证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—045 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事辞职及选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 附：非独立董事候选人简历 赵春来先生，1982 年出生，经济学硕士，高级经济师。曾任三峡保险经纪 有限责任公司总经理。现任长江生态环保集团有限公司市场投资中心主任，其未 持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议 案》。刘鑫宏先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、专门委员会委员 职务，其卸任后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会工作的正常开展，经 公司股东推荐、董事会提名委员会审查通过，公司拟选举赵春来先生（简历 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—042 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以书面方式通知各位董事，会议于 2024 年 10 月 10 日下午 14:40 在公司 24 楼会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长王静女士主持。会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表 决，通过了如下决议： （一）关于签订《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议补充协议 （二）》的议案 公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称"市排水公司"）于 2012 年 4 月 25 日与武汉市水务局（以下简称"市水务局"）签订《武汉市主城区 污 ...

武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案一：关于公司符合可续期公司债发行条件的议案 公司股东： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办 法》等有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行 公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资 格。 以上议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股 东大会审议。 请审议。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 1 议案二：关于发行可续期公司债的议案 公司股东： 为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、优化公司内部的股 权结构、降低资产负债率，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与 交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的分析、 比较和公司的资金需求情况，公司拟于境内公开发行面值总额不超过人民 币 20 亿元（含 20 亿元）的可续期公司债（以下简称"本次发行"或"本 次债券"），具体方案为： 1、发行规模 本次公开发行可续期公司债票面总额为不超过 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—041 号 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 25 日 公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者谨慎投资，注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021 年 12 月 30 日，武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称"市排水公司"）与武汉市 土地整理储备中心签署了《国有土地使用权收回补偿协议书》（详见上交所网站 www.sse.com.cn 2021 年 12 月 30 日公司相关公告）。 武汉三镇实业控股股份有限公司 重大事项进展公告 市排水公司前期已分别于 2022 年 12 月、2024 年 3 月收到武汉市土地整理 储备中心支付的土地收回补偿费 20,000 万元、25,000 万元（详见上交所网站 www.sse.com.cn 2022 年 12 月 30 日、2024 年 3 月 22 日公司相 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—040 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 26 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 20 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 1 会议召开时间：202 ...

除上述修订外，《公司章程》中其他内容不变。 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召 开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 （详见公司2024年8月26日临2024-035号公告），《公司章程》主要修订内容如 下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九条 公司注册资本为 | 第九条 公司注册资本为人民币 | | | 人民币 709,569,692 元。 | 993,397,569 元。 | | 2 | 第二十二条 公司的股本 | 第二十二条 公司的股本结构 | | | 结构为：普通股 709,569,692 股， | 为：普通股 993,397,569 股，占股份 | | | 占股份总数的 100%。 | 总数的 100%。 | 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 202 ...

特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年 8 月 26 日 附刘轶先生简历： 刘轶先生，1972 年 10 月出生，本科学历，经济师。曾任武汉长江 供水实业股份有限公司党总支书记、董事，武汉市城市排水发展有限公 证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—039 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会于近日收到职工代表监事王翔先生提交的书面辞职报 告。王翔先生因工作变动原因，提出辞去公司第九届监事会职工代表监 事职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会民主 选举，现选举刘轶先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期自职工 代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。（职工代表监事简 历附后） 公司对王翔先生在任职期间为公司及监事会工作所做出的贡献表示 衷心的感谢。 司党委委员、书记、董事。现任武汉三镇实业控股股份有限公司第九届 监事会职工代表监事，武汉市城市排水发展有限公司董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,808,811,303.20, representing a 14.57% increase compared to CNY 1,578,714,763.68 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 76.43% to CNY 81,273,742.84 from CNY 344,877,284.29 in the previous year[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 61,343,380.37, compared to a loss of CNY -51,397,846.21 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share decreased by 77.14% to CNY 0.08 compared to the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 76.43% to CNY 81.27 million, primarily due to the absence of non-recurring gains from land disposal in the previous period[17]. - Net profit excluding non-recurring items increased to CNY 61.34 million, driven by higher revenue from sewage treatment and engineering construction[17]. - Operating cash flow turned negative at CNY -179.00 million, a decrease attributed to reduced cash receipts from sales and increased tax payments[17]. - The company achieved operating revenue of CNY 180,881.13 million in the first half of 2024, an increase of CNY 23,009.65 million compared to the same period last year, representing a growth of 14.57%[26][29]. - The net profit attributable to shareholders decreased to CNY 8,127.37 million, down by CNY 26,360.35 million year-on-year[26]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -179,002,552.96, compared to CNY -134,874,133.65 at the end of the previous year[15]. - The total assets increased by 2.64% to CNY 23,107,049,075.85 from CNY 22,513,124,884.57 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 0.71% to CNY 5,280,586,423.26 from CNY 5,243,589,829.20 at the end of the previous year[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 11.75% to CNY 1,253,826,001.33 compared to the previous year[32]. - The company's contract assets increased by 72.33% to CNY 746,314,777.35, primarily due to increased construction progress in ongoing PPP projects[32]. - Fixed assets decreased by 2.19% to CNY 11,408.24 million from CNY 11,663.18 million[33]. - Construction in progress increased by 51.56% to CNY 691.30 million from CNY 456.13 million due to project progress[33]. - Short-term loans increased by 7.69% to CNY 4,081.50 million from CNY 3,790.08 million[33]. - Total current assets increased to approximately 8.38 billion RMB, up from 7.79 billion RMB at the end of the previous year[122]. Investments and Projects - The company invested CNY 20,000 million in the PPP project for rural sewage treatment in Hainan, with a total registered capital of CNY 40,193.13 million[35]. - Total investment for the South Lake Ecological Water Project is approximately CNY 84,795 million, with CNY 46,730 million completed as of June 30, 2024[39]. - Total investment for the Huangjia Lake Pump Station pipeline project is approximately CNY 25,906 million, with CNY 12,348 million completed as of June 30, 2024[39]. - Total investment for the Longwangzui Wastewater Treatment Plant biochemical system renovation is approximately CNY 10,589 million, with CNY 5,733 million completed as of June 30, 2024[39]. - The company signed new contracts worth CNY 25,446 million during the reporting period[27]. - The company has secured multiple sewage treatment projects through public bidding, including a 10,000 tons/day project in Wuhan and a 4,500 tons/day project in Xiantao[23]. Environmental Compliance and Monitoring - The company has been recognized as a key pollutant discharge unit by the local environmental authority, indicating its commitment to environmental standards[50]. - All sewage treatment plants reported compliance with discharge standards, with no instances of exceeding pollutant limits in the first half of 2024[50][51][52]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with risk assessment reports filed with local environmental authorities[62]. - The company employs both manual and online monitoring systems for wastewater treatment, ensuring compliance with national environmental standards[63]. - The monitoring system includes quarterly assessments of sludge quality and noise levels, contributing to overall environmental compliance[63]. - The company has implemented a structured approach to environmental monitoring, which includes both manual and automated systems for data collection[63]. - The company has established a monitoring system for wastewater treatment plants, with automatic monitoring every four hours since May 2023[73]. Related Party Transactions and Corporate Governance - The company engaged in related party transactions with Wuhan Water Group, purchasing raw materials and fuel for RMB 1,600.01 million and selling water for RMB 8,030.15 million[81]. - The company has committed to a net profit of no less than RMB 16,335.11 million for the engineering company from 2022 to 2024, with the actual profits for 2022 and 2023 being RMB 3,785.41 million and RMB 4,063.41 million respectively[82]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[81]. - The company has not disclosed any new major related transactions or changes in previously disclosed transactions[84]. - The company has maintained compliance with all regulatory requirements and has no penalties or corrective actions reported[81]. Debt and Financing - The company issued bonds worth CNY 900 million during the reporting period, leading to a 50.66% increase in cash flow from financing activities[28][29]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, reached RMB 5,649.47 million, which is 102.63% of the company's net assets[87]. - The company's interest-bearing debt increased from CNY 3.198 billion at the beginning of the period to CNY 3.324 billion at the end of the period, representing a year-on-year change of 3.94%[113]. - The company's consolidated interest-bearing debt increased from CNY 13.433 billion at the beginning of the period to CNY 14.380 billion at the end of the period, representing a year-on-year change of 7.05%[115]. - The company has established a special account at China Minsheng Bank for the management of raised funds, ensuring dedicated use of the funds[110]. Strategic Focus and Future Outlook - The sewage treatment industry is expected to grow due to national policies promoting high-quality development and resource utilization[20]. - The company is focusing on technological advancements in water engineering, including IoT and AI, to enhance project management and efficiency[21]. - The self-water production sector is set to improve with new standards and safety measures, supporting the company's growth objectives[21]. - The company is actively exploring the resource utilization of wastewater through technologies such as water reuse and reclaimed water utilization[111]. - The company plans to enhance water quality monitoring and optimize chemical dosing processes to mitigate water source pollution risks[43].

武汉三镇实业控股股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉三镇实业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息质量，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《武 汉三镇实业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规的要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报 告及内部控制发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）全体成员过半数审核同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立 履行审核职 ...

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2024—036 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年 1-6 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作 的重要提醒》的要求，公司 2024 年 1-6 月主要经营数据（未经审计）如下： | 地区 | 污水处 理服务 | | 处理量（万 m3） | | | 结算量（万 m3） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 单价（元 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变化 | 2024 年 | 2023 年 | 同比变化 | | | /m3） | 月 1-6 | 月 1-6 | （%） | 月 1-6 | 月 1-6 | （%） | | 武汉市 | 1.95 | 51,910.25 | 48,078.38 | 7.96 | 51,910.25 | 48,078.38 | 7.96 ...