Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层邮编：200021 Tel/电话:(8621)63872000 Fax/传真:(8621)63353272 上海金茂凯德律师事务所 关于上海建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海建工集团股份有限公司 上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2025 年 6 月 27 日在上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室召开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请委派李建律师、游广律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《上海建工集团股 ...

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-035 上海建工集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区东大名路 666 号 B 楼 201 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,208 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,206,698,417 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.3410 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表 ...

上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公司"）第九届董事会第十 二次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生 召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于 6 月 16 日发出。 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 本次会议以现场记名投票方式一致审议 ...

Core Insights - Shanghai Construction Group has experienced significant growth since its listing 27 years ago, with a market value increase from 6.487 billion to 21.149 billion yuan, reflecting the development of the construction industry [1][5] - The company's main business includes various construction services, with housing construction accounting for the largest revenue share at 64.76% [3] - Despite a cumulative profit growth of 899% over 27 years, the company's profitability has shown volatility in recent years, with a notable decline in net profit from 33.51 billion yuan in 2020 to 21.68 billion yuan in 2024 [3][5] Financial Performance - The company achieved a revenue of 231.327 billion yuan in 2020, which increased to 300.217 billion yuan in 2024, although a negative growth of 1.45% was recorded in 2024 [3] - The net profit has fluctuated significantly, with a sharp decline in 2022 followed by a gradual recovery, indicating instability in profit levels [3] - The market value has decreased by 75.96% from its peak of 87.96 billion yuan in 2015 to 21.149 billion yuan in 2025 [5][6]

上海建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 6 月 27 日 | 2024 | 年年度股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 议 程 | | 2 | | 2024 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 2024 | 年度独立董事述职报告 | 17 | | 2024 | 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告 | 36 | | 2024 | 年度利润分配预案 | 41 | | 关于审议 | 2024 年年度报告的议案 | 45 | | 2024 | 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计报告 | 46 | | | 上海建工控股集团有限公司与上海建工集团股份有限公司之年度日常关联交易协议 54 | | | 2025 | 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案 | 60 | | 2025 | 年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案 | 66 | | | 关于发行债务融资工具授权的议案 | 68 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | 71 | | | 关于修订<公 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）2025 年 5 月，因申请各类贷款、银行承兑汇票、预付款保函、履约保 函和农民工工资保函等，上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为资产 负债率高于 70%的 18 家子公司提供 25.46 亿元担保，为资产负债率低于 70%的 1 家子公司提供 0.02 亿元担保，合计提供 25.49 亿元担保。详情如下： | 担保人 | 被 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议以记名投票方式，一致审议通过了《上海建工关于聘任财务总监的 议案》。经董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员会审议通过，董事会 聘沈广军先生担任公司财务总监（财务负责人），任期同公司第九届董事会。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对 沈广军先生，1979 年 3 月出生，硕士，曾任上海市政工程设计研究总院（集 团）有限公 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the reduction of shares by the major shareholder, Guosheng Group, which held 14.92% of Shanghai Construction Group before the reduction [1][2] - Guosheng Group reduced its holdings by 24,419,665 shares through centralized bidding from March 17, 2025, to April 3, 2025, resulting in a total amount of 65,059,707.19 yuan [2] - After the reduction, Guosheng Group's current holdings are 1,301,300,000 shares, representing 14.64% of the total share capital [2] Group 2 - The initial disclosure of the reduction plan was made on February 14, 2025, with a planned maximum reduction of 1.00% of the total shares [2] - The actual reduction achieved was 0.27%, which is below the planned maximum [2] - The reduction plan was completed as scheduled, and there was no early termination of the plan [2]

| 股东名称 | 国盛集团 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 | □是 | √否 | | | 直接持股 5%以上股东 | √是 | □否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | □是 | √否 | | | 其他：不适用 | | | | 持股数量 | 1,325,719,665股 | | | | 持股比例 | 14.92% | | | | 当前持股股份来源 | 行政划转取得：1,325,719,665股 | | | 一、减持主体减持前基本情况 1 本次减持计划实施前，持股 5%以上股东上海国盛（集团）有限公司（简 称"国盛集团"）持有上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工" 或"公司"）股份 1,325,719,665 股，占公司总股本的比例为 14.92%。 上述股份来源于公司控股股东上海建工控股集团有限公司无偿划转及 后续公司资本公积转增股本取得。 2025 年 6 月 6 日，公司收到国盛集团出具的《关于集中竞价交易减持 股份计划期间届满的告知函》。截至 2025 年 6 月 6 日，国盛集团通过 集中竞价方式累计减持公司股 ...

Group 1 - The company announced the re-election of independent director Li Ming, who will no longer serve after completing a six-year term [1][4] - Liu Hongzhong has been nominated as the new independent director and will also serve on various committees if elected [2][4] - The board meeting was held on June 5, 2025, with all eight directors present, and the proposal for the re-election was unanimously approved [7][8] Group 2 - The board also approved a proposal to amend the company's articles of association and abolish the supervisory board [9][36] - The decision to cancel the supervisory board is in line with governance reforms and will allow the audit committee to assume its responsibilities [36][37] - The annual general meeting is scheduled for June 27, 2025, where shareholders will vote on the proposed changes [19][11]