证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-013 上海贝岭股份有限公司 与中国电子财务有限责任公司 签订《全面金融合作协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易额度：双方进行金融合作形成的资金结算余额的上限为15亿元人民币， 中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）按照信贷规则提供给公司的综 合授信额度的上限为 15 亿元人民币。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在中国电子财务有限责任公司的结算结余资 金为 4.93 亿元人民币。 本次日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展。本 关联交易对相关关联方未形成较大的依赖。 本次日常关联交易事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 1、2024年3月29日，上海贝岭股份有限公司（以下简称"上海贝岭"或"公司"）召 开了第九届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于与中国电子财务有限责任公 司签订<全面金融合作 ...

上海贝岭股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司 2023 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是上海贝岭股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、 主要财务数据和指标 (一) 主要会计数据 2、报告期内,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去 年同期减少,主要系报告期内加大研发投入以及产品毛利率较去年同期有所下滑; 币种:人民币 单位:万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 >> | 213,711.08 | 204.426.64 | 4.54% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6.021.98 | 39.903.49 | -115.09% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 17.013.88 | 33.041.52 | -48.51% | | 经营活动产生的 ...

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0200866号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 I Zertn Rzud Thrr 433577 2rnerphorisun Earti f ,ed Fwl, Nee n4LP 电 话Tel: 027 -86791215 ?- 16 F t as Rire Irh uiry Buldi i 传四 Fax: 027-85424329 关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0200866 号 上海贝岭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海贝岭股份有限公司 (以下简称"上海贝岭") 2023 年 12 月 31日合并及公司的资产负债表， 2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 ...

关于上海贝岭股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 | | 中国长城 科技集团 | 控股股 东、实际 | 其他应 | | 1,212,621.00 | | 1,212,621.00 | 房 屋 租 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份有限 | 控制人的 | 收款 | | | | | 赁 | 往来 | | | 公司 | 附属企业 | | | | | | | | | 上市公司的 | 香港海华 有限公司 | 上市公司的 附属企业 | 其他应 收款 | 5,515,989.26 | 12,557,049.54 | 12,823,227.17 | 5,249,811.63 | 代 垫 费 用 | 非经营 性往来 | | 子公司及其 | 南京微盟 | 上市公司的 | 其他应 | | | | | 代 垫 费 | 非经营 | | 附属企业 | 电子有限 | 附属企业 | 收款 | 3,035,087.97 | 16,174,450.58 ...

关于上海贝岭股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2024)0201081号 ■ 录 166 Phonebes Road, Buber 415037 由法 Tal· 027-8679121 电 Fay · 027-85424320 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 l 关于上海贝岭股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 起始页码 专项核查报告 众环专字(2024)0201081 号 上海贝岭股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了上海贝岭股份有限公司(以下简称"上海贝岭")2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《上海贝岭股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完 ...

上海贝岭股份有限公司 董事会战略、投资与 ESG 管理委员会 工作细则 （经 2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，健全公司投资决策程序，提高重大投资的决策效率和 决策质量，提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、 高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立战略、投资与 ESG 管理委员，并制定本细则。 第二条 公司战略、投资与 ESG 管理委员会（以下简称"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议，负责公司环境、社会和公司治理相关事宜 的战略发展及管理，指导并监督公司关于环境资源保护、社会责任承 担以及公司治理工作的有效实施。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020029202400205 | | --- | --- | | 合同编号: | 申威2023-1174(评报) | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪申威评报字〔2024〕第0099号 | | 报告名称: | 上海贝岭股份有限公司拟对并购深圳市矽塔科技有 限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产 | | | 组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 341,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年03月10日 | | 评估机构名称: | 上海申威资产评估有限公司 | | 签名人员: | 章琦 (资产评估师) 会员编号:31210072 | | | 徐志伟 (资产评估师) 会员编号:31210135 | | | man free on the may be and the may | (可扫描二维码查询备案业务信息) 备案回执生成日期:2024年03月21日 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海贝岭股份有限公司拟对并购 深圳市矽塔科技有限公司 所形成的商誉进行 ...

上海贝岭股份有限公司监事会 关于第九届监事会第七次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海贝岭股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对第九届监事 会第七次会议相关事项发表核查意见如下: (一)《2023年年度报告》 1、《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、《2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2023 年年度的财务状况、 经营成果及其他重要事项。 3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 4、同意公司按时披露《2023年年度报告》。 (二) 《2023 年度利润分配的预案》 (四)《关于调整首期及第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格 的议案》 公司实施了 2022年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")《上海贝岭股份有限公司首期限制性股票激 ...

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2024-014 上海贝岭股份有限公司 续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年末，中审众环合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 720 人。 （7）2022 年度中审 ...

上海贝岭股份有限公司独立董事工作制度 （2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十次会议审议通过） 第二章 独立董事的任职资格与条件 1 第七条 担任公司的独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事 的资格； 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海贝岭股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司独立董事依 法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《上海贝岭股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事 应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益 ...