上海建工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （厉明） 本人厉明作为上海建工集团股份有限公司（以下简称"上海建 工""公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董 事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人厉明，1963年7月出生，硕士，律师，曾任上海四维律师事 务所主任、合伙人，上海炫动传播股份有限公司独立董事，宁波GQY 视讯股份有限公司独立董事，西上海汽车服务股份有限公司独立董 事，上海建工第八届董事会独立董事、战略发展委员会委员、审计 委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员；现任 上海四维乐马律师事务所合伙人，上海微电子装备（集团）股份有 限公司独立董事，上海建工第九届董事会独立董事、战略与可持续 发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名 委 ...

上海建工集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 年报和内控审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在近一年审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、 资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 立信 2 ...

重要内容提示： | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施，不会对 公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量等产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称解释第 17 号），解释第 17 号规范了"关于流动负债 与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计 处理"等问题的会计处理，并于 2024 年 1 月 1 日起生效。 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 ...

2. 上海建工 股票代码:600170.SH 上海建工2024年度 可持续发展报告 SCG 2024 ESG REPORT 07 可持续发展治理 | 理念声明 | 17 | | --- | --- | | 治理策略 | 19 | | 利益相关方管理 | 20 | | 议题重要性评估 | 21 | UB3 环境 建筑，让时代更精彩 전라북도 원쓰지 目录 CONTEN 可持续发展 董事长致辞 03 2024年关键工作 05 走进上海建工 07 数说2024 14 | 应对气候变化 | 25 | | --- | --- | | 环境合规 | 30 | | 治污减排 | 33 | | 固废与循环经济 | 37 | | 能源与水资源利用 | 40 | | 生态环境和生物多样性保护 | 43 | | 绿色可持续城市 | 48 | 04 社会 | 服务国家战略 | 57 | | --- | --- | | 安全生产 | 62 | | 服务能力 | 67 | | 职工权益 | 75 | | 供应链协作 | 92 | | 创新驱动 | 97 | | 社会贡献 | 103 | 05 治理 | 党建引领 | 111 | | -- ...

公司代码：600170 公司简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海建工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足生产经营及融资需要，上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2025 年度为下属企业融资、经营过程提供必要的融资担保、投标保函反担保、 履约保函反担保、预收款退款保函反担保、诉讼保函反担保、工程质保期保函反担 保等合计 1,031.34 亿元，其中为 90 家控股子公司提 ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | 上海建工集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东 的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经 营成果 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公司"）于2025年4月14日 召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《上海建工2024年度日 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》和《董事会审计委 员会工作细则》等规定，上海建工集团股份有限公司（简称"上海建 工""公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了 审核监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，并制定了《上海建工董事会审计委 员会工作细则》，对审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议 事规则作了明确规定。 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事胡奕明、独 立董事厉明和外部董事潘久文三人组成，其中胡奕明（会计专业）担 任主任委员。公司第九届董事会审计委员会由独立董事俞纪明、独立 董事厉明和外部董事潘久文三人组成，其中俞纪明（会计专业）担任 主任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 10 次工作会议： | | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

| 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | 上海建工集团股份有限公司 2025 年估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，上海建工集 1 估值提升计划的触发情形及审议程序：公司股票连续 12 个月每个交易 日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东 的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，属于应当 制 ...