独立董事提名人声明与承诺 提名人上海建工控股集团有限公司，现提名刘红忠为上海建 工集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海建工集 团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海建工集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （九）《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘红忠，已充分了解并同意由提名人上海建工控股集团 有限公司提名为上海建工集团股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海建工集团股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

附件 2：《上海建工集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 （2025 年修订） 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审 计委员会工作职责的专业知识和经验。 1· 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）《 ...

附件 1：《上海建工集团股份有限公司章程》（2025 年修订） 上海建工集团股份有限公司章程 （2025 年修订） （草案） | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨、经营原则和经营范围 | 4 | | 第三章 股份 6 | | | 第四章 股东和股东会 9 | | | 第五章 董事会 26 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 党组织 49 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 50 | | 第九章 通知和公告 55 | | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 56 | | | 第十一章 修改章程 60 第十二章 附 则 61 | | | 上海建工集团股份有限公司股东会议事规则 | 63 | | 上海建工集团股份有限公司董事会议事规则 | 73 | 第一章 总则 第一条 为维护上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章 ...

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海建工"或"公司"）第九届董 事会第十次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开。会议应参会董事 8 名， 实参会董事 8 名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集，会议通知 于 5 月 30 日发出。 会议 ...

上海建工集团股份有限公司 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 关于改选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第九届董事会 第十次会议审议通过了《上海建工关于改选独立董事的议案》，现将相关情况公 告如下： 公司独立董事厉明先生在公司连续任职独立董事时间将满6年，根据上市公 司独立董事任职年限的有关规定，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会 委员。 厉明先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极 作用。公司董 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-030 上海建工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ( ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公司"）第九届董事会第十 次会议于 2025 年 6 月 5 日上午在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生 召集、主持，会议通知于 5 月 30 日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 ...

Core Viewpoint - Central Huijin has heavily invested in five low-priced stocks, indicating a potential new wave of market growth, with expectations of significant returns similar to past investments [1][3]. Group 1: Central Huijin's Investment Strategy - Central Huijin has a history of successful investments, such as in Luzhou Laojiao in 2015, Northern Huachuang in 2018, and Changchun Gaoxin in 2019, each achieving tenfold increases [3]. - The current focus is on five low-priced stocks that are expected to experience substantial growth, potentially creating the next tenfold bull stock [3]. Group 2: Specific Stocks Identified - The first stock is Shanghai Construction, a leader in the construction industry, with Central Huijin holding 52.8 million shares [4]. - The second stock is Wenfeng Shares, a leading retail company in Shanghai, with Central Huijin holding 21.95 million shares [5]. - The third stock is Shoukai Shares, which has first-class real estate development qualifications, with Central Huijin holding 38.41 million shares [6]. - The fourth stock is Zhongheng Group, a top profit-generating company in the traditional Chinese medicine industry, with Central Huijin holding 49.78 million shares [7]. - The fifth stock is a global leader in nuclear power engineering, with orders amounting to 44 billion yuan, and has seen significant increases in holdings from both Central Huijin and foreign investors [7].

特此公告！ 上海建工集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工"或"公司"）第八届董 事会第四十一次会议、2023年年度股东大会授权，公司境外全资子公司永达投资 有限公司（YONGDA Investment Limited，简称"永达投资"）申请发行规模不 超过6亿美元的美元债券。 2025年6月3日，永达投资在香港联合交易所完成了本期债券发行工作，实际 发行总额为6亿美元，期限为3年，利率为4.60%，证券代码：5603。 公司为本项债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，相关担保事项 纳入公司2025年度担保额度。 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：24130 ...