上海建工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曲林迟） 本人曲林迟作为上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海 建工""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立 董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曲林迟，1964年1月出生，博士，二级教授，曾任上海海事 大学经济管理学院院长、MBA教育中心创始主任，江苏省连云港港口 股份有限公司独立董事，上海益中亘泰（集团）股份有限公司独立 董事；现任上海海事大学经济管理学院教授委员会主席、产业发展 与企业战略研究所所长、校教学督导，中国服务贸易协会专家委员 会委员，上海市教育评估协会理事，交通运输部《中国航运发展报 告》编委，《上海管理科学》杂志编委，上海国际港务（集团）股 份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第九届董事会独 ...

重要内容提示： | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施，不会对 公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称解释第 17 号），解释第 17 号规范了"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"等问题的会计处理，并于 2024 年 1 月 1 日起生效。 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所。注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 上海建工集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公 司"）《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会（简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 2024 年度，经综合考虑公司现有业务状况及年度审计需要，公 司对会计师事务所进行变更。公司已与 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 2025 年估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，上海建工集 1 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票连续 12 个月每个交易 日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东 的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当 制 ...

公司代码：600170 公司简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海建工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

上海建工集团股份有限公司 上海建工集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海建工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10887 号的《无保留 意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 专项报告 2024 年度 审| 报首定] "给 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 (http:/ 打造 关于上海建工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | 上海建工集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东 的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经 营成果 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公司"）于2025年4月14日 召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《上海建工2024年度日 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营及融资需要，上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2025 年度为下属企业融资、经营过程提供必要的融资担保、投标保函反担保、 履约保函反担保、预收款退款保函反担保、诉讼保函反担保、工程质保期保函反担 保等合计 1,031.34 亿元，其中为 90 家控股子公司提 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 公司董事会对独立董事的任职情况以及签署的相关述职文件进 行核查。报告期内，上述人员及其直系亲属、主要社会关系未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东、实际控制 人不存在直接、间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海建工集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，上海建工集团股份有限公司（简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 公司独立董事厉明、俞纪明、曲林迟根据《上市公司独立董事 管理办法》的规定对自身独立性进行了自查，并将自查情况提交了 公司董事会。 ...