本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监辞职的情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监佟小 丽女士递交的辞职报告，佟小丽女士因工作变动原因辞去公司财务总监职务。根据 《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，佟小丽女士的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对佟小丽女士在担任公司财务 总监期间，为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定， 公司第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议、第九届董事会审计与风险控 制委员会第七次会议，对财务总监候选人吴晓洁女士进行了任职资格审查，一 致同意聘任吴晓洁女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致，同意 提交公司第九届董事会第九次会议审议。 公司于 2024 年 2 月 7 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于聘任公司财务总监的议案》：经董事会审计与风险控制委员会、提名与薪酬 委员会审核，聘任吴晓洁女士为公司财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 3 日，上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公 司"）召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事 长的议案》：同意选举杨琨先生为公司第九届董事会董事长。详见《上海贝岭第 九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临 2024-002）。 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司办理 完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的 《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下： 统一社会信用代码：91310000607220587A 名称：上海贝岭股份有限公司 注册资本：人民币 71,181.0799 万元整 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-004 上海贝岭股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 成立日期：1988 年 09 月 10 日 法定代表人：杨琨 经营范围：集成电路、分立器件、相关模块和多媒体信息系统配套产品的设 计制造， ...

公司董事会对杨琨先生在担任公司总经理期间为公司发展作出的宝贵贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 上海贝岭股份有限公司董事会 2024年1月4日 关于总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理 杨琨先生的书面辞职报告，杨琨先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，杨琨先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。公司 将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任新的公司总经理。 证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-003 上海贝岭股份有限公司 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海贝岭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 按照上述会议通知，本次股东大会共审议议案一项。议案具体内容已在公司 此前发布的第九届董事会第七次会议决议公告中予以充分披露。 致：上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 于 2024 年 1 月 3 日在上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室召开。 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派经办律师出 席并见证本次股东大会。 本所律师遵照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的有关执业要求， 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规 范性文件和《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法 律意见书。 本所律师系根据对事实的了解和对法律的理解，在对所有相关文件、资料和 信息进行核查判断的基础上，依法对本次股东大会有关事项发表法律意见。本所 律师同意公 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-001 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,499,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 25.6386 | | 例（%） | | 上海贝岭股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，根据《股东大会议事规则》的相关规定， 由半数以上董事共同推举杨琨先生主持。本次股东大会采取现场投票与网 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-002 上海贝岭股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通知 和会议文件于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 3 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事人数 7 人，实到董事人数 7 人（董 事康剑先生以通讯方式参加会议）。本次会议由半数以上董事共同推举董事杨琨 先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份 有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案： （一）《关于选举第九届董事会董事长的议案》 选举杨琨先生为公司第九届董事会董事长。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会专门委员会委员人选调整如下： 1、黄朝祯先生担任战略与 ...

1、公司选举杨琨先生担任公司第九届董事会董事长，程序合法，符合相关 规定。 2、经审阅杨琨先生个人履历，任职资格合法，未发现有《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在上海证券交易所认定不适 合担任上市公司董事的其他情况。 （以下无正文） 上海贝岭股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海贝岭 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司 第九届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下： 《关于选举第九届董事会董事长的议案》 （本页无正文,为《上海贝岭股份有限公司独立董事关于第九届董事会第八次会 议相关事项的独立意见》签署页 ) 独立董事签字: 张 陈丽洁: 胡仁昱: 兴: 2024 年 1 月 3 日 ...

上海贝岭股份有限公司 （600171） 2024 年第一次临时股东大会文件 二〇二四年一月 | 上海贝岭 | 2024 年第一次临时股东大会注意事项 3 | | --- | --- | | 上海贝岭 | 2024 年第一次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1 关于选举第九届董事会非独立董事的预案 6 | | | 上海贝岭股份有限公司股东发言登记表 7 | 上海贝岭（600171） 2024 年第一次临时股东大会文件 上海贝岭 2024 年第一次临时股东大会注意事项 一、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议出席人员 （1）本公司董事、监事和部分高级管理人员。 （2）2023 年 12 月 27 日下午 15:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。 （3）公司聘请的律师。 3、本次会议行使《公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》所规定的股东 大会的职权。 二、会议的表决方式 1、股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续， 出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2023-036 上海贝岭股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月3日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 召开地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

上海贝岭股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》"》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股 票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》等有关规定,我们作为上海贝岭 股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,对公司第 九届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下: 《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》 1、根据控股股东华大半导体有限公司的提名,公司拟选举黄朝祯先生为公 司第九届董事会非独立董事,程序合法,符合相关规定。 2、经审阅黄朝祯先生个人履历,任职资格合法,未发现有《公司法》《证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司董事的情形,不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形,不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为黄朝祯先生具备担任公司董事的 资格和能力。 (本文以下无正文) （本页无正文，为《上海贝岭股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》签署页 ) 独立董事签字: ...