证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-026 上海贝岭股份有限公司 关于第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第 八次会议，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）及公司《第二期限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）的相关规定，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件已经达成。具体情况如下： 一、激励计划批准及实施情况 （一）2020 年 12 月 29 日，公司第八届董事会第九次会议及第八届监事会 第九次会议分别审议通过了《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》及其他相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意 见，公司监事会发表了同意的 ...

公司简称：上海贝岭 证券代码：600171 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海贝岭股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | | | 一、释义 1. 公司、上海贝岭：指上海贝岭股份有限公司。 2. 本激励计划：指上海贝岭股份有限公司第二期限制性股票激励计划。 3. 限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解 除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 股本总额：指本报告签署时已发行的股本总额。 5. 激励对象：本激励计划中获得限制性股票的公司高级管理人员、核心技术及 业务骨干人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指激励对象获授每一股限制性股票的价格。 8. 限售期：指激励对象行使权益的条件尚未成就，限制性股票不得转让、用于 担保或偿还债务的期间。 9. 解除限售期：指本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象持有的限 制性股票可以解除限售并上市流通的 ...

上海贝岭股份有限公司监事会 关于第九届监事会第八次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第九届监事 会第八次会议相关事项发表核查意见如下: (一)《2024年第一季度报告》 1、《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2024 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2024 年第一季度的财 务状况、经营成果及其他重要事项。 3、未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 4、同意公司按时披露《2024年第一季度报告》。 (二) 《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 根据《第二期限制性股票激励计划》《第二期限制性股票激励计划实施考核 管理办法》等相关规定,监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解 除限售的限 ...

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海贝岭股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 25 日在上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室召开。国浩律 师(上海)事务所(以下简称"本所")接受公司委托,指派经办律师出席会议 见证。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求, 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》( 以下简称《公司法》) 以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性 文件和《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意 见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解,在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上,依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告。本所律师保证 本法律意见书不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，并愿意为此承担相应的 法律责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 ( ...

第一章 总则 上海贝岭股份有限公司独立董事工作制度 （经 2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十次会议审议，并经 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 第一条 为进一步完善上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司独立董事依 法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事 应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东，实际 控制人等单位 ...

上海贝岭股份有限公司章程 （经 2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十次会议审议，并经 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过） 目录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章 党委 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国 共产党党章》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-023 上海贝岭股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 2023 年年度股东大会决议公告 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,542,368 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 25.6448 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨琨先生主持会议。本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结 ...

上海贝岭股份有限公司 （600171） 2023 年年度股东大会文件 二〇二四年四月 | 上海贝岭 2023 | 年年度股东大会注意事项 3 | | --- | --- | | 上海贝岭 2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 议案 1 2023 | 年年度报告全文及摘要 6 | | 议案 2 2023 | 年度董事会工作报告 7 | | 附 1 独立董事 2023 | 年度述职报告（胡仁昱） 15 | | 附 2 独立董事 2023 | 年度述职报告（陈丽洁） 23 | | 附 3 独立董事 2023 | 年度述职报告（张兴） 31 | | 议案 3 2023 | 年度监事会工作报告 39 | | 议案 4 2023 | 年度财务决算报告 43 | | 议案 5 2023 | 年度利润分配的预案 49 | | 议案 6 关于 2023 年度日常关联交易执行和 | 2024 年度预计情况的预案 50 | | 议案 | 7 关于与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》关联交易的 | | 预案 60 | | | 议案 | 8 关于续聘会计师事务所的预案 67 | | 议案 | 9 关于修订《公司章 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-022 上海贝岭股份有限公司 关于首期限制性股票激励计划预留部分 第三个解除限售期解除限售暨上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 108,310 股。 本次股票上市流通总数为 108,310 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 23 日。 一、激励计划批准及实施情况 （三）2019 年 5 月 6 日，公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第 十七次会议分别审议通过了《关于公司<首期限制性股票激励计划（草案修订稿） 及其摘要>的议案》及其他相关议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立 意见，公司监事会发表了同意的核查意见。 （四）2019 年 5 月 22 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于<首期限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》《关于<首期限制 性股票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 的 法律意见书 大成 DENTONS 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9、24、25 楼(200120) 9吋/24吋/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R.China 电话:86-21-5878 5888 传真:86-21-5878 6866 Website:www.dentons.com l 北京大成(上海)律师事务所 关于上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致:上海贝岭股份有限公司 北京大成(上海)律师事务所接受上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海 贝岭"或"公司",证券代码 600171）的委托,为公司实施首期限制性股票激励 计划事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励 ...