目录 报告导读 | 逐绿而行 | | | --- | --- | | 低碳发展立决"芯" | | | 环境管理 低碳发展 | 36 | | 绿色产品 引领未来 | 37 | | 保护生态 绿色运营 | 39 | | 未来展望 | 52 | | --- | --- | | 附录 | 54 | 携手并进守初"芯" 共建共赢 | 以人为本 责任同行 | 42 | | --- | --- | | 伙伴携手 共赢未来 | 48 | | 社会公益 爱心传递 | 50 | | | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进上海贝岭 | 06 | | 可持续发展管理 | 14 | 专题 创新引领 打造高品质发展"芯"方案 18 02 上海贝岭股份有限公司 | 审慎稳健 | | | --- | --- | | 恪守本业持诚"芯" | | | 党建引领 擎旗奋进 | 24 | | 夯实管理 积厚谋远 | 26 | | 质量卓越 优质服务 | 31 | 本报告全面披露了上海贝岭 2024 年度在经济、环境、社会及公 司治理方面的可持续发展实践及成效。 报告范围及边界 本报告聚焦上海贝岭于 2024 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2025-010 上海贝岭股份有限公司 关于监事辞职及选举监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事邓红兵 先生递交的辞职报告，邓红兵先生因工作原因辞去公司第九届监事会监事职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，此次邓红兵先生的辞职将导致公司监事会成员低于 法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东会补选新监事后方能生效，在新监 事就职前，邓红兵先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事 职务。公司监事会对邓红兵先生在担任本公司监事期间，为公司发展作出的宝贵 贡献表示衷心的感谢。 2025 年 3 月 28 日，公司召开第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于选 举第九届监事会监事的预案》：经控股股东华大半导体有限公司的提名，公司拟 选举余善飞先生为第九届监事会监事，任期与公司第九届监事会一致。本预案尚 需提 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-006 上海贝岭股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行和 2025 年度预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度日常关联交易预计事项中，公司向关联人购买原材料、商品、 公司与上海积塔半导体有限公司（含上海先进半导体制造有限公司）的日常关联 交易金额分别达到股东会审批标准，需提交公司 2024 年年度股东会审议； 2025 年度日常关联交易对相关关联方未形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 28 日，上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公 司"）召开了第九届董事会第二次独立董事专门会议，对《关于 2024 年度日常关 联交易执行和 2025 年度预计情况的预案》进行了审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并同意将相关预案提交公司董事会审议。 2、2025 年 3 月 28 日，公司召开了第九届董事会第十七次会议和第九 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-007 上海贝岭股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2024 年末，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,304 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。 （7）2023 年度中审 ...

董事会审计与风险控制委员会 上海贝岭股份有限公司 2024 年度履职情况报告 2024年度,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司"或"上海贝岭")董事会 审计与风险控制委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")《上海贝岭股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的要求, 认真履行了各项职责,具体情况如下: 一、审计与风险控制委员会基本情况 原公司第九届董事会审计与风险控制委员会由2名独立董事和1名非独立董事 组成,独立董事胡仁昱先生、陈丽洁女士和非独立董事王辉先生担任委员,由独立 董事胡仁昱先生担任审计与风险控制委员会召集人。 2024年3月29日,公司董事会审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》。调整后,第九届董事会审计与风险控制委员会由胡仁昱先生、陈丽洁女士、 黄朝祯先生担任委员,召集人为胡仁昱先生。 二、审计与风险控制委员会会议召开情况 报告期内,审计与风险控制委员会共召开会议6次,其中3次以现场方式召开, 2 次以现场结合通讯方式召开,1 次以通讯方式召开,全体委员出席了全部 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-009 上海贝岭股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第九届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预 案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司 章程》相关条款如下： | 事项 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第十二条 | 本章程所称其他高级管理人员是指公 | 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | | 司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 司的副总经理、董事会秘书、财务总监、 | | | | 首席技术官（副总级）、总法律顾问 ...

上海贝岭股份有限公司董事会 对独立董事 2024年度独立性自查情况的专项报告 上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有三名独立董事,分 别为胡仁昱先生、陈丽洁女士、张兴先生。三名独立董事在 2024 年度任职时间 均为 2024年1月1日至 2024年12月 31日。公司于近日收到独立董事提交的 《关于独立性的自查报告》,公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估, 并出具如下意见: 公司独立董事均严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《上海贝岭股份有限公司章 程》对独立董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。 经公司董事会评估,公司独立董事在 2024年度均不存在影响其独立性的情形。 上海贝岭] ...

上海贝岭股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0201092 号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 97 | 审计报告 众环审字(2025)0201092 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 上海贝岭 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-011 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 24 日 09 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 ...

上海贝岭股份有限公司监事会 (本页无正文,为《上海贝岭股份有限公司监事会关于第九届监事会第十三次会 议相关事项的核查意见》签署页 > 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")监事会对第九届监事 会第十三次会议相关事项发表核查意见如下: (一)《2024年年度报告》 1、《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2024年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2024 年年度的财务状况、 经营成果及其他重要事项。 3、未发现参与 2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、同意公司按时披露《2024年年度报告》。 (二)《2024年度利润分配的预案》 2024 年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,同时 考虑投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规 及《公司章程》关于 ...