证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-004 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 3 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时 董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。本议案尚 需提交公司股东大会 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-003 太原重工股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 2025 年 3 月 15 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，赵晓艳女士的辞职不会导致公 司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自 送达公司监事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快补选监事。 赵晓艳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范运作发挥 了积极作用，公司监事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 太原重工股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司股东监事 赵晓艳女士提交的书面辞职报告。因工作变动，赵晓艳女士申请辞去公司监事职 务，辞职后，将不再担任公司其他职务。 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-072 2024 年 12 月 2 日，太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工"或"公 司"）召开第九届董事会 2024 年第六次临时会议，审议通过《关于公司向控股股 东出售资产暨关联交易的议案》。公司拟将控股的风电类公司股权（包括太原重 工持有的太原重工新能源装备有限公司 39.782%股权、太原重工持有的定襄县能 裕新能源有限公司 100%股权）整体出售给公司控股股东太原重型机械集团有限 公司（以下简称"太重集团"），出售资产价格为 46,655.68 万元。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 3 日披露的《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-067）。同日，公司与太重集团签订《股权转让协议》。公 司于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第四次临时股东大会，表决通过《关于公司 向控股股东出售资产暨关联交易的议案》。 二、本次关联交易进展情况 太原重工股份有限公司 关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-071 太原重工股份有限公司 关于完成股份回购暨回购实施结果的公告 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购价格上限 | 3.56 | 元/股 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 490 万股 | | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.15% | | | 实际回购金额 | 1,082.8 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.14 元/股 | 元/股~2.27 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第九 届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有 ...

本所律师仅依据法律意见书出具日前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本次大会的召集、召开程序 山西德 为 律师 事 务 所 Shanxi Dewei Law Office 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件: sxdwgls(@163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二四年第四次临时股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2024年第四次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有 ...

2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-070 太原重工股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,022 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,645,947 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 6.1449 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司 ...

太原重工股份有限公司 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权 利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和 侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中 股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主 1 2024 年第四次临时股东大会资料 二○二四年十二月十八日 太原重工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第四次临时股东大会议程 | 3 | | 关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案 | 4 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工新能源装备有限公司 审 计 报 告 2023 年度-2024 年 10 月 目 录 | | | | | | | | | | | | | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | 、 | 审 | 计 | 报 | 告 | | | | | | | | 1-3 | | 二 | 、 | 合 | 并 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | | | | 4-5 | | 三 | 、 | 合 | 并 | 利 | 润 | 表 | | | | | | | 6 | | 四 | 、 | 合 | 并 | 现 | 金 | 流 | 量 | 表 | | | | | 7 | | 五 | 、 | 合 | 并 | 所 | 有 | 者 | 权 | 益 | 变 | 动 | 表 | 8-9 | | | 六 | 、 | 资 | 产 | 负 | 债 | 表 | | | | | | | 10-11 | | 七 | 、 | 利 | 润 | 表 | | | | ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-066 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第六次临 时会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适 当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通 过的决议合法有效。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及 会议资料。 （三）本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的议案》。 公司拟将控股的风电类公司股权出售给公司控股股东太原重型机械集团有 限公司，出售资产价格为 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-067 太原重工股份有限公司 关于公司向控股股东出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易内容概述：为解决同业竞争，进一步优化太原重工股份有限公司（以 下简称"太原重工"或"公司"）资产结构，公司拟将控股的风电类公司股权整 体出售给公司控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称"太重集团"）， 出售资产价格为46,655.68万元。 太重集团直接持有公司48.67%的股权，为公司的控股股东，本次交易构 成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司第九届董事会2024年第六次临时会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议批准。 至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司于2024 年6月向太重集团转让太重（察右中旗）新能源实业有限公司（以下简称"察右 中旗公司"）100%股权，同时购买太重集团持有的山西太重智能装备有限公司（以 下简称"智 ...