金十数据4月9日讯，卧龙地产公告，2024年营业收入36.11亿元，同比下降24.08%。归属于上市公司股 东的净利润4086.29万元，同比下降75.15%。公司2024年度拟不进行利润分配，未分配利润转入以后年 度。 卧龙地产：2024年净利润4086.29万元，同比下降75.15% ...

卧龙资源集团股份有限公司 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二○二五年四月十日 | 目 录 | | | --- | --- | | 会议须知………………………………………………………………… | 3 | | 会议议程………………………………………………………………… | 4 | | 会议议案………………………………………………………………… | 5 | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席现场大会的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达会场，签到 确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机 或调至静音状态。 四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容 应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高 管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人 员有权不予以回答。 ...

| | | | 会议须知………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 会议议程………………………………………………………………… | 4 | | 会议议案………………………………………………………………… | 5 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常 秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定， 制定如下有关规定： 卧龙资源集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 二○二五年四月十日 1 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《卧龙资源集团股份有限公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出 席现场大会的股东或股东代表（以下统称"股东"）携带相关证件准时到达会场，签到 确认参会资格。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行 法定义务，自觉 ...

被担保人基本信息： 1、名称：卧龙控股集团有限公司 7、注册地址：浙江省上虞经济开发区 8、经营范围：电机制造；电机及控制系统、输变电、电动车、 电源产品、机电一体化及工业自动化产品等高技术产业投资；房地 产开发；商贸、酒店等实业投资；对外投资；投资经营管理；机电 产品及其原材料的销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外， 限制项目凭许可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动） 卧龙控股集团有限公司 合并资产负债表 2024年9月30日 (除特别注明外,金额单位均为人民币元) 2、统一社会信用代码：91330604146113702K 3、成立时间：1984 年 9 月 25 日 4、法定代表人：陈嫣妮 5、实际控制人：陈建成 6、注册资本：80800 万元 | (MAIA) MAT AND THE FERRAN VICE II VEN | | | | --- | --- | --- | | 贷 广 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产 | | | | 货币资金 | 4, 645, 439, 326. 19 | 4, 283, 608, 848. ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙资源 公告编号：临 2025-021 卧龙资源集团股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙控股集团有限公司（以下简称"卧龙控股"），为公司间接控 股股东； 本次披露涉及担保金额：3亿元人民币；累计为卧龙控股担保的总金额为3亿元 人民币（含本次）； 本次担保是否有反担保：是； 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 一、担保情况概述 关于为间接控股股东提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）担保基本情况 2025 年 3 月 27 日，卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与国家开发银 行浙江省分行（以下简称"国开行浙江省分行"）签订《国家开发银行保证合同》，约定 公司为间接控股股东卧龙控股与国开行浙江省分行签订的《国家开发银行人民币资金借 款合同》进行担保，担保金额 3 亿元；卧龙控股将为本次担保提供保证方式的反担保。 （二）内部决策程序 公司于 2025 年 2 月 10 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于为间接 控股股东提供担保 ...

卧龙资源集团股份有限公司 章程 二零二五年三月 1 | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 | 20 | | 第二节 | | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 | 28 | | 第二节 | | 监事会 | 29 | | ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-019 卧龙资源集团股份有限公司 关于拟变更注册地址、增加经营范围 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围暨修订<公 司章程>的议案》等议案，拟同意公司变更注册地址、增加经营范围，并根据《中 华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定且结合公司实际情况，对《卧龙资源集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款予以修订。现将具体 情况公告如下： 一、注册地址变更情况 公司在现有经营范围基础上，拟新增以下经营范围：发电业务、输电业务、供 （配）电业务。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司中文全称：卧龙资源集 | 第四条 公司中文全称：卧龙新能源 | | 团股份 ...

● 本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后尚需向市场监督管 理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 一、公司董事会审议变更公司名称的情况 2025 年 3 月 25 日，卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 十届董事会第七次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更 公司名称的议案》，同意公司拟将名称变更为"卧龙新能源集团股份有限公司" （英文名称：Wolong New Energy Group Co., Ltd.）(名称已经市场监督管理部门预 查通过，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准)，并同意提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、变更公司名称的理由 公司密切关注行业周期变化和竞争态势，积极寻求业务转型，于 2025 年 2 月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购资产暨关联交易的 议案》，并已完成收购涉及的相关标的公司工商变更备案登记手续。截至目前， 公司持有浙江龙能电力科技股份有限公司（以下简称"龙能电力"）合计 4 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-020 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 (五)网络投票 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-017 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提交公司临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙资源集团股份有限公司关于拟变更公司名称 的公告》（公告编号：临 2025-018）。 二、审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 因公司经营发展需要，同意公司拟变更注册地址为"浙江省绍兴市上虞区曹 娥街道复兴西路 555 号"；拟增加经营范围"发电业务、输电业务、供（配）电业 务"。根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《公司章 程》部分条款予以修订，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记 和备案事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限 ...