一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-033 卧龙资源集团股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日披露了 公司 2024 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 17 日 16:00-17:00 举行 2024 年度业绩暨现 金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 （一）投资者也可以在 2025 年 4 月 17 日 16:00-17:00 通过互联网登录上证路演 中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ...

卧龙资源集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度财务报告审计机 构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对中兴华在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，认为中兴华在资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、2024 年审会计师事务所的基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计 师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进 行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层。首席合伙人李尊农。2024 年度末合伙人数量 199 人、注 ...

卧龙资源集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的相关要求，卧龙资源集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事傅黎瑛女士、于浩先生、 何圣东先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事傅黎瑛女士、于浩先生、何圣东先生、杜兴强先生、陈林 林先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 卧龙资源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

2、活动地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-034 卧龙资源集团股份有限公司 关于举行投资者接待日活动的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资 者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管 理，增进公司与广大投资者的沟通与交流，体现公司进一步服务投资者、回报 投资者的责任心，公司定于 2025 年 4 月 30 日下午举行投资者接待日活动。现 将有关事项公告如下： 1、活动时间：2025 年 4 月 30 日 15:30—17:00 3、召开方式：现场召开 4、参加人员：公司总裁娄燕儿女士、董事会秘书兼财务总监宋燕女士。 届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题 与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。 为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事 会办公室工作人员预约。 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-031 卧龙资源集团股份有限公司 关于签订《业务合作年度框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东卧龙控股 集团有限公司（以下简称"卧龙控股"）为上海卧龙融资租赁有限公司（以下简称 "卧龙租赁"）和卧龙（天津）商业保理有限公司（以下简称"卧龙保理"）的实 际控制人，直接和间接持有卧龙租赁 99.8%股份并直接持有卧龙保理 100%股份。 融资额度：不超过人民币 5,000 万元 二、关联方介绍和关联关系 1、关联方基本情况 （一）关联方名称：上海卧龙融资租赁有限公司 成立时间：2014 年 4 月 30 日 注册资本：17,000 万元 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件 的规定和《公司章程》的有关规定，为拓展公司融资渠道，提高资产营运质量，优 化资产结构，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司及子公司拟与卧龙 租赁和卧龙保理 ...

卧龙资源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2025-032 卧龙资源集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

卧龙资源集团股份有限公司监事会 对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明的意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了 《卧龙资源集团股份有限公司内部控制审计报告书》，该报告对公司内部控制有 效性出具了带强调事项段的无保留意见，现公司监事会对董事会关于带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 1、我们认为董事会的专项说明符合实际情况，同意《公司董事会关于带强 调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。 2、作为公司监事，我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理， 完善内控体系建设，持续强化内部控制监督检查机制，有效保证内部控制的严 格执行，提升内部控制管理水平。对所涉事项尽快采取有效措施，努力降低和 消除所涉事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的 合法权益。 卧龙资源集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 8 日 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2025-023 卧龙资源集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议通知已于 2025年3月29日以专人送达、电子邮件、电话等方式送达全体监事。会议于2025年4月8日 在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室以现场方式召开。本次会议应 到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黎明先生主持，会议的召集召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙 资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，逐项审议通过以下议案： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年度监事会工作报告》， 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，本 议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （1）公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部 ...

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议通过以下议 案： 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2025-022 卧龙资源集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通 知于 2025 年 3 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路 555 号公司会议室以现场方 式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长王希全先生主持， 公司监事会成员，高级管理人员列席了会议，会议的召集召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧 龙资源集团股份有限公司章程》的相关规定。 在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的 情况下，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 一、以 9 票同意，0 票 ...