证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—017 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此次日常关联交易尚需提交股东大会审议 此次日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，有助于公司 业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月26日，公司第九届董事会第三十九次会议、第九届监事会第二十 次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王静、 周强、曹明、孙大全回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并 发表意见如下：公司2025年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务 发展需要，关联交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，未损害公司及其他股 东特别是中小股东利益；此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，关联董事已回 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司代码：600618 公司简称：武汉控股 武汉三镇实业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关规定， 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度任期内严格遵循法律法规及公司治理要求，忠实履行董事会赋予的监督、审 核与咨询职责，在推动公司财务信息披露质量提升、强化内部控制体系建设、督 导年报审计工作高效开展等方面勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。 现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关 规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开五次审计委员会会议和两次 审计沟通见面会，全体委员均出席了会议，具体内容如下： 1、2024 年 3 月 19 日，审计委员会审议通过如下议案： （7）会计师事务所出具的非经营性资金占用及其他关联交易资金往来情况 汇总表的专项审计报告； （8）会计师事务所出具的 2023 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 公司董事： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，武汉三镇实业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情 况如下： 一、会计师事务所机构信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"） 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 三、2024 年度审计会计师事务所履职情况 中勤万信按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等的相 1 首席合伙人：胡柏和 执业资质：具备从事证券服务业务资格。 涉及的主要行业包括：计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、 软件和信息技术服务业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业等。 机构简介：中勤万信成立于 1992 年，我国较早成立的专业服务机构，为 DFK international 会计师联合组织的正式成员。 截至 2024 年度末，中勤万信全体从业人员超过 1300 人,合伙人 76 人，注册 会计 ...

议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 公司股东： 2024 年以来，武汉控股公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入 贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》等政策要求，围绕提升上市公司质量核心目标，践行绿色 低碳发展战略，以科技创新驱动新质生产力培育，运用资本市场赋能高质量发展。报 告期内，公司董事严格遵循《公司法》《公司章程》规定，切实维护公司和投资者利益， 恪尽职守履行决策职能，有效执行股东大会决议事项，持续完善公司治理机制，为规 范运作和可持续发展夯实基础。我谨代表董事会，向大家报告工作，请予审议。 一、2024 年工作回顾 2024 年，董事会严格遵循股东大会决议及授权，统筹经理层高效推进年度经营计 划实施。报告期内，公司实现营业收入 37.75 亿元，同比增幅 21.62%，创历史新纪录； 净利润达 0.88 亿元，其中扣除非经常性损益后净利润 0.60 亿元，较上年同期增加 3.17 亿元，盈利能力显著提升。 （一）深耕主业运营，筑牢发展根基。2024 年，公司持续推进污水处理"厂网一 体化"工作，厂、站、网全链条协同运 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-020 号 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 40 分 召开地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-015 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 16 日以书面方式通知各位监事，会议于 2025 年 3 月 26 日 下午 16:00 在公司 24 楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由公司监事主席关凯先生主持，通过认真审议，采取记名投票的方式逐 项表决，通过了以下决议： 现状及经营成果；2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合有关法规 及《公司章程》的要求，符合公司经营现状，有利于公司长远发展。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。 （一）公司 2024 年度监事会工作报告； 监事会根据公司全年的工作情况，认为： 1、公司规范 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025—014 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 九次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 3 月 26 日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管 理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表 决，通过了如下决议： （一）公司 2024 年度总经理业务工作报告； （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） （二）公司 2024 年度董事会工作报告； （11 票同意，0 票反对，0 票弃权） 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）公司 2024 年度独立董事述职报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 3,774,552,805.53, representing a 21.62% increase compared to CNY 3,103,464,732.58 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 39.03% to CNY 88,223,347.24 from CNY 144,701,998.59 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities significantly declined by 98.44%, amounting to CNY 12,995,805.18 compared to CNY 833,899,755.85 in 2023[21]. - Total assets increased by 8.27% to CNY 24,374,191,361.21 from CNY 22,513,124,884.57 in 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose to CNY 5,310,590,575.72, a 1.28% increase from CNY 5,243,589,829.20 in the previous year[21]. - The company's basic earnings per share for 2024 is CNY 0.09, a decrease of 40.00% compared to 2023[22]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.68%, down 1.12 percentage points from the previous year[22]. - The company's total operating costs amounted to CNY 307,058.96 million, with the main costs being CNY 136,209.71 million for wastewater treatment and CNY 130,203.98 million for water engineering[49]. - The company achieved a total profit of CNY 10,066.87 million, with a net profit attributable to the parent company of CNY 8,822.33 million, resulting in a basic earnings per share of CNY 0.09[49]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.27 per 10 shares, totaling CNY 26,821,734.36 based on a total share capital of 993,397,569 shares as of December 31, 2024[6]. - The cash dividend amount distributed was RMB 26,821,734.36, representing 30.40% of the net profit attributable to ordinary shareholders[116]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount was RMB 70,815,055.26, with an average net profit of RMB 80,043,106.88, resulting in a cash dividend ratio of 88.47%[119]. Operational Highlights - The company achieved a sewage treatment capacity of 3.4158 million tons per day, with a sewage treatment volume of 10,653.9 million tons, an increase of 4.56% year-on-year[32]. - The revenue from water engineering reached CNY 1,432.14 million, an increase of 67.91% year-on-year[32]. - The company reported a net profit of CNY 60,344,646.34 after deducting non-recurring gains and losses, a significant recovery from a loss of CNY 256,530,710.65 in 2023[21]. - The company achieved a total sewage treatment revenue of 2,014.39 million yuan, accounting for 53.37% of total operating income[47]. - The company’s revenue from Hubei Province was CNY 2,882,126,279.66, with a gross profit margin of 20.98%, showing an increase of 8.77 percentage points year-on-year[51]. Research and Development - Research and development expenses rose by 46.67% to 107.02 million yuan, indicating a strong focus on innovation[48]. - The proportion of R&D personnel to total employees is 25.45%, with a total of 309 R&D staff[61]. - The company has received 67 innovation achievements during the reporting period, including patents and national standards[45]. - R&D investment accounted for 2.84% of total operating revenue[60]. Environmental Compliance and Initiatives - All wastewater treatment plants operated by the company complied with the pollution discharge standards, with no instances of exceeding discharge limits reported[127][128][129]. - The company has implemented effective sludge disposal and transfer protocols, ensuring environmental compliance across all facilities[140]. - The company is committed to enhancing environmental risk monitoring and emergency response measures to prevent pollution incidents[150]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with risk assessment reports filed with the Wuhan Municipal Ecology and Environment Bureau[150]. - The company processed a total of 138,478,700 tons of wastewater with a comprehensive water quality compliance rate of 100%[141]. Governance and Management - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board of directors, and management[83]. - The company has implemented various management measures to ensure tax compliance, including optimizing tax management systems and conducting internal audits[81]. - The company has established a remuneration decision-making process based on local salary levels and job complexity[93]. - The company is committed to enhancing internal governance to prevent future compliance issues[95]. Strategic Focus and Market Position - The company is focused on transforming into a leading comprehensive environmental service provider, emphasizing innovation and green development[31]. - The company is exploring opportunities in the water engineering construction sector, driven by national policies promoting urban infrastructure development[34]. - The company aims to enhance its market position in water engineering construction through new standards and policies promoting green and intelligent transformation[68]. - The company is actively expanding its market presence, winning new tunnel operation management projects worth 3.22 million yuan[42]. - The company is committed to sustainable practices, including energy-saving technologies and resource recycling in wastewater treatment[34]. Risks and Challenges - The company faces policy change risks that could impact its operations in the public utility and environmental protection sectors[79]. - The company is likely to pursue further market expansion and operational improvements as indicated by the recent leadership changes[90]. - The company faces risks related to the long collection cycle of wastewater treatment service fees, which may lead to difficulties in timely recovery of receivables[80]. - The company has a high asset-liability ratio, and while cash flow from operations remains stable, increased project investments may lead to rising financing costs if external financing market conditions change[80]. Related Party Transactions and Competition - The total amount of related party transactions during the reporting period was RMB 168,189,239.92, primarily from water sales to Wuhan Water Supply Co., Ltd.[191]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[184]. - The company is actively seeking solutions to eliminate competition issues with its controlling shareholder, with commitments being addressed[123]. - The Municipal Water Group's restructuring efforts have been stalled since April 2017 due to unresolved issues with the municipal government regarding the water supply franchise agreement and profit mechanism[84]. Leadership and Management Changes - The company reported a significant leadership change with the resignation of several key executives, including the chairman and general manager, effective January 2024[90]. - The company appointed Wang Jing as the new chairman of the board and promoted Ni Wei to vice president in August 2024[90]. - The company is expanding its management team with new appointments, including a vice general manager and a chief accountant[94]. - The company has seen a shift in its board composition, with multiple new directors elected in early 2024, indicating a strategic refresh[90].

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-016 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称 "《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 26,821,734.36 | 43,993,320.90 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,223,347.24 | 144,701,998.59 | 7,203, ...