独立董事提名人声明与承诺 提名人卧龙资源集团股份有限公司董事会，现提名何圣东为卧龙 资源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卧龙资源集团股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卧龙资源集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人卧龙资源集团股份有限公司董事会，现提名傅黎瑛为卧龙 资源集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任卧龙资源集团股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与卧龙资源集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2024-042 卧龙资源集团股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开的日期时间：2024 年 10 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 15 日 至 2024 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人何圣东，已充分了解并同意由提名人卧龙资源集团股份有限 公司董事会提名为卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任卧龙资源集团股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

特此公告。 卧龙资源集团股份有限公司监事会 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-043 卧龙资源集团股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期将届满， 根据《中华人民共和国公司法》和《卧龙资源集团股份有限公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室召开了职工代表大会进行职工代 表监事换届选举，选举陈群芬女士（简历附后）为公司第十届监事会职工代表 监事。本次产生的职工代表监事将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生 的两位监事共同组成公司第十届监事会，任期三年。 2024 年 9 月 25 日 附件： 陈群芬女士：1975 年出生，大学学历，高级会计师。曾就职于浙江华章制 衣有限公司，2006 年进入浙江卧龙置业集团有限公司。现任公司财务部部长。 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-040 卧龙资源集团股份有限公司 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙地产"）第九届董事会 第二十七次会议通知于 2024 年 9 月 21 日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达 全体董事。本次会议于 2024 年 9 月 24 日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室 以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王 希全先生主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》（ ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-039 卧龙资源集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件、电话 等方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙资源集团股份有限公司章程》 的相关规定，逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 卧龙资源集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任宋燕女士为公司董事会 秘书，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。 宋燕女士具备履职所需的职业品德、专业知识和能力 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-038 卧龙资源集团股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，在公司董事会秘书空缺期间， 由公司董事长王希全先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董 事会秘书和财务总监的选聘工作并及时履行信息披露义务。 王海龙先生、赵钢先生在公司任职期间勤勉敬业、恪尽职守，在完善公司治理、 规范运作及推动公司高质量发展等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会 对王海龙先生、赵钢先生在任期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 卧龙资源集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总裁兼 董事会秘书王海龙先生、财务总监赵钢先生提交的书面辞职报告。王海龙先生因工 作变动原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事；赵钢 先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1405 号 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对公司本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行 了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意见 如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 致：卧龙资源集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-037 卧龙资源集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 96 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,989,814 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 46.5720 | | 股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 3 ...