Shanxi Dewei Law Office 中国 太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦十层 邮编:030006 电话:(0351) 7897998 传真:(0351) 7897998 电子邮件:sxdwgls@163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的法律意见书 致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(下称"《规则》")及《太原重工股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》"),惠承贵公司委托,山西德为律师事务所(下称"本 所")指派管晋宏、徐德峰律师出席公司 2024年年度股东大会(下称"本 次大会"），就本次大会的相关事项进行见证,并出具法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实,本法律意见书是依据出具目前已发生的或 存在的事实,根据对事实的了解和对法律的理解出具。 山 西 德 为 律 师 事 务 所 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对贵公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本次大会的召集、召开程序 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-028 太原重工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶家晋先生主持，采取现场记名投 票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 425 | | --- | --- | | ...

网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2025-027 出席本次集体接待日的人员有：公司总经理王省林先生、财务总监段志红先生、董事会秘书赵晓强先生 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 太原重工股份有限公司 欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者 特此公告。 为进一步加强与投资者的互动交流，太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山西证监局、 山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2025年投资者网上集体 接待日暨年报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信 公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年5月20日（周二） 15： 00-17：00。届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2025-027 太原重工股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，太原重工股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二） 15：00-17：00。届 时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融 资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 出席本次集体接待日的人员有：公司总经理王省林先生、财务总监段志红先 生、董事会秘书赵 ...

太原重工股份有限公司 二○二五年五月十九日 太原重工股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委 托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权 利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和 侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中 股东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主 持人许可后， ...

二○二五年五月十九日 太原重工股份有限公司 2024 年年度股东大会资料目录 | 会议须知 1 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 3 | | | 议案一、2024 年度董事会工作报告 4 | | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 15 | | | 议案三、关于 年全面预算的议案 19 | 2025 | | 议案四、关于 年年度报告及其摘要的议案 22 | 2024 | | 议案五、关于 年度财务决算的议案 23 | 2024 | | 议案六、关于 年度利润分配的预案 29 | 2024 | | 议案七、关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 30 | | | 议案八、关于续聘利安达会计师事务所的议案 31 | | | 议案九、关于 年度董监高薪酬执行情况的议案 32 | 2024 | | 议案十、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 33 | | | 议案十一、关于修订《股东会议事规则》的议案 70 | | | 议案十二、关于修订《董事会议事规则》的议案 73 | | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公 ...

Core Viewpoint - The article discusses the recent board meeting of Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd., where significant leadership changes and committee appointments were made, indicating a strategic shift within the company [2][3]. Group 1: Board Meeting Details - The first meeting of the 10th Board of Directors was held on May 6, 2025, and complied with legal and regulatory requirements [3]. - The board elected Mr. Tao Jiajin as the Chairman of the 10th Board of Directors with unanimous support (7 votes in favor) [3]. - Various specialized committee members were elected, including: - Strategic Committee: Tao Jiajin (Chair), Wang Shenglin, Qu Fuzheng - Audit and Risk Control Committee: Xi Wensheng (Chair), Zhao Wei, Ma Lingbing - Nomination Committee: Qu Fuzheng (Chair), Tao Jiajin, Xi Wensheng - Compensation and Assessment Committee: Zhao Wei (Chair), Xi Wensheng, Wang Fuming [3]. Group 2: Management Appointments - The board approved the appointment of senior management personnel: - Wang Shenglin as General Manager - Cheng Dongsheng as Deputy General Manager - Zhang Jianguo as Deputy General Manager - Duan Zhihong as Chief Financial Officer - Zhao Xiaoqiang as Board Secretary - All appointments received unanimous support (7 votes in favor) [3]. Group 3: Company Background - Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. was established in 1998, evolving from the first heavy machinery manufacturing enterprise in New China, founded in 1950 [6]. - The company specializes in various equipment and projects, including rail transit, wind power, mining, and engineering machinery, serving multiple industries such as metallurgy, energy, and transportation [6]. - It has provided over 30,000 sets of equipment for key national construction projects and is recognized as a major backbone enterprise in the country [6].

Group 1 - The board of Taiyuan Heavy Industry has elected Tao Jiajin as the chairman of the 10th board of directors [2] - Tao Jiajin, born in May 1973, has extensive experience in various positions within state-owned enterprises in Shanxi [2] - Prior to this appointment, Tao served as the deputy secretary of the party committee, vice chairman, and general manager of Taiyuan Heavy Industry Group [2] Group 2 - Taiyuan Heavy Industry was established in 1950 and is recognized as the first heavy machinery manufacturing enterprise designed and built independently in New China [2] - The company was officially registered in July 1998 and listed on the Shanghai Stock Exchange in September of the same year [4] - As of the end of Q1 2025, Taiyuan Heavy Industry's controlling shareholder is Taiyuan Heavy Industry Group, which holds 49.28% of the shares [4] Group 3 - In 2024, Taiyuan Heavy Industry reported a revenue of 9.249 billion yuan, an increase of 895 million yuan year-on-year, marking a growth of 10.71% [4] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 195 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 4.17% [4] - The non-recurring net profit reached 28.02 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 250.11% [4]

Group 1 - The core point of the announcement is the election of Mr. Ma Lingbing as the employee director of Taiyuan Heavy Industry Co., Ltd. for the tenth board of directors, with a term of three years starting from the date of the change [1][3] - The first meeting of the tenth board of directors was held on May 6, 2025, and all procedures complied with relevant laws and regulations [5][6] - The board elected Mr. Tao Jiajin as the chairman of the tenth board of directors with unanimous approval [9][11] Group 2 - The board approved the appointment of key management personnel, including Mr. Wang Shenglin as the general manager and Mr. Duan Zhihong as the financial director [12][20] - The company plans to hold a 2024 annual performance briefing on May 13, 2025, to discuss the operating results and financial status with investors [21][22] - The briefing will be conducted in an interactive online format, allowing investors to submit questions in advance [23][25]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-026 太原重工股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 5 月 7 日 （星期三） 至 5 月 12 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （tyhi@tz.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日 （星期二） 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 （星期二） 16:00-17:0 ...