证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-038 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交 | √ | | 易的议案 | | | | 2 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ | 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 至 2024 年 7 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，积极践行"以投资者为本"理念，进一步提高太原重工股份有限公 司（以下简称"公司"）经营发展质量，重视投资者回报，推动公司高质量发展 和投资价值提升，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案。该方 案已经公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，具体内容如下： 一、聚焦主营业务，加快发展新质生产力 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-039 公司主营轨道交通设备、起重设备、风力发电设备、挖掘设备、焦炉设备、 齿轮传动、冶金设备、工程机械、油膜轴承、铸锻件等产品及工程项目的总承包， 产品广泛应用于冶金、矿山、能源、交通、航天、铁路、环保等行业。 公司作为山西装备制造业的领军企业，2024 年，将坚持以装备制造业为根 基，紧紧围绕"高端化、智能化、绿色化、国产化"产品定位，进一步推动产品 结构优化升级，做强传统产品、做优战新产品、做精批量产品，塑造 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工股份有限公司 拟划资产专项审计报告 目 录 页次 | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 计 | 报 | 告 | 1-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、太 | 原 | 重 | 工 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | 拟 | 划 | 转 | 资 | 产 | 及 | 负 | 债 | 情 | 况 | 说 | 明 | 1-11 | 二、形成审计意见的基础 委 托 单 位 ： 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： ...

本报告依据中国资产评估准则编制 太原重工股份有限公司拟向太原重型机械集团有限公 司转让所持太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100% 股权所涉及的太重(察右中旗)新能源实业有限公司股 东全部权益价值 t 报告 中天华资评报字[2024]第10671号 (共三册,第一册) 北京中 限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202400774 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字 2024 第P0551号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字[2024]第10671号 | | 报告名称: | 大 原 重 工 股 份有限公司 拟 向 大 原 重 型 机 械 集 团 有 限 公司转让所持太重(察右中旗)新能源实业有限公司 100%股权所涉及的大重(察右中旗)新能源实业有限 | | | 公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 959.243.268.05元 | | 评估报告日: | 2024年06月17日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-036 太原重工股份有限公司 关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容概述：为进一步提升太原重工股份有限公司（以下简称"太原 重工"或"公司"）盈利能力，全面提高上市公司的资产质量和完整性，公司拟 将拥有的拉弹泡项目资产按基准日2024年4月30日经审计的净资产账面值划转给 全资子公司太重（察右中旗）新能源实业有限公司（以下简称"察右中旗公司"）， 同时将察右中旗公司持有的风电设备（塔筒）制造业务相关资产按基准日2024 年4月30日经审计的净资产账面值划转给太原重工母公司，之后将察右中旗公司 100%股权转让给公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集 团"），出售资产价格为95,924.32万元；同时购买太重集团持有的山西太重智 能装备有限公司（以下简称"智能装备公司"）的100%股权，购买资产价格为 45,784.96万元，出售和购买资产价格的差额由太重集团 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 太原重型机械集团有限公司拟向太原重工股份有限公 司转让所持有山西太重智能装备有限公司100%股权所 涉及的山西太重智能装备有限公司股东全部权益价值 雷得 中天华资评报字[2024]第10670号 (共六册,第一册) 北京中元 责任公司 the states 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202400775 | | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字 2024 第P0550号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中天华资评报字 2024 第10670号 | | 报告名称: | 大原重型机械集团有限公司拟向大原重工股份有限 公司转让所持有山西大重智能装备有限公司100%股 权所涉及的山西大重智能装备有限公司股东全部权 | | 评估结论: | 益价值 457,849,562.17元 | | 评估报告日: | 2024年06月17日 | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 韩煜 (资产评估师) 会员编号:14190033 | | ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-037 太原重工股份有限公司 | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 3,380,982,500 | 元。 | 3,361,256,840 元。 | | 第十九条 | 公司的股本总额为普通股 | 第十九条 公 司 的 股 本 总 额 为 普 通 股 | | 338,098.25 | 万股。 | 万股。 336,125.68 | 除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次章程修订需经公司股东大会审议批准。 特此公告。 太原重工股份有限公司董事会 2024 年 6 月 22 日 关于变更注册资本并修改《公司章程》公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-035 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第三次临 时会议于 2024 年 6 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适 当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通 过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表十分之一以上表决权的股东、 三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接 到提议后十日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临 时董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 （一）审议通过《关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》。 公司拟将拥有的拉弹泡项目资产按基准日 2024 年 4 月 30 日经审计的净资产 账面值划 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 太原重工股份有限公司投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月20日 (周一) 下午 14:00~17:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、总经理王省林 员姓名 2、财务总监段志红 3、董事会秘书赵晓强 ...