第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 上海建工集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为 ...

上海建工集团股份有限公司 董事、高级管理人员持本公司股份管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海建工集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)，中国证 监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，特制定本办法。 第五条 董事会秘书负责管理董事、高级管理人员的身份及所持本公司股份 的数据和信息，统一为上述人员办理个人信息的网上申报(如适用)，并定期检查 其买卖本公司股票的披露情况。 第二章 信息申报 第六条 董事、高级管理人员应当在下列时点或期间内委托董事会办公室通 过上交所网站及时申报或更新个人基本信息 (包括但不限于姓名、职务、身份证 号、A 股证券账户、离任职时间等) ： （一）新任董事在股东会或职工代表大会等通过其任职事项后 2 个交易日 内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； ...

上海建工集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《首 次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券及其衍生品种（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应依照本办法对募集资金存储、使用和管理进行管理和 监督。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、总经济师、财务总监、风控总 监、总法律顾问、总审计师、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 7 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海建工集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立上海建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议，设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据规定补足委员 人数。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会依据相关法律法 ...

上海建工集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 第一条 为了规范上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》《上海建工集团股份有限 公司章程》、公司《信息披露管理规范》等规定，制订本办法。 第二条 公司按照《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓 与豁免业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂 缓、豁免业务的，适用本办法。 第三条 本办法所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性，属于临时 性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 第四条 本办法所称"可以豁免披露的信息"指属于国家秘密、商业秘密等 情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密 的法律法规或损害公司及投资者利益的信息。 第五条 本办法所称的"商业秘密"，是指《中华人民共和国反不正当竞争法》 及相关法律法规规定的，不为公众所知悉、具有商业价值 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会秘书管理办法 第一章 总 则 第一条 为提高上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，并依据《上海建工集团 股份有限公司章程》的规定，制订本办法。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构和上海证券交易所（以下简称"上 交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情 ...

Market Overview - The housing construction sector experienced a decline of 2.59% on August 27, with Longyuan Construction leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3800.35, down 1.76%, while the Shenzhen Component Index closed at 12295.07, down 1.43% [1] Stock Performance - Key stocks in the housing construction sector showed the following closing prices and changes: - Ningbo Construction: 5.60, -0.18% - Shaanxi Construction: 3.93, -2.24% - Shanghai Construction: 2.43, -2.41% - China State Construction: 5.56, -2.63% - Zhejiang Construction Investment: 9.56, -2.65% - Chongqing Construction: 3.55, -2.74% - Gaoxin Development: 58.66, -3.11% - Longyuan Construction: 3.60, -3.74% [1] Capital Flow - The housing construction sector saw a net outflow of 494 million yuan from main funds, while retail funds had a net inflow of 302 million yuan [1] - The following table summarizes the capital flow for key stocks: - Ningbo Construction: Main funds - 15.94 million, Retail - -7.21 million - Shanghai Construction: Main funds - -15.83 million, Retail - 3.49 million - Chongqing Construction: Main funds - -16.65 million, Retail - 16.89 million - Shaanxi Construction: Main funds - -17.75 million, Retail - 12.01 million - Longyuan Construction: Main funds - -20.08 million, Retail - 14.22 million - Zhejiang Construction Investment: Main funds - -22.32 million, Retail - 20.19 million - Gaoxin Development: Main funds - -57.68 million, Retail - 58.94 million - China State Construction: Main funds - -36.02 million, Retail - 18.47 million [2]

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange announced the listing of Shanghai Construction Group Co., Ltd.'s 2025 public offering of renewable corporate bonds for professional investors [1][2] - The bonds, referred to as "25沪建Y1" with the security code "243624," will be available for trading starting August 27, 2025 [2] - Various trading methods will be employed for these bonds, including matched transactions, click transactions, inquiry transactions, competitive bidding, and negotiated transactions [2]