浙江天册律师事务所 关于 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于卧龙资源集团股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0716 号 致：卧龙资源集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股份回购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——回购股份》（以下简称"《监管指引》"）等法 律、法规及规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就公司2023年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次 差异化分红"）相关事项出具本法律意见书。 第一部分 声明事项 为出具本法律意见书，本所及本所律师作出如下声 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江天册律师事务所 关于卧龙资源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0620 号 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙资源集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 202 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：2024-027 卧龙资源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 433,469,546 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.8794 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王希全先生主持，采用现场投票和网络 投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《 ...

证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-026 卧龙资源集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 —回购股份》等相关规定，现将回购进展情况公告如下： 1 2024 年 4 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交 易方式已累计回购股份 924.85 万股，占公司总股本的比例为 1.32%，最高成交价格为 4.03 元/股、最低成交价格为 3.49 元/股，支付的总金额为 3,499.51 万元（不含佣金等交 易费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司后续将根据市场情况，并严格按照相关法律法规及公司回购股份方案的要求， 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特 ...

卧龙资源集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会 会议资料 1 | 会议须知………………………………………………………………… | 3 | | --- | --- | | 会议基本情况…………………………………………………………… | 4 | | 会议议程………………………………………………………………… | 7 | | 会议议案………………………………………………………………… | 9 | 会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）二○二三年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩 序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定， 制定如下有关规定： 一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权 委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主 席团同意并向大会秘书处申报。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。 五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，每位股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥494,620,197.53, a decrease of 67.52% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was ¥50,420,171.09, down 23.82% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥53,705,113.72, a decrease of 19.95% compared to the previous year[3] - The weighted average return on net assets was 1.32%, a decrease of 0.52 percentage points compared to the previous year[3] - The company's total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 25,666,405.76, compared to CNY 13,771,574.66 in Q1 2023, reflecting a significant increase of approximately 86.5%[33] - The net profit for Q1 2024 was CNY 25,666,405.76, which is an increase of approximately 86.5% compared to CNY 13,771,574.66 in Q1 2023[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥77,782,584.90, indicating a significant cash outflow[3] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥77.78 million, compared to -¥40.68 million in Q1 2023[24] - The company experienced a significant drop in cash inflow from sales, totaling ¥733.27 million in Q1 2024, down 66.3% from ¥2,179.35 million in Q1 2023[24] - The net increase in cash and cash equivalents was -69,379,091.35 RMB, contrasting with an increase of 124,038,142.65 RMB in Q1 2023[36] - The ending balance of cash and cash equivalents was 15,448,412.16 RMB, down from 200,664,231.75 RMB year-over-year[36] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,110,153,170.72, a decrease of 1.45% from the end of the previous year[4] - Current assets totaled RMB 4.56 billion, down from RMB 4.68 billion at the end of 2023[15] - Non-current assets increased to RMB 1.55 billion from RMB 1.52 billion at the end of 2023[16] - Total liabilities decreased to RMB 2.29 billion from RMB 2.40 billion at the end of 2023[17] - The company's total liabilities decreased from CNY 645,928,906.38 in Q4 2023 to CNY 593,062,670.76 in Q1 2024, a reduction of about 8.2%[29] Real Estate Performance - The company's real estate project signed sales area was 16,500 square meters, a year-on-year decrease of 38.43%[10] - The signed sales amount for real estate projects was ¥162 million, down 41.69% year-on-year[10] Shareholder Actions - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 30 million and not exceeding RMB 50 million, with a maximum repurchase price of RMB 6.52 per share[13] - As of March 31, 2024, the company had repurchased a total of 9.25 million shares, accounting for 1.32% of the total share capital, with a total payment of RMB 34.99 million[14] Other Business Segments - The mineral trading business reported sales revenue of RMB 262 million, a year-on-year decrease of 78.93%, with a net profit of RMB 4.24 million, down 20.79%[12] - Joint venture Junhai Network achieved sales revenue of RMB 179 million, a year-on-year decline of 46.16%, while net profit increased by 360.27% to RMB 29.68 million due to reduced promotional expenses and optimized personnel structure[12] Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were ¥454.49 million, down 68.4% from ¥1,440.54 million in Q1 2023[19] - The company reported a decrease in tax expenses to ¥9.16 million in Q1 2024 from ¥17.77 million in Q1 2023[19] - The company's management expenses rose from CNY 5,205,092.73 in Q1 2023 to CNY 6,000,395.67 in Q1 2024, an increase of about 15.3%[32]

投资者关系活动记录表 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 卧龙资源集团股份有限公司 | 答：公司证券简称变更事项需要根据相关规定要求，并履行相 | | --- | | 应审议程序，谢谢您的建议。 | | 3、未来发展战略是什么？ | | 答：您好！公司将顺应房地产行业新形势，持续深耕现有房产 | | 项目，注重楼盘品质口碑，加快推进项目开发节奏，实现快速去化 | | 回笼，打造成优质区域性房地产企业，实现房产业务"质升量 | | 稳"；矿产贸易端瞄定资源获取，拓展上下游合作伙伴，适时拉长 | | 产业链，提高整体经营效益，努力实现公司高质量、可持续发展。 | | 谢谢！ | | 4、请问上海矿业 2023 年是否完成业绩承诺？ | | 答：您好，上海矿业 2023 年度实现的净利润为 2,285.12 万元， | | 业绩承诺金额为 811.38 万元，承诺完成率为 281.63%，实现 2023 年 | | 度业绩承诺。 | | 5、请问公司目前的负债率是多少？ | | 答：您好，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 38.64 | | %，剔除房产预收款后的资产负债率为 22. ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0090 号 关于对卧龙资源集团股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 卧龙资源集团股份有限公司，A 股证券简称：卧龙地产，A 股证 券代码：600173； 王希全，卧龙资源集团股份有限公司时任董事长； 娄燕儿，卧龙资源集团股份有限公司时任董事兼总裁； 赵 钢，卧龙资源集团股份有限公司时任财务总监； 王海龙，卧龙资源集团股份有限公司时任董事兼董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对卧龙资源集 团 股 份 有 限 公 司 及 相 关 人 员 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 》 （[2023]233 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及相关公告，卧 龙资源集团股份有限公司（以下简称公司）在信息披露和公司治理 方面，有关责任人在职责履行方面，存在以下违规行为。 一、未按规定确认收入 根据《警示函》认定，公司 2021 年度长期股权投资减值准备计 提不充分。 相关公告显示，公司对投资君海网络所形成的长期股权投资减 值测试过程进行自查，采用追溯重述法补提 2021 年度长期股权投资 减值准备，对 2021 至 2022 ...

卧龙资源集团股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为完善卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会在公司年报编制和信息披露 工作方面的监督作用，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公 司董事会审计委员会实施细则》、《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特 制定本工作规程。 第二条 公司董事会审计委员会应在公司年报的编制和披露过程中，按照证 券监管部门和本工作规程及公司其他规定，本着勤勉尽责的精神，切实履行相应 的责任和义务。 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应当于年度审计工作开始前，与 负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定年度财务报告审计工作的时间 安排。 第四条 公司董事会审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职 责须至少包括以下方面： （一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意 见； （二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调 整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导 ...

关于开展 2024 年度期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展 2024 年度期货套期保值 业务的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准，有关情况公告如 下： 公司控股子公司卧龙矿业（上海）有限公司（以下简称"上海矿业"），主 营贸易业务中有一部分铜、金、银等产品的贸易，因材料价格、外汇汇率等波 动对上海矿业未来经营会造成一定影响。为规避材料价格、外汇汇率等波动风 险，公司拟在 2024 年度对材料铜、金、银及外汇进行套期保值。具体情况说明 如下： 证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临 2024-018 卧龙资源集团股份有限公司 二、套期保值的目的 上海矿业从事商品、外汇期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值 功能，规避经营中使用的材料价格及外汇汇率波动风险，减少因材料价格及外 汇波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳 ...