生、刘宁先生在任职期间的勤勉工作 以及对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 ...